Национальный банк Украины разрешил финучреждениям не проводить операции по ряду признаков.
Об этом говорится в постановлении НБУ №65, передает «Хвиля».
Нацбанк опубликовал обновленный список критериев, по которым сотрудники банка могут отказать клиентам в обслуживании:
- если клиент имеет большое количество счетов или платежных карточек, потребность в которых не является понятной или не отвечает его бизнес-потребностям;
- клиент не может понятно объяснить, в чем заключается его деловая деятельность;
- клиент нервничает без видимых причин или проявляет нетипичное поведение;
- клиент не предоставляет информацию, необходимую для надлежащей проверки (или недостаточную);
- клиент отменяет проведение запланированной финансовой операции после того, как банк у него запросил подтверждающие документы или разъяснения и т.п.
Такой риск-ориентированный подход должен отсечь отмывание доходов, полученных преступным путем.
Ранее «Хвиля» сообщала, в Украине могут увеличить максимальную сумму анонимного денежного перевода с 5 до 25 тысяч гривен.
Украинские банки могут блокировать денежные переводы их клиентам, если не указана информация об источнике дохода, а сумма операции превышает 149 тыс. грн.
Сооснователь monobank Олег Гороховский раскрыл украинцам подробности процедур финансового мониторинга.
Укргидрометцентр предупредил о первом мокром снеге в некоторых областях Украины
Изменения в установлении инвалидности: чей статус будут проверять
ВС РФ нанесли ракетный удар по полицейским в Харькове: 1 человек погиб, еще 30 ранены
Осторожно, мошенники: украинцев предупредили об афере с "тысячей Зеленского"
Украинцы столкнулись с трудностями при снятии средств в банках.
Смотрите интервью шеф-редактора "Хвилі" Юрия Романенко с политическим обозревателем Русланом Бизяевым, в котором они обсудили, почему украинский парламент в существующих реалиях можно распустить.
Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook, на страницу Хвилі в Instagram