Чем оффшорный скандал опасен для украинского бизнеса

Чем оффшорный скандал опасен для украинского бизнеса

Главным последствием «панамского скандала» станут дополнительные проверки налоговиков и правоохранителей в европейских странах и США.

По их результатам могут насчитываться штрафы и даже проводиться аресты, пишет UBR.ua

«Я бы не исключал ужесточение или хотя бы более пристальное внимание регулирующих органов к трансакциям с оффшорами», — отметил UBR.ua руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Активных проверок, в первую очередь, ждут от западных фискалов, и в последнюю — от украинских. Максимум, на который стоит рассчитывать, — это ужесточения процедур торговли ценными бумагами на внешних рынках или правил финансового мониторинга, которому подвергаются вклады в украинских банках или вносимые для перечислений суммы. В глобальную компанию по выводу наших компаний из оффшоров не верит никто.

«Учитывая, что в Верховной Раде представлены практически все крупнейшие украинские финансово-промышленные группы, любое реальное изменение законодательства в сторону ужесточения работы с зарубежными, в том числе и оффшорными, юрисдикциями получит ожесточенное сопротивление со стороны той части парламента, которая представляет крупный бизнес», — убежден аналитик UniCredit Bank Андрей Приходько.

Кого точно затронет «панамский скандал» — это украинские «дочки» крупных иностранных холдингов, деятельность которых начнут расследовать на родине. «Такие расследования могут влиять на украинские компании, которые входят в мультинациональные группы», — сказал UBR.ua менеджер по международному налогообложению KPMG в Украине Роман Жарко.

Под раздачу помогут попасть и финучреждения. «Из-за скандала, который вовлечены наши чиновники, могут пострадать и крупнейшие украинские банки, особенно имеющие листинг в Лондоне или Нью-Йорке (или имеющие материнские структуры с листингом). Если окажется, что банк был вовлечен в коррупционные схемы, то местные регуляторы, могут применить к нему антикоррупционное законодательство с последующим взиманием многомилионных штрафов», — спрогнозировал UBR.ua финансовый аналитик группы компаний «Финам» Тимур Нигматуллин.

Чем сложнее и опаснее будет работа через оффшоры, чем дороже она будет становиться для бизнеса. «Возможно, цены на услуги фирм-посредников вырастут, так как клиенты будут требовать большей гарантии конфиденциальности», — допускает Александр Паращий.

При этом бизнес будет постепенно выводить свои активы из оффшорных юрисдикций. Не полностью, конечно, но хотя бы какую-то его часть. Во-первых, из-за ужесточившихся правил для денежных перечислений от Нацбанка Украины, которые постоянно расширяет требования по финансовому мониторингу. Во-вторых, из-за проверок фискалов и репутационных рисков. Ведь утечка информации из Панамы — не последний инцидент. Весной 2013 г. «слив данных» произошел по компаниям и персонам, работающим на Британских Виргинских островах, а в 2014 г. — из Люксембурга.

Еще тогда украинский бизнес стал больше тяготеть к Кипру, который официально перестал считаться оффшорной юрисдикцией. И потому именно это остров до сих пор называется нашим Госстатом, крупнейшим инвестором Украины: за 2015 г. с него поступило в страну порядка $12 млрд, что в 10 больше объемов вливаний с Виргинских островов.

Эксперты уверяют: украинский бизнес осознает, что постепенно придется открывать свои оффшорные тайники, и готовится к этому. «Компании, которые ответственно относятся к соблюдению законодательства, и отслеживают тенденции к его изменениям, уже готовятся к ужесточению налоговых процедур. В частности, украинские бизнесмены приходят к понимаю необходимости создания за рубежом реальных компаний, с персоналом, офисом и прочими атрибутами хозяйствующих субъектов, которые действительно будут осуществлять хозяйственную деятельность. Также, происходит пересмотр существующих корпоративных и финансовых структур с учетом планов по имплементации плана BEPS для упреждения налоговых рисков», — заверил Роман Жарко.

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) — это изобретение Организации экономического сотрудничества и развития: план действий по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.

