Украинцам рассказали, почему банк может заблокировать карту.
Как передает "Хвиля", об этом говорится в материале OBOZ.UA.
Так, заблокировать карту могут за необновленные данные о себе, если был наложен арест исполнительной службой (из-за неуплаченных алиментов, неисполненного судебного решения, просроченных штрафов и т.п.), или если физическое лицо не сможет доказать законное происхождение средств.
В частности, особое внимание следует уделять следующим случаям:
снятие необычно большой суммы наличных денег в регионе, где вы обычно не находитесь;
большие онлайн-покупки, особенно ночью;
получение большой суммы на карту и вывод ее наличными;
операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тысяч гривен;
транзакции на сумму 400 тысяч гривен и более.
Украинцев также предупредили о схеме мошенников, по которой они воруют деньги граждан и сразу же покупают криптовалюту. Действует отлаженная схема следующим способом: с карточки жертвы деньги переводят сразу на счет украинца, который продает криптовалюту. Он, ничего не подозревая, продает, к примеру, часть своего биткоина. Следовательно, получает на карту гривну. Однако впоследствии его счет блокирует банк.
"Я продал криптовалюту на 10 тыс. грн. Я не успел потратить деньги, а мой счет заблокировали якобы за мошеннические действия. Я обратился в ПриватБанк, а мне теперь говорят, что нужно либо решение суда, либо чтобы я вернул деньги жертве", – рассказал один из украинцев.
Напомним, украинцы начали забирать деньги из банков
