Затонувший в Одессе танкер Delfi использовали в «схемах Януковича»

Корабль перевозил контрабанду

Затонувший в Одессе танкер Delfi использовали в «схемах Януковича»

Затонувший 22 ноября вблизи Одессы танкер Delfi был причастен к схемах по контрабандному ввозу в Украину нефтепродуктов, организованных окружением президента-беглеца Виктора Януковича.

Судно фигурирует в двух нашумевших уголовных производствах по шести статьям Уголовного Кодекса Украины, сообщает издание «Думская».

Судовладельцем потерпевшего крушение корабля в акте Морской службы указана британская компания MISTER DRAKE PC. Юридический адрес компании: Лондон НА4 7 АЕ, 2-й этаж, Колледж хаус, ул. Кинг Эдвардс Роуд 17. До этого чиновники называли владельцами танкера другие английские юридические лица: сначала в официальных сообщениях называлась фирма из Бирмингема Atenia Holding Ltd, потом – Frio Fondo LP, также из Бирмингема. Стремительная смена владельцев корабля, вероятно, связана с попыткой замести следы.

По данным «Думской», обе бирмингемские фирмы, как и сам танкер, фигурируют в уголовном производстве №12016160000000042, открытом еще 27 января 2016 года по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 УК Украины – «Присвоение средств», «Служебная халатность», «Злоупотребление властью или служебными полномочиями», «Служебный подлог», «Мошенничество», «Контрабанда».

Так, согласно материалам уголовного дела, в течение 2012-2014 годов близкая к семье бывшего президента Януковича бизнес-группа Сергея Курченко создала схему по контрабандному ввозу в Украину нефтепродуктов. Участники схемы оформляли их как транзитный груз или даже как продукцию Одесского нефтеперерабатывающего завода, хотя на самом деле продавали здесь. Это позволяло делкам уклоняться от уплаты налогов, сборов и платежей. В схеме были задействованы служебные лица нескольких частных предприятий, сотрудники государственных органов, в том числе работники таможни, а также десятки судов. Также участником был и танкер Delfi. Во время обыска, проведенного в апреле 2017 года в измаильском офисе одной из компаний, аффилированных с группой Курченко, следователи нашли листы бумаги с оттисками печатей М/Т DELFI IMO 8866266″, «ATENIA HOLDINGS LIMITED», «FRIO FONDO LP».

Источник «Думской» в правоохранительных органах сообщает, что танкер участвовал в перевозках контрабанды до 2018 года, пока не повредил машину, и стал несамоходным. Тогда корабль отбуксировали в нейтральные воды у порта Южный, где он исполнял функции стационарной «бензоколонки» —своего рода склада для нефтепродуктов, в частности, контрабандных.

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook, на страницу Хвилі в Instagram

Последние новости
Портнов напомнил Порошенко выполнить долг

Портнов напомнил Порошенко выполнить долг

На Сейшельских островах отдохнули, пора и декларацию заполнять
У Путина готовят план по воссоединению с Украиной и Беларусью

У Путина готовят план по воссоединению с Украиной и Беларусью

В Конституцию России хотят ввести норму о «воссоединении русского мира»
Кривонос оценил Зеленского как Верховного Главнокомандующего ВСУ

Кривонос оценил Зеленского как Верховного Главнокомандующего ВСУ

Кривонос отметил, что Зеленский быстро учится и делает правильные выводы
Илон Маск испытал корабль SpaceX на прочность: видео

Илон Маск испытал корабль SpaceX на прочность: видео

Корабль благополучно приводнился в Атлантическом океане после испытания систем безопасности
Гончарук поблагодарил всех за доверие

Гончарук поблагодарил всех за доверие

Премьер-министр поблагодарил всех, кто выразил ему поддержку
Джонсон выдвинул ультиматум Путину

Джонсон выдвинул ультиматум Путину

Джонсон заявил, что в данный момент нормализация отношений Великобритании и РФ невозможна
Диетологи назвали специю, которая «сжигает» жир и снижает аппетит

Диетологи назвали специю, которая «сжигает» жир и снижает аппетит

Имбирь является доступным и незаменимым продуктом для поддержания здоровья и тела в тонусе
Гончарук прокомментировал возможное возвращение Хорошковского к власти

Гончарук прокомментировал возможное возвращение Хорошковского к власти

Гончарук анонсировал кадровые изменения, однако про Хорошковского ничего не знает
Путин обсудил с главой Еврокомиссии транзит газа через Украину

