Украинцев заставят доказывать происхождение денег и право на льготы

В Украине начался жесткий контроль за кошельками украинцев. Теперь банки на клиентов составляют целые досье и просят подтвердить происхождение даже небольших сумм. Кроме этого настоящую охоту на лишившихся работы во время карантина украинцев развернули центры занятости. Они проверяют безработных на предмет «левого» заработка и требуют вернуть полученные соцвыплаты.

Об этом сообщают ВЕСТИ.

Как пишет издание, к ним в редакцию поступают письма читателей, которые жалуются на то, что служба занятости во время карантина под любым предлогом требует от них вернуть выданные пособия по безработице.

Жительница Черкасс Юлия Ш. рассказала, что служба занятости требует у нее деньги из-за стажировки, которую она не указала как последнее место работы.

Впрочем, ее история не единичный случай. Так, киевлянка Мария А. сообщила, что служба занятости вымогает у нее почти 2 000 грн пособия из-за того, что девушка работала параллельно на фрилансе, чего, с ее слов, не было.

В то же время, в Государственном центре занятости объяснили, что аудит по выплатам ведут постоянно.

"Проверки осуществляют непосредственно региональные центры. И если они видят, что есть нарушения, то готовят приказ о возвращении средств», - отметили в госучреждении

Так, если человек добровольно не возвращает полученные в качестве соцпомощи средства, то дела подают в суд, и подключается исполнительная служба.

Параллельно со службой занятости надзор за кошельками украинцев ужесточили и украинские банки: на клиентов составляются досье и просят расписки при снятии депозитов, а у юридических лиц проверяют наличие офиса.

"Если клиент, например, дважды в день получил на карточку по 5 000 грн от родственника или знакомого — все должно быть нормально. Зачисления на карточные счета клиентов — это обычные операции украинцев и не являются объектом проверок для финансового мониторинга. Зато новый закон смещает акцент на анализ рисковых и крупномасштабных операций на сумму свыше 400 000 грн", — объяснила глава Национальной ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Однако на практике все выглядит совсем по-другому.

К примеру, банк попросил жительницу Харькова Анастасии К. отчитаться ее за 15 000 грн. После перечисления ей зарплаты в размере 15 000 грн на карту Монобанк временно заморозил деньги на счету и попросил представить документы, «откуда и по какому поводу перевод».

Впрочем, как оказалось, это не предел. Отдельные банки начали повально проверять все переводы на источник происхождения средств. В итоге, в социальных сетях появились посты от владельцев юрлиц, что банк при открытии счета к клиенту в офис направляет своего сотрудника для подтверждения существования компании.

Смотрите также видеоролик, в котором шеф-редактор портала "Хвиля" и директор программы международной и внутренней политики Украинского института будущего Юрий Романенко в студии программы "Право на владу" озвучил ошибки правительства в экономике страны и проблемы в отношениях государства с бизнесом.

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook, на страницу Хвилі в Instagram