Национальный банк Украины в ноябре оштрафовал А-Банк и Аккордбанк за нарушение правил финансового мониторинга и валютного законодательства.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Так, А-Банк, который принадлежит семье Суркисов, получил письменное предостережение за предоставление ложной информации и подачу ответа на запрос НБУ о валютных операциях нерезидентов по переводу средств в иностранной валюте и гривне с опозданием.
Аккордбанк также получил письменное предостережение и штраф в размере 17 тысяч гривен. Причиной такого решения стало то, что регулятор выявил, что банк использует рискованный подход в работе, а должного управления рисками обеспечено не было.
Также Аккорбанк не проверял клиентов-"политически значимых лиц" согласно правилам финмониторинга, а также провел верификацию недействительного документа.
Кроме того, НБУ принял меры влияния к 5 небанковским финансовым учреждениям: "ФК "Инвест-финанс", "Перестраховой брокераж", "ФК "Валекс-Инвест", "ПФГ", "ФК "Монтале".
