Санкційний орган США розпочав перевірку щодо Raiffeisen Bank International.
Як передає "Хвиля", про це повідомляє Reuters.
Так, перевірку щодо Raiffeisen Bank International розпочали через його представництво в Росії, яке відіграє важливу роль в економіці держави-терориста.
При цьому в агентстві наголосили, що отримали відповідь від банку про те, що у січні він отримав запит від Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) з проханням "пояснити платіжний бізнес та пов'язані з ним процеси, які здійснює RB".
Таким чином, OFAC попросило Райффайзен надати докладну інформацію про його ризики в Росії, на частково окупованому Донбасі, в Україні та Сирії, у тому числі про транзакції та активність деяких клієнтів. При цьому в Банку відповіли, що нададуть повну інформацію трьома траншами, які будуть направлені на початку квітня, у травні та червні.
"Райффайзен глибоко інтегрований у російську фінансову систему і є одним із двох іноземних банків у списку 13 "системно важливих кредитних установ" російського центрального банку, що наголошує на його важливості для російської економіки, яка бореться з масштабними західними санкціями", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, найжорсткіший санкційний інструмент в арсеналі OFAC, відомий як список SDN, заморожує активи, що перебувають у США, і забороняє американським компаніям та громадянам торгувати з тими, хто потрапив до списку, а також заморожує усі доларові платежі банку чи фізичної особи.
Однак видання, посилаючись на власні джерела серед американських чиновників, переконує, що Вашингтон, як правило, неохоче вдається до таких радикальних кроків.
На додаток до цього OFAC може вдаватися до менш суворих заходів, таких як стягнення штрафів та відправлення листів-попереджень за порушення санкцій.
Нагадаємо, Чотири російські банки можуть відключити від SWIFT
