Финансовый мониторинг: банки установили новые требования для снятия средств

В украинских банках начали требовать у клиентов расписки при снятии депозитов на сумму более 200 тыс. грн.

Об этом пишет "Страна.ua".

Издание отметило, что расписки требуются даже при своевременном снятии депозитов и с соблюдением условий договора.

В банках говорят, что вынуждены идти на такие меры из-за введения новых правил по финансовому мониторингу.

"Банки стали требовать, чтобы предприниматель или частное лицо написали расписку — на что будут потрачены наличные средства. По возможности, с максимальной детализацией", — рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Он отметил, что нововведения появились пока не во всех банковских учреждениях.

В принятых весной законе о финмониторинге №361-IX и постановлении НБУ №65 указано, что банки обязаны внедрить новый риск-ориентированный подход, проявлением которых и стало требование к клиентам делать расписки.

По словам замглавы одного из украинских банков, просить расписки при снятии более 200 тыс. грн. порекомендовали в НБУ.

Возникли слухи, что под видом усиления финмониторинга банки начали незаконный сбор информации вкладчиков с последующей передачей акционерам, конкурентам клиентов.

Специалисты утверждают, что доказать такие неправомерные действия очень сложно, потому предпринимателям лучше начать обслуживаться в других банковских учреждениях, которые не требуют расписки.

Напомним, ранее мы писали, что украинцам разрешили денежные переводы на сумму более 5 тыс. грн.

Как сообщал портал "Хвиля", Минфин раскрыл данные о финансовом состоянии украинских госбанков.

Рекомендуем вам к просмотру: бухгалтер Юлия Глушко в беседе с шеф-редактором портала "Хвиля" и соучредителем Украинского института будущего Юрием Романенко рассказала, как при помощи закона №361-IX банкиры будут опустошать карманы украинцев. Она также дала советы, как избежать жесткого контроля.

Популярные статьи сейчас