WSJ: Большая часть торговли криптовалютами — это мошенничество

К такому выводу пришли эксперты издания, проанализировав деятельность групп по созданию ажиотажа вокруг криптовалют в соцсетях и месенджерах.

Самая крупная из них действует в Telegram.

Анализ WSJ показал, что за первые шесть месяцев этого года десятки групп в интернете путем манипуляций в соцсетях привлекли на криптовалютный рынок $825 млн. Все пузыри лопнули, инвесторы остались ни с чем, а сотни миллионов долларов утекли в карманы модераторов таких групп — новоявленных «волков» с криптовалютной Уолл-стрит.

Мошенники используют классическую схему обмана инвесторов — «накачка и сброс». Группа манипуляторов сначала активно покупает некий актив, при этом не менее активно рекламируя его сторонним инвесторам. Цена растет, инвесторы боятся упустить прибыль и покупают — в данном случае криптовалюту, за которой нет никакой реальной ценности. На волне ажиотажа манипуляторы начинаю сбрасывать свои криптоактивы, успевая избавиться от них до момента обвала рынка.

Тут выясняется, что выпустивший новую криптовалюту стартап на самом деле ничего не производит и не оказывает никаких услуг, а его токены не стоят ни цента. Криптовалюта обесценивается, а наивные инвесторы остаются с носом.

Эта схема строжайше запрещена на легальном фондовом рынке. Немало «волков» с Уолл-стрит получили за ее применение по сотне или даже больше лет тюрьмы. К примеру бывшему председателю совета директоров биржи NASDAQ Бернарду Мейдоффу дали 150 лет за создание финансовой пирамиды и обман инвесторов с помощью схемы «накачка и сброс».

Однако криптовалютный рынок не регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США. И сейчас на нем действуют законы Дикого Запада.

«Купля-продажа криптовалют — это нерегулируемый рынок, поэтому такие манипуляции на нем, которые запрещены, скажем, на Нью-Йоркской фондовой бирже, могут осуществляться безнаказанно», — говорит Бен Йейтс, специалист по криптовалютам из лондонской компании RPC.

«Время оседлать волну»

Wall Street Journal вскрыла схемы, с помощью которых манипулируют рынком мошеннические группы в соцсетях и мессенджерах. Самая крупная из них — Big Pump Signal («Сигнал большой накачки») — действует в Telegram. Уже из самого названия ясно, что манипуляторы ничуть не скрывают род своих занятий. В этом Telegram-канале 74 тысячи активных участников. Чат привлекает огромное количество инвесторов, за полгода он организовал, по подсчетам экспертов, 26 операций «накачка и сброс» на $222 млн.

Большинство подобных групп предпочитают анонимность. В них закрытая подписка. Впрочем и в открытых группах вроде Big Pump Signal модераторы анонимны и никогда не выходят в публичное пространство. И именно они получают основную прибыль, поскольку точно знают, когда «накачанный» рынок рухнет. Для этого достаточно указать участникам группы избавиться от токенов — и предсказание сбудется само собой.

Основная масса инвесторов среагировать не успевает, поскольку рынок разворачивается в течение нескольких минут.

Показательный пример: в один из дней в начале июля ровно в 15:00 по восточноамериканскому времени модераторы Big Pump Signal отдали распоряжение своим трейдерам на криптобирже Binance покупать только что выпущенную в ходе ICO криптовалюту cloakcoin. Стартап, эмитировавший ее, обещал создать систему неотслеживаемых денежных переводов.

«@каждый должен быть уверен: пришло время оседлать волну!» — гласило послание, понятное исключительно «своим».

За считанные секунды цена cloakcoin подскочила на 50% — до $5,77 за «монету», а через две минуты упала на доллар. Эти волны покупок-продаж четко координировались, указывает WSJ. Так, за час до этих скачков не было вообще никаких сделок по никому неизвестной монете cloakcoin.

«Бойлерные» на новый лад

Схема «накачка и сброс» на официальном фондовом рынке была запрещена еще в 1930-е годы. Однако она активно использовалась, например в эпоху доткомов, когда создавались специальные «бойлерные» — компании по накачке стоимости акций новых интернет-компаний. Самая знаменитая из «бойлерных» — Stratton Oakmont, основанная прототипом главного героя фильма «Волк с Уолл-стрит» Джорданом Белфортом. В 1999 году он признал себя виновным в использовании мошеннической схемы «накачка и сброс», ущерб от его действий превысил $200 млн. Благодаря признанию вины и компенсации потерь инвесторов Белфорт отделался всего лишь 22 месяцами тюрьмы.

Организаторам нынешних схем манипулирования курсами криптовалют не грозит даже этого, поэтому работают они практически в открытую.

WSJ насчитала 63 такие группы, которые действуют в основном в мессенджерах Telegram и Discord. Общее число их участников — 236 000 человек.

