ПриватБанк заявил, что его экс-собственники олигархи Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский вывели из финучреждения практически 800 млн. дол. и отмыли в Соединенных штатах Америки.
Об этом информирует "Радіо Свобода", ссылаясь на иск ПриватБанка в суд американского штата Делавэр.
По информации ПриватБанка, ее бывшие собственники осуществили отмывание 660 млн. дол. через группу американских компаний Optima, еще 100 — через другие фирмы в США.
Банк потребовал от экс-владельцев возврата средств.
Первый иск финансовое учреждение подало в суд штата Делавэр в мае прошлого года и обвинило Боголюбова и Коломойского в отмывании 623 млн. дол. в США. Дело пока рассматривают.
В новом иске указано, что еще 86 млн. дол. сверх суммы первого иска экс-владельцы отмыли с 2008 по 2010 год путем вывода их на 2 офшорных счета российского инвестиционного банка "Ренессанс-капитал".
Согласно документу, олигархи произвели скупку активов в США на почти 800 млн. дол., среди которых сталелитейные компании и недвижимое имущество. Они сделали это за счет фиктивных займов, которые находящийся в их собственности ПриватБанк выдавал аффилированным с ними компаниям, а полученные средства бизнесмены легализовали в Штатах через запутанную схему сделок.
Напомним, ранее мы писали, что Хозяйственный суд Киева закрыл дело по иску экс-замглавы правления ПриватБанка и сооснователя Monobank Олега Гороховского. Он требовал признать недействительными договоры о покупке акций ПриватБанка, часть которых принадлежала ему.
Как сообщал портал "Хвиля", глава Нацбанка времен президентства Петра Порошенко Валерия Гонтарева озвучила планы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбов по ПриватБанку.
Рекомендуем к просмотру: шеф-редактор сайта "Хвиля" и политический эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко озвучил, что общего в поступках Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook, страницу «Хвилі» в Instagram.
