Иск ПриватБанка в суде в США: всплыли схемы Коломойского и Боголюбова почти на $800 млн

В государственном «Приватбанке» заявляют, что бывшие владельцы банка отмыли в США почти 800 млн долларов.

Об этом сообщает аналитический портал "Хвиля" со ссылкой на Радио Свобода.

Проверив дополнительные банковские документы, банк подал в суд в штате Делавэр 21 июля изменил иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В нем утверждается, что оба отмыли 660 млндолларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании.

Также читайте статью Анатолия Якименко "Місцеві вибори-2020: провінційний поворот"

Банк требует от бывших владельцев возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.

Свой первоначальный иск «Приватбанк» подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года, тогда обвинив бывших владельцев в отмывании в США 623 миллионов долларов. Дело продолжает находиться в процессе рассмотрения.

В новом документе говорится, в частности, о том, что, как утверждает «Приватбанк», еще 86 млн долларов сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголювов отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти средства на два оффшорные счета одного из подразделений московского инвестиционного банка «Ренессанс-капитал».

Как утверждается в иске, оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в том числе недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, которые выдавал «Приватбанк» разнообразным компаниям, которые контролировали сами олигархи. Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему сделок.

«Приватбанк» находится в средоточии споров между Национальным банком Украины и Коломойским, одним из самых влиятельных украинских олигархов. Исход противостояния будет иметь значительное влияние на отношения Украины с Западом.

НБУ при этом обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они использовали «Приватбанк» как свою личную копилку, и утверждает, что более 90 процентов займов, выданных банком во время пребывания в их собственности, ушло связанным с ними же лицам и структурам.

Напоминаем, что ПриватБанк снова обвинили в «краже» денег с кредитки. Согласно многочисленным отзывам клиентов, банк продолжает «таинственно» списывать деньги со счетов украинцев.

Рекомендуем к просмотру беседу соучредителя Украинского института будущего, шеф-редактора портала "Хвиля" Юрия Романенко и философа Сергея Дацюка об угасании Запада. Эксперты разъяснили, как в последнем сжигающем себя усилии, на деньги потребительского мира, Запад создал идею Сингулярности, произвел установку на смысл и перспективу, на поиск иного и на создание будущего, отличного от настоящего

Популярные статьи сейчас