Финмониторинг в Укарине: Monobank предупредил украинцев о новых правила пополнения карт

В Украине вступил в силу новый закон о финмониторинге. В связи с этим изменились правила пополнения банковских карт.

Все операции своих клиентов банки теперь обязаны идентифицировать, - сообщает Хвиля со ссылкой на gsminfo.com.ua.

Не попадают под действие закона переводы до пяти тысяч, уплата штрафов, налогов и кредита, коммунальных услуг.

Для проведения всех остальных операций необходимо подтвердить личность.

Рекомендуем прочитать статью Марии Кучеренко: "Минск в турборежиме: чем опасны новые инициативы Ермака"

На фоне нововведений Монобанк разослал своим клиентам СМС-сообщения с детальной инструкцией, как пополнить карту на сумму в условные 50 тысяч гривен.

Отныне при вводе номера карты вручную лимит будет составлять всего 4999 гривен за один платеж.

Раньше максимальная сумма составляла 14 999 гривен.

Если надо пополнить карту на сумму от пяти до пятидесяти тысяч за один платеж, то можно воспользоваться терминалом IBOX.

Для этого необходимо авторизироваться, приложив к NFS-ридеру смарт-часы, карту или паспорт.

Если вы не являетесь клиентом Monobank, то можно пополнить карту без идентификации личности в А-Банк, ТАСКОМБАНК или Универсал Банк одним платежом на сумму, которая не более 4 999 гривен.

Документы, подтверждающие личность, нужно будет предъявлять и при совершении других операций, которые связаны с такими суммами.

Документами могут считаться:

Популярные статьи сейчас

Украинцам не приходит тысяча от Зеленского: какие причины и что делать

Абоненты "Киевстар" и Vodafone массово бегут к lifecell: в чем причина

В ДТЭК подсказали, как понять, что счетчик электроэнергии неисправен

Украинцам придется регистрировать домашних животных: что изменится с нового года

Паспорт гражданина Украины;
Заграничный паспорт гражданина Украины;
Паспорт иностранного гражданина;
Разрешение на временное проживание, вид на жительство;
Временное удостоверение личности;
Удостоверение беженца;
Другие документы, установленные законами и подзаконными актами нашей страны.

Для справки.

В НБУ заявили, что теперь нельзя провести суммы, свыше пять тысяч гривен, через внебанковские терминалы, такие, как EasyPay или 24nonStop.

Ранее сообщалось о том, как волонтер рассказала о блокировании счетов и денежных переводов с ПриватБанка на Монобанк.

Она предположила, что таким образом на нее оказывают давление за критику власти.

Так, новый Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», получивший в народе название закона «о 5 тысячах гривен», прибавил украинцам проблем с крупными переводами и платежами.

После вступления в силу закона №361 государство начало еще более пристально мониторить денежные переводы граждан, а бизнесменов штрафовать. Как противодействовать жесткому фискальному гнету - в разговоре с шеф-редактором портала "Хвиля" Юрием Романенко рассказала бухгалтер Юлия Глушко.