По мере расширения своего бизнеса в Европе, украинские компании начинают тяготеть к ЕС. «Как показывает опыт нашей компании, все чаще предприниматели обращаются по вопросам регистрации своих торговых компаний в Европе, примером могут служить Словакия и Чехия. Кроме этого, именно из этих стран мы наблюдаем определенную активность по инвестированию в украинский бизнес, в частности в центральной части Украины. И это положительная тенденция», — подчеркнул UBR.ua директор Investment Service Ukraine Иван Герасименко.

В тоже время все юристы и финансисты хором отмечают ключевой тезис — операции с оффшорами, хотя активно мониторятся в большинстве стран мира, но в тоже время не являются противозаконными. И в Украине в том числе. Потому при правильной организации дела ничего страшного в них нет, кроме репутационных рисков — это просто считается зазорным для публичных личностей.

«Многие схемы ведение бизнеса с применением оффшорных элементов являются абсолютно законными. Отрицательное значение они приобретают как правило в двух случаях: если присутствует незаконная оптимизация (отмывание денег) или если оффшорные схемы используют политики (чиновники)», — подытожил Иван Герасименко.

Последние новости
Украинке с собакой отказали в эвакуации из Уханя

Украинке с собакой отказали в эвакуации из Уханя

Девушка поделилась своей историей в соцсетях
ВСУ не покинули позиции в результате атаки боевиков в Лаганской области, — Загороднюк

ВСУ не покинули позиции в результате атаки боевиков в Лаганской…

Украинские военнослужащие заранее знали о скоплении вражеской техники
Путину пришлось оправдываться из-за ничтожных зарплат в России: видео

Путину пришлось оправдываться из-за ничтожных зарплат в России: видео

Путин рассказал россиянам, как прожить на 10 тыс. руб. и оправдался за свою зарплату
Украинцы придумали, как обойти блокировку популярных телеканалов

Украинцы придумали, как обойти блокировку популярных телеканалов

Зрители бесплатного ТВ нашли альтернативы
Apple предупредила о подорожании всех iPhone

Apple предупредила о подорожании всех iPhone

Они могут подорожать в ближайшее время
Меган Маркл и принцу Гарри запретили использовать королевский титул

Меган Маркл и принцу Гарри запретили использовать королевский титул

Елизавета II попросила герцогов Сассекских не использовать королевский титул в коммерческих целях
Самолет с украинцами вылетел из Уханя, — посольство

Самолет с украинцами вылетел из Уханя, — посольство

Ориентировочное время прибытия в Украину - 8 часов утра
Emperion выпустит необычный смартфон  на Windows 10 с поддержкой Android

Emperion выпустит необычный смартфон на Windows 10 с поддержкой…

Уже в ближайшее время должен начаться прием заказов на Emperion Nebulus
Лорак озадачила фанатов провокационным фото

Лорак озадачила фанатов провокационным фото

Знаменитость поставила поклонникам интересующий ее вопрос
В НАБУ отказались назвать причину визита Ахметова

В НАБУ отказались назвать причину визита Ахметова

В пресс-службе олигарха от комментариев отказались
В США расстреляли известного музыканта

В США расстреляли известного музыканта

В Лос-Анджелесе убили популярного американского рэп-исполнителя
В Борисполе женщина накричала на Зеленского: видео

В Борисполе женщина накричала на Зеленского: видео

Инцидент произошел во время посещения больницы
Зеленский ветировал принятый Радой закон о введении единого счета для уплаты налогов

Зеленский ветировал принятый Радой закон о введении единого счета для…

Законопроект №1049 содержал скандальную норму об установлении фиксированной маржи для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями
Россия втрое увеличила численность войск у границ Украины, — ГУР

Россия втрое увеличила численность войск у границ Украины, — ГУР

Разведка сообщает, что РФ продолжает активную подготовку к масштабному наступлению
Появились рекомендации США для работодателей и работников для защиты от коронавируса

