Банки блокируют денежные переводы: НБУ объяснил, кого и как нужно проверять по новым правилам

В Украине банки блокируют переводы даже незначительных сумм денег от публично значимых персон, которые работают или работали в органах власти.

Об этом говорится в заявлении Нацбанка, которое опубликовал OBOZREVATEL.

По закону о противодействии отмыванию денег банкам необходимо осуществлять тщательную проверку переводов лиц, работающих в органах власти. Однако НБУ указывает, что получил большое количество жалоб на "неоправданно жесткие подходы некоторых банков" к контролю за операциями указанной категории людей.

Нацбанк отметил, что по закону нет необходимости в жесткой проверке операций при:

низком риске отмывания денег и отсутствии подозрения в совершении этого;

не превышении объема операций за 3 месяца 200 тыс. грн.

при использовании публично значимой персоной счета в банке для получения пенсии и заработной платы.

В каких случаях наоборот нужно более тщательно проверять операции работающих в органах власти, если они:

оформляют активы на родственников и применяют различные механизмы для сокрытия их конечного собственника;

приобрели предмет роскоши;

имеют доступ к госактивам;

влияют на работу финучреждения;

ведут контроль над выдачей разрешительных лицензий и документов;

Популярные статьи сейчас

Белый дом: Россия предупредила США о запуске ракеты по Украине по ядерным каналам связи

Путин признал применение новой баллистической ракеты против Украины

СтратКом ВСУ подтвердил первое в мире применение межконтинентальной ракеты против Украины

Россия продемонстрировала возможность ядерного удара по Украине, - Defense Express

получают наличные в больших объемах;

занимаются деятельностью, связанной с торговлей оружием, ВПК, госзакупками, большой инфраструктурой и строительством.

НБУ указал на необходимость того, что банки обязаны обучить персонал оценке реальных рисков нарушения закона при финансовых операциях и правильно принимать решения по проверке.

Ранее мы писали, что парламент принял законопроект, предусматривающий более тщательную аутентификацию граждан при денежных переводах.

Как сообщал портал "Хвиля", в Украине планируют изменить правила безналичных платежей.

Рекомендуем к просмотру: генеральный директор Advanter Group, футуролог, доктор экономических наук Андрей Длигач в беседе с шеф-редактором портала "Хвиля" Юрием Романенко рассказал о том, где Украина имеет резервы, которые позволят ей вписаться в мировую экономику и зарабатывать много денег.