Национальный банк оштрафовал Коминбанк на максимально возможную сумму - 135,15 миллионов гривен.
Как пишет "Хвиля", об этом сообщается на сайте регулятора.
Причиной штрафа стало нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма. Кроме того, в сентябре Коминбанк нарушил требование валютного законодательства.
НБУ отмечает, что нарушениями также стали:
- необеспечение функционирования надлежащей системы управления рисками,
- неприменение в своей деятельности риск-ориентированного подхода,
- непринятие надлежащих мер с целью минимизации рисков.
Помимо этого НБУ обвинил Коминбанк к том, что он предоставлял недостоверную информацию на запросы регулятора относительно выполнения требования законодательства в сфере финмониторинга и информации о валютных операциях с ошибками. Также проводилась ненадлежащая верификация плательщиков.
В список многочисленных претензий также вошли нарушения в разработке, внедрении внутренних документов по вопросам финмониторинга и задержка во внедрении комплексной интегрированной системы автоматизации процессов финансового мониторинга.
Напомним, в начале августа НБУ оштрафовал ПУМБ на 11 миллионов, а также показал список "наказанных гривной" банков и компаний.
