Стало известно, что изменит подписанный Зеленским закон об отмывании денег

Украинцам рассказали, какие изменения в законодательство Украины принесет закон о противодействии отмыванию денег

Стало известно, что изменит подписанный Зеленским закон об отмывании денег

27 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о противодействии отмыванию денег, однако в силу он вступит только через четыре месяца.

Как сообщает правительственный портал, документ вносит масштабные изменения в украинское законодательство и согласовывает его с законодательством ЕС.

Сообщается, что Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Верховная Рада Украины приняла 6 декабря отдав «за» 246 голосов.

Сообщается, что документ согласовывает законодательство Украины с законодательством Европейского Союза.

В украинском правительстве разъяснили, что принятие этого закона важно для партнеров Украины, а также для евроинтеграции и получения макрофинансовой помощи.

Этот закон вносит изменения в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства и Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Также будет изменен ряд законодательных актов Украины, касающиеся банковской деятельности, борьбы с терроризмом, страхования, валютных операций и др.

Согласно подписанному документу противодействие отмыванию денег в Украине будет осуществляться путем увеличения пороговой суммы денег и уменьшения количества признаков финансовых операций, о которых необходимо обязательно подавать отчет в Госфинмониторинг.

Сообщается, что данное положение будет касаться банков, кредитных союзов, ломбардов, страховщиков и т.п.

Также документ закрепляет обязательства сообщать о финансовых операциях на сумму более 400 000 гривен (говорится о наличных операциях, переводах за границу, операциях, которые проводят политически важные лица).

Замораживание активов будет проводиться при помощи международных инструментов, а платежный системы в обязательном порядке начнут указывать информацию о плательщиках и получателях переводов.

В правительстве также подчеркнули, про подписанный Зеленским закон улучшит законы, касающиеся качества расследования преступлений по отмыванию доходов.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал закон о добыче янтаря.

Также сообщалось, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия оценил работу новой Верховной Рады и прокомментировал методы борьбы оппозиции.

«Хвиля» писала, что Верховная Рада Украины подписала меморандум о рынке земли.

Шеф-редактор портала «Хвиля», политолог, эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего Юрий Романенко в беседе с бизнеследи и общественным деятелем Оксаной Чепижко обсудили три ключевые экологические проблемы Донбасса:

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook, страницу «Хвилі» в Instagram.

Последние новости
Зеленский рассказал о семье и еврейских корнях

Зеленский рассказал о семье и еврейских корнях

Большое интервью с Зеленским опубликовало зарубежное издание
Портнов напомнил Порошенко выполнить долг

Портнов напомнил Порошенко выполнить долг

На Сейшельских островах отдохнули, пора и декларацию заполнять
У Путина готовят план по воссоединению с Украиной и Беларусью

У Путина готовят план по воссоединению с Украиной и Беларусью

В Конституцию России хотят ввести норму о «воссоединении русского мира»
Кривонос оценил Зеленского как Верховного Главнокомандующего ВСУ

Кривонос оценил Зеленского как Верховного Главнокомандующего ВСУ

Кривонос отметил, что Зеленский быстро учится и делает правильные выводы
Илон Маск испытал корабль SpaceX на прочность: видео

Илон Маск испытал корабль SpaceX на прочность: видео

Корабль благополучно приводнился в Атлантическом океане после испытания систем безопасности
Гончарук поблагодарил всех за доверие

Гончарук поблагодарил всех за доверие

Премьер-министр поблагодарил всех, кто выразил ему поддержку
Джонсон выдвинул ультиматум Путину

Джонсон выдвинул ультиматум Путину

Джонсон заявил, что в данный момент нормализация отношений Великобритании и РФ невозможна
Диетологи назвали специю, которая «сжигает» жир и снижает аппетит

Диетологи назвали специю, которая «сжигает» жир и снижает аппетит

Имбирь является доступным и незаменимым продуктом для поддержания здоровья и тела в тонусе
Гончарук прокомментировал возможное возвращение Хорошковского к власти

Гончарук прокомментировал возможное возвращение Хорошковского к власти

Гончарук анонсировал кадровые изменения, однако про Хорошковского ничего не знает
Путин обсудил с главой Еврокомиссии транзит газа через Украину