Появились рекомендации США для работодателей и работников для защиты от…

В США разработали рекомендации для защиты от COVID-19 на рабочих местах
Пальчевский на митинге в Киеве предупредил Зеленского о новой революции

Пальчевский на митинге в Киеве предупредил Зеленского о новой революции

Известный журналист выступил под Офисом президента
Зеленский хочет привлечь опытных врачей Украины к анализу медреформы

Зеленский хочет привлечь опытных врачей Украины к анализу медреформы

Коллегия должна оперативно проанализировать ход медицинской реформы
НАБУ откроет дело в отношении Нефедова

НАБУ откроет дело в отношении Нефедова

По мнению заявителя государству был нанесен ущерб на более чем 40 млн гривен
Рада вызвала на ковер Загороднюка и СНБО из-за ситуации на Донбассе

Рада вызвала на ковер Загороднюка и СНБО из-за ситуации на…

Представители силовых ведомств отчитаются о ситуации на Донбассе в районах разведения войск
Молекулярный кислород впервые обнаружен за пределами Млечного Пути

Молекулярный кислород впервые обнаружен за пределами Млечного Пути

Галактика расположена в 580 млн световых лет от Земли.
Франция и США начнут разрабатывать вакцину против коронавируса COVID-19

Франция и США начнут разрабатывать вакцину против коронавируса COVID-19

От коронавируса умерли свыше 2 тысяч человек.
Весна порадует украинцев длительными выходными

Весна порадует украинцев длительными выходными

Кроме отдыха в субботу и воскресенье украинцы получат еще ряд выходных весной
Украинцам объяснили, как и кому платить «новый» налог на карточные переводы

Украинцам объяснили, как и кому платить «новый» налог на карточные…

Пока внимание ГФС направлено только на переводы на сумму свыше 50 тысяч гривен
Создан масс-спектрометр, определяющий возраст отпечатков пальцев

Создан масс-спектрометр, определяющий возраст отпечатков пальцев

Масс-спектрометр поможет более точно связать место преступления с подозреваемым.
«Слуга народа» и ОПЗЖ не договорились по рынку земли

«Слуга народа» и ОПЗЖ не договорились по рынку земли

В Раде не достигли согласия с оппозицией по рассмотрению закона о рынке земли
Стало известно, почему женщины живут дольше мужчин

Стало известно, почему женщины живут дольше мужчин

Генетика и здоровый образ жизни дают возможность женщинам жить дольше мужчин.
Данилов предположил, когда Зеленский и Путин достигнут мира на Донбассе

Данилов предположил, когда Зеленский и Путин достигнут мира на Донбассе

Он отметил, что Зеленский делает все для этого
В 2019 году украинцы в Польше потратили рекордную сумму денег

В 2019 году украинцы в Польше потратили рекордную сумму денег

Это негативная тенденция для экономики Украины.
На лайнере Diamond Princess коронавирусом заразились еще 79 человек

На лайнере Diamond Princess коронавирусом заразились еще 79 человек

Всего 621 пассажир японского лайнера заразился на коронавирус.
В ПриватБанке высказались о схеме мошенников на OLX

В ПриватБанке высказались о схеме мошенников на OLX

В банке ответили на обращение клиента о мошеннических действиях
Читай также
Последние новости

Украинке с собакой отказали в эвакуации из Уханя

ВСУ не покинули позиции в результате атаки боевиков…

Путину пришлось оправдываться из-за ничтожных зарплат в России:…

Украинцы придумали, как обойти блокировку популярных телеканалов

Apple предупредила о подорожании всех iPhone

Меган Маркл и принцу Гарри запретили использовать королевский…

Самолет с украинцами вылетел из Уханя, — посольство

Emperion выпустит необычный смартфон на Windows 10…

Лорак озадачила фанатов провокационным фото

В НАБУ отказались назвать причину визита Ахметова

В США расстреляли известного музыканта

В Борисполе женщина накричала на Зеленского: видео

Зеленский ветировал принятый Радой закон о введении единого…

Россия втрое увеличила численность войск у границ Украины,…

Появились рекомендации США для работодателей и работников для…