Путин обсудил с главой Еврокомиссии транзит газа через Украину

Политики встретились на конференции по Ливии, которая проходила в Германии
Найем озвучил реальную зарплату в «Укроборонпроме»

Найем озвучил реальную зарплату в «Укроборонпроме»

Замгендиректора "Укроборонпрома" будет получать на руки 140 000, но возможно и меньше
Российских актеров остановили при попытке попасть в Украину: детали

Российских актеров остановили при попытке попасть в Украину: детали

Сергей Колесников, Лариса Удовиченко и Андрей Бутин не смогли объяснить цель визита в Украину
Кривонос раскрыл детали аннексии Крыма

Кривонос раскрыл детали аннексии Крыма

Замсекретаря СНБО заявил, что план противодействия захвату территории Украины отработали, но не реализовали
Рева рассказал о нюансах выплаты пенсий в ОРДЛО

Рева рассказал о нюансах выплаты пенсий в ОРДЛО

Экс-министр считает, что пенсии жителям ОРДЛО должны выплачиваться лишь на подконтрольных частях
Отказ Путина от купания на Крещение высмеяли фотожабой

Отказ Путина от купания на Крещение высмеяли фотожабой

Традиционные публичные купания в проруби Путин поменял на африканскую страну
Маск анонсировал «говорящие» Tesla

Маск анонсировал «говорящие» Tesla

Новые Tesla будут разговаривать с пешеходами
Дубинский задал Гончаруку и Милованову неудобные вопросы

Дубинский задал Гончаруку и Милованову неудобные вопросы

Конкурс на должность на госсекретаря Минэкономразвития проведут третий раз
Названы «безобидные» симптомы, сигнализирующие о серьёзных проблемах со здоровьем

Названы «безобидные» симптомы, сигнализирующие о серьёзных проблемах со здоровьем

Специалисты предупредили, что игнорировать их ни в коем случае нельзя.
Тимошенко жестко прошлась по Кабмину и зарплатам депутатов

Тимошенко жестко прошлась по Кабмину и зарплатам депутатов

Нардеп заявила, что лучшим подарком для Украины может стать уход Кабмина
Каменских готовит новый хит с мировыми звездами

Каменских готовит новый хит с мировыми звездами

Презентация хита состоится 24 января в Майями
Дождь со снегом: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Дождь со снегом: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Сильных морозов не будет
Меркель, Путин, Макрон и другие обсудили войну в Ливии

Меркель, Путин, Макрон и другие обсудили войну в Ливии

Участниками конференции стали, как минимум 10 глав государств и правительств
У Путина заявили о «болезненных» последствиях санкций из-за Крыма

У Путина заявили о «болезненных» последствиях санкций из-за Крыма

Целый ряд товаров оказался отрезан от России
«Сторонников русского мира» забросали петардами во время шествия

«Сторонников русского мира» забросали петардами во время шествия

В результате массовых беспорядков в Киеве задержано 11 человек
Ученые обнаружили новый класс космических тел в центре Вселенной

Ученые обнаружили новый класс космических тел в центре Вселенной

Странные объекты походи на газ, но ведут себя как звезды
Тризуб стал символом терроризма в Британии: реакция Украины

Тризуб стал символом терроризма в Британии: реакция Украины

Тризуб попал в антитеррористическое пособие в Великобритании
Глава МВФ анонсировала новый транш для Украины

Глава МВФ анонсировала новый транш для Украины

Фонд и Киев продолжат сотрудничество
Данилов сделал заявление о расследовании сбитого Боинга МАУ

Данилов сделал заявление о расследовании сбитого Боинга МАУ

Работа будет продолжатся до полного расследования всех обстоятельств и наказания виновных в катастрофе
Адвокату Януковича Бабикову доверят дела Майдана

Адвокату Януковича Бабикову доверят дела Майдана

Александр Бабиков работал в юридической компании Aver Lex, которая защищала бывшего президента Януковича
«Слуга народа» Любота оконфузился с выбором образа в Раде

«Слуга народа» Любота оконфузился с выбором образа в Раде

Нардеп от "Слуги народа" прямо на заседании Верховной Рады выбирал для себя модную прическу
Тимошенко засомневалась в православных традициях на Крещение

Тимошенко засомневалась в православных традициях на Крещение

Лидер партии "Батькивщина" поставила под сомнение традицию крещенских купаний
Читай также