Американская компания Universal Trading & Investment Co., Inc. (UTICo) подала в Федеральный суд Нью-Йорка (США) уточнений иск против лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко по подозрению в организованной преступности.
Документ на 58-страниц содержит трех фигурантов: Тимошенко, ее муж Александр, получивший политическое убежище в Чехии, и бывшего заместителя министра финансов России Андрей Вавилов, который проживает в Нью-Йорке, пишет Znaj.
Также в исковом заявлении упоминается группа лиц, которых UTICо тоже квалифицирует как «агентов» Юлии Владимировны.
Отметим, что в декабре манхэттенский федеральный судья Пол Кротти отклонил иск, который за год до этого возбудила против экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко американская компания Universal Trading & Investment Co., Inc. (UTICo).
Однако в январе этого года адвокаты истца сделали все возможное, чтобы переписать иск и подать его заново. Уложившись в 25 страниц, они получили согласие судьи.
Тимошенко и ее подельников подозревают в нарушении американского закона RICO про организованную преступность. UTICo пытается получить 18 млн 344 тысяч 480 долларов, которые федеральный суд Массачусетса в июле 2011 года постановил взыскать в ее пользу с корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ). Тимошенко была президентом и, как говорится в заявлении, «с помощью своего мужа Александра Тимошенко установила свой личный контроль над всеми активами ЕЭСУ».
Кроме того, UTICо судилась с корпорацией Bassington, Unc., которую она называет оффшорным холдингом ЕЭСУ, принадлежащие супругам Тимошенко, и отсудила у нее в мае 2012 года 23,08 млн долларов, но никаких денег пока и здесь не получила.
По словам адвокатов истца, Александр Тимошенко помогал жене «отмывать деньги с целью сокрытия авуаров ЕЭСУ и Bassinger и переводить откаты», а Вавилов якобы получил от нее взятку в сумме 10 млн долларов и приобрел в Нью-Йорке за 5 млн квартиру в роскошном здании Time Warner Tower South.
Как говорится в исковом заявлении, Вавилов якобы получил взятку за то, что в 1996-1997 гг. помог Тимошенко уладить задолженность ЕЭСУ на сумму 450 млн долларов.
Напомним, ранее Тимошенко призналась, как справилась с ударами судьбы.
Как сообщала “Хвиля”, Тимошенко разнесла «Слугу народа» за «фарс» на заседании по земельному закону.
Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook, на страницу Хвилі в Instagram.
