Офіс Генерального прокурора України оприлюднив подробиці резонансних кримінальних справ після того, як Президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти п'яти впливових українців: Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Віктора Медведчука та Геннадія Боголюбова.
За інформацією правоохоронців, з листопада 2014 по січень 2015 року підозрювані, діючи спільно з представниками вищого керівництва РФ, організували постачання вугілля з окупованих територій, що принесло терористичним організаціям надприбутки розміром понад 3 мільярди гривень.
Колишній народний депутат та лідер "ОПЗЖ" також обвинувачується в окремій справі про державну зраду та порушення законів війни. Слідство встановило його причетність до розграбування українського родовища на Прикерченському шельфі та передачі ворогу секретної інформації про розташування військової частини. За клопотанням прокурорів суд наклав арешт на значні активи екснардепа, включаючи 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, люксову яхту вартістю понад 150 мільйонів євро та колекцію з 279 картин.
Окрема справа стосується відомого бізнесмена, який наразі перебуває під вартою. Його підозрюють у заволодінні понад 5,36 мільярда гривень коштів фінансової установи та подальшій легалізації 4,1 мільярда гривень. Додатково бізнесмену інкримінують організацію замовного вбивства директора юридичної компанії.
Ще один фігурант розслідування - бізнесмен, якого підозрюють у незаконному перетині державного кордону з використанням втраченого паспорта іншої особи. Наразі підозрюваного оголошено в розшук.
Завершує перелік справа проти фактичного власника АТ "Банк "Фінанси та Кредит", якого підозрюють в організації розтрати 113 мільйонів доларів США та створенні злочинної організації, що вивела з банку понад 608 мільйонів гривень на рахунки підконтрольних компаній-нерезидентів. Підозрюваний перебуває за кордоном та оголошений у розшук.
Відповідно до Конституції України, усі підозрювані вважаються невинуватими до встановлення їх вини обвинувальним вироком суду.
