Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пожизненном статусе политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, PEP) и об усилении их финансового мониторинга.
Как отмечается в карточке законопроекта №9269-д, размещенной на сайте Верховной Рады, документ возвращен в парламент с подписью главы государства 26 октября.
Принятие этого закона является условием вступления Украины в Европейский Союз и финансовой помощи МВФ.
Согласно стандартам ЕС и Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, при определении статуса публичного деятеля не следует устанавливать промежуток времени, по истечении которого лицо должно быть автоматически лишено такого статуса.
Рекомендуем видео:
