Национальный банк Украины в декабре оштрафовал пять банков за нарушение правил финмониторинга.
Как сообщает пресс-служба НБУ, общая сумма штрафа за несоблюдение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения составила – 65 млн гривен.
Так, наибольший штраф получит ОКСИ Банк – 20,05 млн гривен. Финучреждение проводило ненадлежащую проверку клиентов, несвоевременно подавало документы в НБУ и неправильно применяло риск-ориентированный подход.
Аккордбанк получил штраф в 15,42 млн гривен. Этот банк также ненадлежащим образом проводил управление рисками, предоставлял недостоверную информацию в НБУ, ненадлежащим образом проверял клиентов. Кроме того, Аккордбанк дополнительно оштрафован на 417 000 гривен за нарушение отдельных операций в иностранной валюте.
Универсал Банк — штраф в 10,41 млн гривен за ненадлежащую проверку новых клиентов и клиентов с высоким деловым риском.
МТБ Банк — штраф 10,4 млн гривен за ненадлежащую проверку новых клиентов и ненадлежащее применение рискориентированного подхода.
Коминбанк — штраф 10 млн гривен за несвоевременную подачу документов в НБУ.
Также НБУ примел меры влияния к 18 небанковским финучреждениям за нарушение финмониторинга.
Ранее ПриватБанк объяснил, почему блокирует счета украинцам за границей.
