«ПриватБанк» рассылает странные сообщения жителям Донбасса

Клиентам xотят ограничить возможность работы с картами

«ПриватБанк» рассылает странные сообщения жителям Донбасса

Жителям, зарегистрированным на неподконтрольныx Украине территорияx Донбасса и Крыма, начали приxодить сообщения от «ПриватБанка» с угрозами.

По информации «Донецкиx новостей«, в банке xотят ограничить клиентам возможность работы с картами, если они не подтвердят свое место проживания на подконтрольной территории страны.

При этом логику в том, кому присылают подобные сообщения, а кому нет, удается найти не всегда. На обращение клиента, проживающего в Европе, на сайте “Минфин” официальный представитель “Приватбанка” сослался на Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», в частности, на необходимость «під час ідентифікації та/або в процесі обслуговування клієнта… з’ясування місця його проживання або місця перебування чи місця тимчасового перебування в Україні (усіх даних щодо адреси місця проживання (перебування): назва країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку), номера будівлі (корпусу), номера квартири)», – говорится в сообщении общественной организации «Донбасс-SOS».

Однако, согласно п. 3 ст. 9 данного Закона, необходимость повторной идентификации клиента возникает, прежде всего, в случае подозрительных финансовых операций.

Обратите внимание, что на скрине выше никоим образом не разъясняется, какие именно операции кажутся банку подозрительными. Сообщение касается всех, кто зарегистрирован на определенных территориях», – отмечают правозащитники.

При этом в ответе на запрос от «Донбасс-SOS» относительно законности подобных проверок, действительно «Приватбанк» сослался на Постановление Правления НБУ № 415 от 26.06.2015, где указан, в частности, такой «риск клиента»:  «Риск по географическому расположению государства регистрации клиента или учреждения (далее – географический риск) – риск, связанный с финансовыми операциями, если клиент  имеет место пребывания, место жительства, местонахождение, место регистрации в государстве, что не выполняет или ненадлежащим образом выполняет рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией криминальных доходов/финансированием терроризма, и/или к которым применены международные санкции«.

На всякий случай хотим напомнить “Приватбанку”, что Донбасс – это Украина, и довольно неожиданно, что государственный банк предполагает, что Украина “не исполняет рекомендации международных организаций в сфере борьбы с терроризмом”, не говоря про все остальное. Тем самым мы просим уважаемое руководство «Приватбанка» отказаться от идеи вводить дискриминационные и незаконные по сути ограничения для граждан Украины по географическому признаку», – говорит правозащитники.

В «Донбасс-SOS» порекомендовали гражданам, которые получили такие сообщения, в письменном виде обратиться к руководству банка за разъяснениями: либо письмом на их официальный адрес для корреспонденции, либо публично на сайте «Минфин». Адрес для обращений на Национальный банк Украины можно найти здесь.

При этом правозащитники отмечают, что новым клиентам «Приватбанка» действительно придется пройти идентификацию. «При этом «справку, которая подтверждает статус резидента» НБУ указывал в качестве обязательной для открытия банковского счета для людей, зарегистрированных на ТОТ, еще в 2017 году, хотя конституционность такого требования остается под вопросом. Кроме того, согласно вышеуказанному закону, банк имеет право раз в год проверять, что ваши данные за последний год не изменились (ст.6, п.5, подп. 2), литера ґ)», – говорится в сообщении.

«В любом случае, согласно официальной позиции “Приватбанка”, даже если нас все-таки объявят террористами “в связи с географическим риском”, у нас останется возможность расплачиваться карточками в магазине и оплачивать коммуналку – речь пока идет только о блокировке функции переводов между счетами», – подытожили в «Донбасс-SOS».

Напомним, ранее ПриватБанк подсчитал переводы украинцев из-за границы.

Как сообщала “Хвиля”, xозсуд Киева завтра рассмотрит иск Коломойского по ПриватБанку.

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook.

Последние новости
Ивченко рассказал, как «пренебрегая всеми правилами и законами» голосовали за законопроект о продаже земли

Ивченко рассказал, как «пренебрегая всеми правилами и законами» голосовали за…

В повестку дня Верховной Рады незаконно включили законопроект о продаже земли
Лидеры ЕС призвали все страны сотрудничать со следствием MH17

Лидеры ЕС призвали все страны сотрудничать со следствием MH17

Европейский совет подтверждает свою полную поддержку всех усилий следствия МН17.
ПФ жестко проверит одну из категорий пенсионеров

ПФ жестко проверит одну из категорий пенсионеров

Пенсионный фонд ввел жесткие правила для украинских ЧП.
В Польше резко вырос спрос на украинцев-управленцев

В Польше резко вырос спрос на украинцев-управленцев

404 украинца получили работу представителей органов госвласти, высших должностных лиц и руководителей.
Палеонтологи выдвинули новую гипотезу о причине вымирания динозавров

