Національний банк України у грудні оштрафував п'ять банків за порушення правил фінмоніторингу.
Як повідомляє прес-служба НБУ, загальна сума штрафу за недотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення становило – 65 млн гривень.
Так, найбільший штраф отримає ОКСІ Банк – 20,05 млн. гривень. Фінустанова проводила неналежну перевірку клієнтів, несвоєчасно подавала документи в НБУ і неправильно застосовувала ризик-орієнтований підхід.
Акордбанк отримав штраф у 15,42 млн гривень. Цей банк також неналежно проводив управління ризиками, надавав недостовірну інформацію в НБУ, неналежним чином перевіряв клієнтів. Крім того, Аккордбанк додатково оштрафований на 417 тисяч гривень за порушення окремих операцій в іноземній валюті.
Універсал Банк — штраф у 10,41 млн гривень за неналежну перевірку нових клієнтів та клієнтів із високим діловим ризиком.
МТБ Банк — штраф 10,4 млн гривень за неналежну перевірку нових клієнтів та неналежне застосування ризикорієнтованого підходу.
Комінбанк — штраф 10 млн гривень за несвоєчасне подання документів до НБУ.
Також НБУ вжив заходів впливу до 18 небанківських фінустанов за порушення фінмоніторингу.
Раніше ПриватБанк пояснив, чому блокує рахунки українцям за кордоном.