Путин обсудил с главой Еврокомиссии транзит газа через Украину

Политики встретились на конференции по Ливии, которая проходила в Германии
Найем озвучил реальную зарплату в «Укроборонпроме»

Найем озвучил реальную зарплату в «Укроборонпроме»

Замгендиректора "Укроборонпрома" будет получать на руки 140 000, но возможно и меньше
Российских актеров остановили при попытке попасть в Украину: детали

Российских актеров остановили при попытке попасть в Украину: детали

Сергей Колесников, Лариса Удовиченко и Андрей Бутин не смогли объяснить цель визита в Украину
Кривонос раскрыл детали аннексии Крыма

Кривонос раскрыл детали аннексии Крыма

Замсекретаря СНБО заявил, что план противодействия захвату территории Украины отработали, но не реализовали
Рева рассказал о нюансах выплаты пенсий в ОРДЛО

Рева рассказал о нюансах выплаты пенсий в ОРДЛО

Экс-министр считает, что пенсии жителям ОРДЛО должны выплачиваться лишь на подконтрольных частях
Отказ Путина от купания на Крещение высмеяли фотожабой

Отказ Путина от купания на Крещение высмеяли фотожабой

Традиционные публичные купания в проруби Путин поменял на африканскую страну
Маск анонсировал «говорящие» Tesla

Маск анонсировал «говорящие» Tesla

Новые Tesla будут разговаривать с пешеходами
Дубинский задал Гончаруку и Милованову неудобные вопросы

Дубинский задал Гончаруку и Милованову неудобные вопросы

Конкурс на должность на госсекретаря Минэкономразвития проведут третий раз
Названы «безобидные» симптомы, сигнализирующие о серьёзных проблемах со здоровьем

Названы «безобидные» симптомы, сигнализирующие о серьёзных проблемах со здоровьем

Специалисты предупредили, что игнорировать их ни в коем случае нельзя.
Тимошенко жестко прошлась по Кабмину и зарплатам депутатов

Тимошенко жестко прошлась по Кабмину и зарплатам депутатов

Нардеп заявила, что лучшим подарком для Украины может стать уход Кабмина
Каменских готовит новый хит с мировыми звездами

Каменских готовит новый хит с мировыми звездами

Презентация хита состоится 24 января в Майями
Дождь со снегом: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Дождь со снегом: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Сильных морозов не будет
Меркель, Путин, Макрон и другие обсудили войну в Ливии

Меркель, Путин, Макрон и другие обсудили войну в Ливии

Участниками конференции стали, как минимум 10 глав государств и правительств
У Путина заявили о «болезненных» последствиях санкций из-за Крыма

У Путина заявили о «болезненных» последствиях санкций из-за Крыма

Целый ряд товаров оказался отрезан от России
«Сторонников русского мира» забросали петардами во время шествия

«Сторонников русского мира» забросали петардами во время шествия

В результате массовых беспорядков в Киеве задержано 11 человек
Ученые обнаружили новый класс космических тел в центре Вселенной

Ученые обнаружили новый класс космических тел в центре Вселенной

Странные объекты походи на газ, но ведут себя как звезды
Тризуб стал символом терроризма в Британии: реакция Украины

Тризуб стал символом терроризма в Британии: реакция Украины

Тризуб попал в антитеррористическое пособие в Великобритании
Глава МВФ анонсировала новый транш для Украины

Глава МВФ анонсировала новый транш для Украины

Фонд и Киев продолжат сотрудничество
Данилов сделал заявление о расследовании сбитого Боинга МАУ

Данилов сделал заявление о расследовании сбитого Боинга МАУ

Работа будет продолжатся до полного расследования всех обстоятельств и наказания виновных в катастрофе
Адвокату Януковича Бабикову доверят дела Майдана

Адвокату Януковича Бабикову доверят дела Майдана

Александр Бабиков работал в юридической компании Aver Lex, которая защищала бывшего президента Януковича
«Слуга народа» Любота оконфузился с выбором образа в Раде

«Слуга народа» Любота оконфузился с выбором образа в Раде

Нардеп от "Слуги народа" прямо на заседании Верховной Рады выбирал для себя модную прическу
Читай также