Президентская компания 2015 года началась уже в середине 2012 года, когда стало отчетливо заметна тенденция  переключения всех крупных  финансовых потоков в Украине на группу влияния, которую  в СМИ обычно называют Семьей.

 

В качестве инструментов сопровождения и механизмов переключения были использованы:

  • Создание министерства по доходам и сборам (учреждено после парламентских выборов в октябре 2012 года, ранее в истории Украины – отсутствовало)
  • Принятие закона о трансфертном ценообразовании
  • Формирование новой силовой структуры, подчиняющейся непосредственно президенту – финансовой полиции
  • Разработка новой редакции Налогового кодекса и Таможенного кодекса

 

Минсдох

 

Новое министерство объединило налоговую администрацию и таможенную службу. В одно ведомство собрали чиновников, которые должны быть сотрудниками конкурирующими структур и контролировать адекватность работы друг-друга. В итоге получился монстр, который сам себе рисует круг задач, сам их исполняет и сам же и контролирует.

Олигархи, с  деньгами расставайтесь легко

Основной целью  принятия закона о трансфертном ценообразовании является получение возможности контроля в ручном режиме за всем экспортно-импортными операциями в стране. Основных положений у закона всего два:

  • Наделение чиновников правом установления неких «трансфертных цен» для любого вида экспортируемого или импортируемого в индивидуальном режиме для каждой отдельно взятой фирмы или компании и предоставления им же возможности применять методы фискального воздействия (штрафы, доначисления налогов и т.д.) в случае, если цены контрактов/инвойсов покажутся чиновнику «неправильными»
  • Обязывание предприятий всех форм собственности раскрывать перед чиновниками (по их требованию, а также в обязательном порядке) всей цепочки контрагентов при продаже/покупке товаров и услуг на сумму больше 50 млн грн. в год

Декларируемая цель – борьба с выводом денег в оффшор. Цена вопроса – 100 млрд грн ежегодно. По крайней мере, именно такую цифру неоднократно озвучивал глава Минсдоха А.Клименко. При этом, по данным НБУ только за 7 месяцев прошлого года в оффшоры было выведено порядка $27 млрд или примерно 216 млрд грн. В год выходит порядка 400 млрд. грн. То есть можно предположить, что только 25% денежных потоков не контролируются регионалами и Семьей и именно их и собираются экспроприировать путем принятия закона от трансфертном ценообразовании.

В действительности, ничего общего с борьбой с отмыванием денег через оффшоры происходить не будет, ведь данный закон никаких инструментов для этого не предполагает. Зато он дает возможность осуществлять мониторинг деятельности прибыльных компаний, ведущих ВЭД и рейдерски захватывать их под абсолютно легальными предлогами. Отслеживание цепочки контрагентов нужно исключительно для упрощения передачи бизнеса под контроль новых собственников при сохранении всех существующих схем работы и перечня клиентов и контрагентов компании.

Характерно, что хвалебные речи в пользу данного законопроекта публикуют в СМИ различные международные юридические компании, такие как «Бейкер и Макензи» . Очевидно, что в итоге контроль за деньгами Семьи будут осуществлять из-за границы Украины. Причем с максимальным удобством: ведь потоки, идущие через одни руки намного проще отслеживать.

«Государева служба»

Популярные статьи сейчас

Зеленский: Путин сделал второй шаг по эскалации войны

Белый дом: Россия предупредила США о запуске ракеты по Украине по ядерным каналам связи

Аудит выявил массовые манипуляции с зарплатами для бронирования работников

Путин скорректировал условия прекращения войны с Украиной
Показать еще

О основным инициатором создания финансовой полиции стал действующий начальник Налоговой милиции Андрей Головач, который таким образом хочет усилить свой ​​статус и выйти из-под подчинения главы Минсдоха Александра Клименко и стать «левой рукой» Президента. Теоретически, именно Финансовая полиция будет бороться с коррупцией в этих ведомствах с тем, чтобы министр финансов Юрий Колобов смог сконцентрироваться на работе с расходной частью госбюджета, финансировании госдолга и переговорах с Международным валютным фондом.

