Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) оштрафовало компанию Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) – дочернее предприятие германского Deutsche Bank, на сумму свыше $583 000 за нарушение санкций против РФ из-за оккупации Крыма.
Об этом сообщается на сайте ведомства, передает «Хвиля».
Компания должна заплатить два штрафа. Один из нах на $157 000 за обработку крупного платежа, связанного с закупкой нефтепродуктов.
30 июля 2015 года OFAC внесло в санкционный список нефтетрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited. Спустя неделю «дочка» Deutsche Bank провела платеж на $29 млн, в котором, по мнению OFAC, был экономический интерес IPP.
Еще $425 000 дочка Deutsche Bank заплатит за то, что провела целую серию денежных переводов на счета Краснодарского краевого инвестиционного банка, также подпадающего под санкции США за работу в Крыму.
В ведомстве подчеркнули, что максимальный штраф за первое нарушение мог составить $57,7 млн, а за второе — $18 млн, но OFAC учло несколько смягчающих обстоятельств, включая активную работу DBTCA со следствием и большой объем постоянно проходящих через этот банк платежей.
Ранее «Хвиля» сообщала, Кабинет министров увеличит доплаты врачам в среднем на 3 тыс. грн. и организует обустройство в медучреждениях дополнительных койко-мест для зараженных коронавирусом COVID-19.
Военное командование США начало искать провокации в действиях РФ на Ближнем Востоке.
В МВД предлагают увеличить штрафы владельцам авто, которые несут ответственность за нарушение скоростного режима более чем на 50 км/час, почти в 6 раз.
Нардепы Верховной Рады намерены обязать интернет-провайдеров предоставлять информацию о деятельности пользователей.
Советуем вам к просмотру видеозапись беседы эксперта Украинского института будущего Павла Щелина и шеф-редактора портала "Хвиля" Юрия Романенко. Они подробно обговорили понятие справедливости и четыре базовых теории, которые апеллируют к ней.
Украинцам придется платить за въезд в Евросоюз с 1 января
"Большая сделка": Трамп встретится с Путиным, в США раскрыли цели
Украинцам придется регистрировать домашних животных: что изменится с нового года
Банки Украины ужесточат контроль: клиентам придется раскрыть источники доходов
Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook, на страницу Хвилі в Instagram
