Украинцам могут изменить максимальную сумму анонимного денежного перевода

В Украине могут увеличить максимальную сумму анонимного денежного перевода с 5 до 25 тысяч гривен.

В Верховной раде зарегистрировали соответствующий законопроект №3686, - передает Хвиля.

Так, с 28 апреля вступили в силу изменения в закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Этот закон предусматривает, что анонимно нельзя отправлять более 5 тысяч гривен без открытия счета, пополнять счета других людей, пополнять счета в платежных терминалах на эту сумму и платить за полученные товары или услуги.

Так, пополнить банковскую карточку наличными в терминале ПриватБанка или Ощадбанка без использования собственной карточки можно только на сумму до 5 тысяч гривен.

Пополнение наличными своей или чужой банковской карточки в кассе банка без предъявления паспорта также ограничено этим лимитом.

Чаще всего идентификация личности происходит с помощью карточки с введением пин-кода, смс-сообщения или документа, удостоверяющего личность.

Документ же предлагает отменить лимит в 5 тысяч гривен и увеличить его до 25 тысяч.

Читайте также статью "Гетьманський тупик Порошенко"

Ранее сообщалось о том, как сооснователь monobank Олег Гороховский раскрыл украинцам подробности процедур финансового мониторинга.

По его словам, банкам запретили рассказывать о том, как работает финмониторинг, чтобы клиенты не могли под него подстроиться.

Кроме того, после принятия закона о финмониотринге, из-за отсутствия соответствующих постановлений Национального банка Украины, банки начали блокировать счета украинцев.

Также украинские банки могут блокировать денежные переводы их клиентам, если не указана информация об источнике дохода, а сумма операции превышает 149 тыс. грн.

Смотрите интервью шеф-редактора "Хвилі" Юрия Романенко с политическим обозревателем Русланом Бизяевым, в котором они обсудили, почему украинский парламент в существующих реалиях можно распустить.

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook, на страницу Хвилі в Instagram