Финансовая полиция аккумулирует в своих руках осуществление контролирующих функций в следующих сферах:

  • уплата налогов
  • осуществление операций с госимуществом
  • проведение госзакупок
  • изготовление и сбыт фальшивых денег, ценных бумаг, акцизных марок и т.д.
  • использование средств внебюджетных фондов, в частности фондов социального страхования и Пенсионного фонда Украины
  • операций по фиктивным банкротствам (признать таковыми в Украине можно любое банкротство, законодательство – позволяет)
  • незаконная предпринимательская деятельность

Для обеспечения всего вышеперечисленного планировалось передать в ведение новой структуры следующие подразделения:

  • из налоговой
    • управление налоговой милиции
    • следственное управление налоговой милиции
    • управление по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем
    • из таможенной службы
      • подразделение по борьбе с контрабандой
      • подразделение таможенной охраны
      • подразделения дознавания и производства в делах о нарушении таможенных процедур
      • подразделения по борьбе с незаконным перемещением наркотиков и оружия
    • из МВД
      • госслужба по борьбе с экономической преступностью
      • подразделения УБОП, которые занимаются расследованием экономических преступлений
    • из СБУ
      • департамент контрразведывательной защиты экономических интересов государства

Кроме вышеперечисленного перечня предполагалось создание и новых оперативно-следственных подразделений и региональных структур, а также центрального аппарата.

Во что обойдется создание новой структуры и какой процент населения она будет охватывать своей деятельностью? Исходя из бюджетных ассигнований на 2012 (когда планировалось создание нового фискального органа с учетом передачи в его подчинение массы подразделений из других ведомств) общая стоимость содержания финансовой милиции оценивалась экспертами в 20-24(!) млрд. грн, а аудитория охвата контролем и мониторингом (согласно плану авторов проекта) – 50-60% населения Украины.

Льготы оставят только Семье

Минcдох планирует существенно изменить Налоговый кодекс и ликвидировать большую часть налоговых льгот. В свою очередь, после этого он же пересмотрит и принятый недавно Таможенный кодекс с той же целью. Цена вопроса – от 50 до 100 млрд грн. ежегодно. По данным Государственной налоговой службы Украины, за 9 месяце 2012 года потери бюджета вследствие льготного налогообложения составили 34,6 млрд. грн., Из них:

  • сельскохозяйственных товаропроизводителей — 8,7 млрд. грн.;
  • перенос убытков от операций с ценными бумагами — 4,4 млрд. грн.;
  • операций с ценными бумагами на вторичном рынке — 3,0 млрд. грн.;
  • операций по поставке природного газа (норма утратила силу с 01.07.2012) — 1,5 млрд. грн.;
  • операций по поставке изделий медицинского назначения — 0,8 млрд. грн.;
  • предприятий авиапрома — 0,6 млрд. гривен.

По оценками Минфина за весь 2012 год потери составят более 50 млрд грн.

По данным Государственной таможенной службы за 2012 субъектами хозяйствования получено льгот на сумму 42,9 млрд. грн., В т.ч.:

  • по операциям по ввозу природного газа — 22,7 млрд. грн.;
  • ввоза лекарственных средств — 3,3 млрд. грн.;
  • ввоз воздушных судов по договорам оперативного лизинга — 1,9 млрд. гривен.

И это еще не все льготы, уточненные данные будут известны только после первого квартала 2013 года.

Ликвидация большей части льгот и ручной контроль над оставшимися позволит решить две задачи: получение дополнительных денег с того бизнеса, который нерентабельно захватывать и контролировать напрямую, а также – создание преференций только для собственного бизнеса семьи.

Суммарный экономический эффект от мер по перераспределению и контролю за финансовыми потоками позволит прямо или косвенно получить Семье от 150 до 200 млрд. грн.