Национальный банк Украины разрешил финучреждениям не проводить операции по ряду признаков.

Об этом говорится в постановлении НБУ №65, передает  «Хвиля»

Нацбанк опубликовал обновленный список критериев, по которым сотрудники банка могут отказать клиентам в обслуживании:

НБУ
НБУ

- если клиент имеет большое количество счетов или платежных карточек, потребность в которых не является понятной или не отвечает его бизнес-потребностям;

- клиент не может понятно объяснить, в чем заключается его деловая деятельность;

- клиент нервничает без видимых причин или проявляет нетипичное поведение;

- клиент не предоставляет информацию, необходимую для надлежащей проверки (или недостаточную);

- клиент отменяет проведение запланированной финансовой операции после того, как банк у него запросил подтверждающие документы или разъяснения и т.п.

Такой риск-ориентированный подход должен отсечь отмывание доходов, полученных преступным путем.

Ранее «Хвиля» сообщала, в Украине могут увеличить максимальную сумму анонимного денежного перевода с 5 до 25 тысяч гривен.

Украинские банки могут блокировать денежные переводы их клиентам, если не указана информация об источнике дохода, а сумма операции превышает 149 тыс. грн.

Сооснователь monobank Олег Гороховский раскрыл украинцам подробности процедур финансового мониторинга.

Популярные статьи сейчас

Карантин в Украине и невыполненное домашнее задание: подводя итоги

Украинцы получат пенсии по-новому

Число жертв пожаров на Луганщине возросло

Число пенсионеров сократят, а часть пенсий - отменят

Показать еще

Украинцы столкнулись с трудностями при снятии средств в банках.

Смотрите интервью шеф-редактора "Хвилі" Юрия Романенко с политическим обозревателем Русланом Бизяевым, в котором они обсудили, почему украинский парламент в существующих реалиях можно распустить.

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook, на страницу Хвилі в Instagram