Украинцам рассказали, почему банк может заблокировать карту.

Как передает "Хвиля", об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Так, заблокировать карту могут за необновленные данные о себе, если был наложен арест исполнительной службой (из-за неуплаченных алиментов, неисполненного судебного решения, просроченных штрафов и т.п.), или если физическое лицо не сможет доказать законное происхождение средств.

Банковские карты
Банковские карты

В частности, особое внимание следует уделять следующим случаям:

снятие необычно большой суммы наличных денег в регионе, где вы обычно не находитесь;

большие онлайн-покупки, особенно ночью;

получение большой суммы на карту и вывод ее наличными;

операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тысяч гривен;

транзакции на сумму 400 тысяч гривен и более.

Украинцев также предупредили о схеме мошенников, по которой они воруют деньги граждан и сразу же покупают криптовалюту. Действует отлаженная схема следующим способом: с карточки жертвы деньги переводят сразу на счет украинца, который продает криптовалюту. Он, ничего не подозревая, продает, к примеру, часть своего биткоина. Следовательно, получает на карту гривну. Однако впоследствии его счет блокирует банк.

"Я продал криптовалюту на 10 тыс. грн. Я не успел потратить деньги, а мой счет заблокировали якобы за мошеннические действия. Я обратился в ПриватБанк, а мне теперь говорят, что нужно либо решение суда, либо чтобы я вернул деньги жертве", – рассказал один из украинцев.

Напомним, украинцы начали забирать деньги из банков

Популярные статьи сейчас

Пенсионерам пообещали повышение выплат уже в марте 2025-го: подробности

Украинцам подсказали, как обезопасить холодильник при отключении света

Украинским учителям перестанут платить зарплату из бюджета: что изменится в 2025 году

Залужный сказал, когда Россия ударит с новой силой

Показать еще