Санкционный орган США начал проверку в отношении Raiffeisen Bank International.
Как передает "Хвиля", об этом сообщает Reuters.
Так, проверку в отношении Raiffeisen Bank International начали из-за его представительства в России, которое играет важную роль в экономике государства-террориста.
При этом в агентстве подчеркнули, что получили ответ от банка о том, что в январе он получил запрос от Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) с просьбой "объяснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, которые осуществляет RB".
Таким образом, OFAC попросило Райффайзен предоставить подробную информацию о его рисках в России, на частично оккупированном Донбассе, в Украине и Сирии, в том числе о транзакциях и активности некоторых клиентов. При этом в Банке ответили, что предоставят полную информацию тремя траншами, которые будут направлены в начале апреля, в мае и июне.
"Райффайзен глубоко интегрирован в российскую финансовую систему и является одним из двух иностранных банков в списке 13 "системно важных кредитных учреждений" российского центрального банка, что подчеркивает его важность для российской экономики, которая борется с масштабными западными санкциями", - говорится в сообщении.
Как отмечается, самый жесткий санкционный инструмент в арсенале OFAC, известный как список SDN, замораживает активы, находящиеся в США, и запрещает американским компаниям и гражданам торговать с теми, кто попал в список, а также замораживает все долларовые платежи банка или физического лица.
Однако издание, ссылаясь на собственные источники среди американских чиновников, убеждает, что Вашингтон, как правило, неохотно прибегает к таким радикальным шагам.
Вдобавок к этому OFAC может прибегать к менее строгим мерам, таким как взыскание штрафов и отправка писем-предупреждений за нарушение санкций.
Напомним, Четыре российских банка могут отключить от SWIFT
