27 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о противодействии отмыванию денег, однако в силу он вступит только через четыре месяца.
Как сообщает правительственный портал, документ вносит масштабные изменения в украинское законодательство и согласовывает его с законодательством ЕС.
Сообщается, что Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Верховная Рада Украины приняла 6 декабря отдав «за» 246 голосов.
Сообщается, что документ согласовывает законодательство Украины с законодательством Европейского Союза.
В украинском правительстве разъяснили, что принятие этого закона важно для партнеров Украины, а также для евроинтеграции и получения макрофинансовой помощи.
Этот закон вносит изменения в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства и Кодекс Украины об административных правонарушениях.
Также будет изменен ряд законодательных актов Украины, касающиеся банковской деятельности, борьбы с терроризмом, страхования, валютных операций и др.
Согласно подписанному документу противодействие отмыванию денег в Украине будет осуществляться путем увеличения пороговой суммы денег и уменьшения количества признаков финансовых операций, о которых необходимо обязательно подавать отчет в Госфинмониторинг.
Сообщается, что данное положение будет касаться банков, кредитных союзов, ломбардов, страховщиков и т.п.
Также документ закрепляет обязательства сообщать о финансовых операциях на сумму более 400 000 гривен (говорится о наличных операциях, переводах за границу, операциях, которые проводят политически важные лица).
Замораживание активов будет проводиться при помощи международных инструментов, а платежный системы в обязательном порядке начнут указывать информацию о плательщиках и получателях переводов.
В правительстве также подчеркнули, про подписанный Зеленским закон улучшит законы, касающиеся качества расследования преступлений по отмыванию доходов.
Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал закон о добыче янтаря.
Украину может спасти "урок Второй мировой войны": что предлагают эксперты
В Telegram новый вирус атакует систему Android: украинцам грозит потеря аккаунта и денег
Украинцам назвали "опасные" фрукты, которые лучше не покупать весной
Одна из стран Европы "не примет ни единого украинского беженца" по завершению войны
Также сообщалось, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия оценил работу новой Верховной Рады и прокомментировал методы борьбы оппозиции.
«Хвиля» писала, что Верховная Рада Украины подписала меморандум о рынке земли.
Шеф-редактор портала «Хвиля», политолог, эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего Юрий Романенко в беседе с бизнеследи и общественным деятелем Оксаной Чепижко обсудили три ключевые экологические проблемы Донбасса:
Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook, страницу «Хвилі» в Instagram.
