Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо довічного статусу політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, PEP) і про посилення їх фінансового моніторингу.
Як зазначається в картці законопроєкту №9269-д, розміщеній на сайті Верховної Ради, документ повернуто до парламенту з підписом глави держави 26 жовтня.
Ухвалення цього закону є умовою вступу України до Європейського Союзу та фінансової допомоги від МВФ.
Згідно зі стандартами ЄС та Групи з розроблення фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей, під час визначення статусу публічного діяча не слід встановлювати проміжок часу, після завершення якого особа має бути автоматично позбавлена такого статусу.
Рекомендуємо відео:
