Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о том, что в отношении олигарха Дмитрий Фирташа расследуются два уголовных дела.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«МВД Украины, как уже и отмечал ранее, ожидает решения Министерства юстиции США согласно ратифицированной Украиной в 2006 году, конвенцией ООН против коррупции. Министерство юстиции США рассматривает вопрос о передаче криминального производства ФБР по обвинениям предъявленным Дмитрию Фирташу. Повторюсь, как только такое ходатайство поступит, правоохранительные органы Украины могут принять решение — в рамках ст. 597 КПК Украины — о превентивном 40 дневном аресте Фирташа и дальнейшего расследования. Известно, что МВД Украины ранее, а ныне новый орган досудебного расследования — Национальная полиция Украины — расследует два криминальных производства, напрямую связанных с Дмитрием Фирташем. а) в отношении группы компания OSTСHEM Дмитрия Фирташа по ст. 191 ч.5 КПК Украины по поводу нанесения убытков государству в сумме 5,742 млрд. грн. б) в отношении бывших руководителей НАК «Нефтегаз Украины», должностных лиц Кабинета Министров и компании «РосУкрЕнерго АГ» Дмитрия Фирташа , подозреваемых в сговоре и нанесении ущерба государству Украина путем списания с государственной компании в пользу «РосУкрЭнерго АГ » 11 млрд. м3 газа и 1,1 млрд.м3 газа в виде штрафных санкций», — сообщил министр.
Аваков отметил, что в рамках этих производств следователи неоднократно высылали повестки Дмитрию Фирташу для проведения допросов и иных следственных действий, на которые он не являлся. По итогам запланированных следственных действий следователи примут соответствующие процессуальные решения в отношении всех фигурантов, в том числе в рамках соответствующих обращений в суд.
Также Национальной полицией Украины возбуждено производство по факту обращения Национального банка Украины о невозвращении кредита рефинансирования банку «Надра», гарантированных лично Дмитрием Фирташем.
«Дмитрий Фирташ обоснованно подозревается, что манипулируя, в том числе публично, личной гарантией в сумме до 5 млрд. гривен — организовал получение кредита рефинансирования НБУ для банка «Надра», не обеспечил использование этих средств на стабилизацию ситуации, а напротив вывел эти средства на связанные с ним компании. В результате этих действий банк «Надра» не вернул НБУ кредит рефинансирования, Фирташ не произвел выплат по гарантии, чем нанес прямой ущерб Национальному банку Украины. Эти же действия привели к неплатежеспособности банка и потере накоплений десятками тысяч граждан Украины. Дмитрий Фирташ и связанные с ним лица подозреваются в совершении преступлении по ст. 191 ч.5 КПК Украины в нанесении ущерба в особо крупных размерах с мерой наказания от 7 до 12 лет лишения свободы. В рамках этого производства МВД и Национальная полиция Украины договорилась с ФБР США, в рамках международного правового поручения, о привлечении экспертов ФБР к работе над материалами дела, так как ряд сомнительных финансовых операций проводились с использованием банков США», — сообщил глава МВД.
