Государственный банк ПриватБанк ответил на жалобу клиента о том, что ему заблокировали счет якобы за то, что он находится за границей.
Об этом пишет "Хвиля", ссылаясь на отзыв, опубликованный на портале Минфин.
"Пользуюсь счетом как обычно более 8 лет, никаких больших платежей, все как всегда и все стабильно. В один вечер получаю блокировку счета и сообщение о том, что банк разрывает со мной договор. Это новый приказ сверху что всем, кто за границей, надо блочить счета и все? Интересная тогда политика получается", - написал украинец.
В Привате подчеркнули, что действуют только в рамках действующего законодательства и нормативно правовых актов НБУ, которые регулируют отношения в сфере банковской деятельности.
"Все мероприятия осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и отвечают требованиям безопасности и соблюдению правил финансового мониторинга в Украине", - говорится в ответе на отзыв.
Также там отметили, что банки являются субъектами первичного финмониторинга, поэтому обязаны принимать меры, которые позволяют предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.
В ПриватБанке заявили, что обслуживания клиента ограничено, но он имеет право перевести остатки в другой банк.
Для перечисления средств на счетах вам или вашему представителю необходимо обратиться в любое отделение банка, имея при себе:
- реквизиты счета, открытого в другом банке на ваше имя;
- документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами;
- документы, удостоверяющие личность;
- документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины;
- заявление о перечислении остатков средств.
Напомним, ПриватБанк объяснил, как актуализировать данные в Приват24.
