В государственном «Приватбанке» заявляют, что бывшие владельцы банка отмыли в США почти 800 млн долларов.
Об этом сообщает аналитический портал "Хвиля" со ссылкой на Радио Свобода.
Проверив дополнительные банковские документы, банк подал в суд в штате Делавэр 21 июля изменил иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В нем утверждается, что оба отмыли 660 млндолларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании.
Также читайте статью Анатолия Якименко "Місцеві вибори-2020: провінційний поворот"
Банк требует от бывших владельцев возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.
Свой первоначальный иск «Приватбанк» подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года, тогда обвинив бывших владельцев в отмывании в США 623 миллионов долларов. Дело продолжает находиться в процессе рассмотрения.
В новом документе говорится, в частности, о том, что, как утверждает «Приватбанк», еще 86 млн долларов сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголювов отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти средства на два оффшорные счета одного из подразделений московского инвестиционного банка «Ренессанс-капитал».
Как утверждается в иске, оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в том числе недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, которые выдавал «Приватбанк» разнообразным компаниям, которые контролировали сами олигархи. Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему сделок.
«Приватбанк» находится в средоточии споров между Национальным банком Украины и Коломойским, одним из самых влиятельных украинских олигархов. Исход противостояния будет иметь значительное влияние на отношения Украины с Западом.
НБУ при этом обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они использовали «Приватбанк» как свою личную копилку, и утверждает, что более 90 процентов займов, выданных банком во время пребывания в их собственности, ушло связанным с ними же лицам и структурам.
Напоминаем, что ПриватБанк снова обвинили в «краже» денег с кредитки. Согласно многочисленным отзывам клиентов, банк продолжает «таинственно» списывать деньги со счетов украинцев.
Рекомендуем к просмотру беседу соучредителя Украинского института будущего, шеф-редактора портала "Хвиля" Юрия Романенко и философа Сергея Дацюка об угасании Запада. Эксперты разъяснили, как в последнем сжигающем себя усилии, на деньги потребительского мира, Запад создал идею Сингулярности, произвел установку на смысл и перспективу, на поиск иного и на создание будущего, отличного от настоящего
Водіям пояснили, за які авто та поломки СТО навіть не беруться
Зеленський пояснив, чому Путін не хоче закінчувати війну
Коли бронь можуть анулювати та кого зобов'яжуть з'явитися до ТЦК: роз'яснення юриста про нові вимоги
"Не отримають перепочинок": Росія висунула ультиматум Україні
Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook, на страницу Хвилі в Instagram