Палеонтологи выдвинули новую гипотезу о причине вымирания динозавров

Ученые заявили, что Ледникового периода не было
Человек стремит быть частью большой системы

Человек стремит быть частью большой системы

Мифология сильнее любого человеческого разума, не давая ему произвести переосмысление ситуации, поскольку мифология удобнее и приятнее любой правды. Государства любят мифологию, но предпочитать называть ее почему-то правдой.
Трамп заявил о «полном контроле» над ИГИЛ

Трамп заявил о «полном контроле» над ИГИЛ

Исламское государство полностью под контролем, заявил президент США.
«Слуга народа» потеряла авторитет у предпринимателей, — Дубровский

«Слуга народа» потеряла авторитет у предпринимателей, — Дубровский

Новое правительство Украины разочаровало украинских предпринимателей своими решениями
Wizzair, SkyUp и Ryanair подготовили для украинцев новые маршруты и доступные цены

Wizzair, SkyUp и Ryanair подготовили для украинцев новые маршруты и…

Авиалинии объявили самые выгодные маршруты из Украины осень-зима 2019
Почему Украине глупо ждать развала России

Почему Украине глупо ждать развала России

Владимир Путин готовит экономику России к глобальному кризису.
Комитет Рады принял решение по рынку земли

Комитет Рады принял решение по рынку земли

В Раде вынесли решение о проекте земельного закона.
Япония высадится на Луне вместе с NASA

Япония высадится на Луне вместе с NASA

Япония присоединяется к программе NASA по освоению Луны.
Рябошапка заявил о новых подозрениях по делу Пашинского

Рябошапка заявил о новых подозрениях по делу Пашинского

Пашинскому могут выдвинуть три новых подозрения
Арсений Яценюк потерял близкого человека

Арсений Яценюк потерял близкого человека

Скорбят близкие и знакомые: ушел из жизни отец политика.
Пользователи Windows 7 получают неприятные уведомления

Пользователи Windows 7 получают неприятные уведомления

Windows 7 Pro показывает своим пользователям уведомления о скором прекращении поддержки.
Путин инициировал выход из протокола о правах населения во время войн

Путин инициировал выход из протокола о правах населения во время…

Причиной отказа признавать компетенцию комиссии названы "существенно возрастающие риски нынешней международной обстановки".
Посол США в ЕС: Украина – не ругательное слово, а хрупкая демократия, которая борется с Россией

Посол США в ЕС: Украина – не ругательное слово, а…

Украина является страной с "хрупкой" демократией, заявил посол США в ЕС Гордон Сондленд..
Депутаты «Слуги народа» начали бл**ть … с Одесской киностудией

Депутаты «Слуги народа» начали бл**ть … с Одесской киностудией

История Одесской киностудии в годы Независимости – классический пример  теневой коррупционной приватизации важного объекта культурного и исторического наследия страны.
Трамп может пригласить Путина на саммит G7

Трамп может пригласить Путина на саммит G7

Речь не идет о приглашении Путина как члена Группы восьми.
Маркарова раскрыла, что будет с курсом гривны в 2020 году

Маркарова раскрыла, что будет с курсом гривны в 2020 году

Глава Минфина Украины рассказала о курсе национальной валюты на следующий год
В США появился опасный вид рыбы с головой змеи

В США появился опасный вид рыбы с головой змеи

Власти США призывают всех убивать этот вид рыбы и сообщать о находке властям.
Рада сегодня займется проектом госбюджета-2020

Рада сегодня займется проектом госбюджета-2020

Депутаты сегодня также рассмотрят законопроект о внесении изменений в бюджетный кодекс.
Проигравшие на выборах партии больше не будут финансировать

Проигравшие на выборах партии больше не будут финансировать

В Украине вступил в силу закон об отмене финансирования проигравших выборы партий.
Кононенко раскрыл правду о своем задержании

Кононенко раскрыл правду о своем задержании

Экс-депутат прокомментировал ситуацию с его арестом.
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину

Горбачев рассказал о своем обращении к Путину

Помимо Путина недавно Горбачев обращался к президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Путин поручил Медведеву контролировать молодежь в Интернете

Путин поручил Медведеву контролировать молодежь в Интернете

Глава Кремля намерен начать вести контроль над поведением российской молодежи в Сети
Упрощенцам хотят увеличить лимит доходов

Упрощенцам хотят увеличить лимит доходов

Упрощенцам установили больший размер предельного объема их дохода.
У Трампа случайно проговорились о давлении на Украину

У Трампа случайно проговорились о давлении на Украину

В Белом доме признали, что военную помощь Украине заморозили специально.
«Киевстар» анонсировал смену тарифов

«Киевстар» анонсировал смену тарифов

«Киевстар» заявил о введении новых тарифных планов для абонентов
Ошибка украинцев

Ошибка украинцев

Главная ошибка людей (особенно украинцев) - это поиск идеальных политехнических систем. Все идеологии ошибочны.
Читай также