Національний банк оштрафував Комінбанк на максимально можливу суму – 135,15 мільйонів гривень.
Як пише "Хвиля", про це повідомляється на сайті регулятора.
Причиною штрафу стало порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму. Крім того, у вересні Комінбанк порушив вимогу валютного законодавства.
НБУ зазначає, що порушеннями також стали:
- незабезпечення функціонування належної системи управління ризиками,
- незастосування у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу,
- неприйняття належних заходів для мінімізації ризиків.
Крім цього, НБУ звинуватив Комінбанк до того, що він надавав недостовірну інформацію на запити регулятора щодо виконання вимог законодавства у сфері фінмоніторингу та інформації про валютні операції з помилками. Також проводилась неналежна верифікація платників.
До списку численних претензій також увійшли порушення у розробці, впровадженні внутрішніх документів з питань фінмоніторингу та затримка у впровадженні комплексної інтегрованої системи автоматизації процесів фінансового моніторингу.
Нагадаємо, на початку серпня НБУ оштрафував ПУМБ на 11 мільйонів, а також показав список "покараних гривнею" банків та компаній.
