В Киеве разоблачена деятельность преступной группы, члены которой незаконно завладевали крупными суммами средств в ходе легализации денежных средств с использованием криптовалюты.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
В рамках расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые путем обмана и злоупотребления доверием завладевали чужими денежными средствами в особо крупных размерах, а также осуществляли легализацию денежных средств, полученных преступным путем, под видом перевода различных криптовалют в наличные.
Первый заместитель главы ГФС Украины Сергей Билан сообщил, что участники группировки проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву, где последние проживали в ранее снятом помещении и принимали указания от злоумышленников по приему наличных и распространению биткоинов по территории РФ, перевозке наличных заказчикам. Таким образом они осуществляли легализацию различных криптовалют путем перевода в доллары США или российские рубли.
В дальнейшем полученные от указанной деятельности проценты перенаправлялись в Полтаву, где средства распределялись между членами группировки.
По информации ГФС, по результатам проведенных обысков были изъяты более 14,2 миллиона гривень в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, банковские карты, а также пистолет Stalker без документов.
«На законодательном уровне использование криптовалют в Украине не урегулировано, — отметил Билан. — Этим пользуются участники теневого сектора, выстраивая схемы для легализации и отмывания средств, полученных преступным путем».
