Национальный банк Украины планирует в ближайшее время ввести ограничения на переводы с карты на карту для физических лиц.
Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в интервью "Экономической правде".
По словам главы Нацбанка, решение об ограничении P2P-переводов для физических лиц почти готово. НБУ планирует финализировать его до конца недели и рассмотреть на заседании правления в период с 13 по 18 августа.
Главная цель этих ограничений – борьба со схемами "дропов", когда люди предоставляют свои банковские счета для проведения нелегальных операций. Пышный привел примеры, когда налоговая служба обнаруживала на счетах физических лиц операции на миллионы гривен, что приводило к начислению значительных сумм налогов.
"Помимо налоговых обязательств, такие граждане становятся соучастниками преступлений, в которых используются их счета, в частности, относительно легализации средств, финансирования терроризма, уклонения от уплаты налогов и разрушают свою транзакционную историю на долгие годы вперед", - подчеркнул глава НБУ.
Пышный также отметил, что НБУ провел консультации с волонтерской средой о планируемых ограничениях и получил обратную связь. По его словам, решение позволит банкам учесть потребности волонтеров.
"То, что "дропы" являются бедой для государственного бюджета — это факт. Думаю, что это очень материальные суммы, которые можно направить в бюджет, если будем настойчивы и успешны в этом вопросе", - подытожил глава Нацбанка.
Ранее сообщалось, что НБУ планирует ограничить исходные переводы между физлицами до 100 000 гривен и 30 сделок в месяц. Однако для полноценной реализации этих ограничений необходимы изменения в законодательство, поэтому НБУ планирует обратиться в парламент.