Тот факт, что несмотря на разоблачения схема «накачка и сброс» привлекает все новых криптовалютных инвесторов, эксперты объясняют психологией. Для трейдеров это азартная игра, и они пристрастились к ней, говорит Дейв Джеванс, глава аналитической компании CipherTrace.

Манипулятор убеждают инвесторов покупать криптовалюту, «пока не будет достигнута некая целевая цена, но этого не происходит никогда», поясняет Тэйлор Кодл, участвовавший в одной из операций Big Pump Signal. «Я потерял $5000 за 30 секунд», — вспоминает инвестор.

Еще одна сторона мошенничества на крипторынке — это фальшивые ICO, когда проводящие их стартапы изначально не собираются вести никакой бизнес-активности. Ранее эксперты WSJ обнаружили сотни фейковых блокчейн-стартапов, которые собрали с доверчивых инвесторов более $270 млн.

Источник: hightech.plus

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, страницу «Хвилі» в Facebook.

Последние новости
Lonely Planet составило ТОП-10 городов мира, которые стоит посетить в 2020 году

Lonely Planet составило ТОП-10 городов мира, которые стоит посетить в…

Первое место занял австрийский город Зальцбург.
Конор Макгрегор оригинально прокомментировал прошлое Зеленского

Конор Макгрегор оригинально прокомментировал прошлое Зеленского

Ирландец Конор Макгрегор рассказал в интервью, как относится к комедийному прошлому Зеленского 
Запорожский автозавод начнет выпуск автобусов на базе Mercedes-Benz

Запорожский автозавод начнет выпуск автобусов на базе Mercedes-Benz

В 2019 году "ЗАЗ" изготовит первый образец автобуса А18 по заказу польских партнеров.
НСЖУ возмутил приговор журналисту Асееву в оккупированном Донецке

НСЖУ возмутил приговор журналисту Асееву в оккупированном Донецке

Украинский журналист приговорен к 15 годам заключения в оккупированном Донецке
Названа смертельная опасность аспирина для детей

Названа смертельная опасность аспирина для детей

Аспирин может вызвать синдром Рея у ребенка.
В Европе исчезнут дешевые авиабилеты

В Европе исчезнут дешевые авиабилеты

В странах ЕС вводится климатический налог.
К Земле приближается гигантский астероид: прямая трансляция

К Земле приближается гигантский астероид: прямая трансляция

25 октября рядом с Землей пролетит астероид
Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун рассказали секреты “вечной молодости”

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун рассказали секреты “вечной молодости”

Легендарные актрисы Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун поделились с женщинами секретами красоты
Турция заявила о завершении военной операции в Сирии

Турция заявила о завершении военной операции в Сирии

Турция окончила операцию "Источник мира" в Сирии.
В «Нафтогазе» назначили дату переговоров с РФ по транзиту газа

В «Нафтогазе» назначили дату переговоров с РФ по транзиту газа

В Брюсселе прошла трехсторонняя встреча Украины, ЕС и РФ по поводу транзита газа после 1 января 2020 года
Украина и Россия услышат вердикт Гааги по МН17 8 ноября

Украина и Россия услышат вердикт Гааги по МН17 8 ноября

Украина требует возместить убытки за сбитый над Донбассом малайзийский боинг MH17
iPhone 12 Pro Max впервые показали в сети

iPhone 12 Pro Max впервые показали в сети

О смартфоне также рассказали несколько интересных деталей
Вопрос ответственности Украины в деле МН17 не стоит — посол в Нидерландах

Вопрос ответственности Украины в деле МН17 не стоит — посол…

До принятия судом окончательного решения никто не может быть признан виновным по делу МН17, заявил посол.
Посол Украины раскрыл новые детали катастрофы МН17

Посол Украины раскрыл новые детали катастрофы МН17

Посол Украины в Нидерландах предполагает, что на суде по делу о катастрофе Boeing MH17 могут появиться новые подозреваемые
В Украине заработали новые правила выдачи водительских прав

В Украине заработали новые правила выдачи водительских прав

В Украине ввели новый порядок выдачи водительских удостоверений
Диетолог рассказала, как развить тягу к спорту

Диетолог рассказала, как развить тягу к спорту

Эксперт поделилась основными правилами, которые помогут полюбить занятия спортом и не бросить тренировки
Бизнес назвал главные проблемы на таможне

Бизнес назвал главные проблемы на таможне

Реорганизация может положительно повлиять на работу таможни
В России объяснили, почему Крымский мост Путина обречен

В России объяснили, почему Крымский мост Путина обречен

Эксперт дал неблагоприятные прогнозы относительно прочности и безопасности Крымского моста
Зеленский и Гончарук записали приглашение к западным инвесторам

Зеленский и Гончарук записали приглашение к западным инвесторам

Президент Зеленский и премьер Гончарук записали видеоприглашение на RE:THINK для иностранных инвесторов
Один из любимых продуктов украинцев существенно подорожает

Один из любимых продуктов украинцев существенно подорожает

Она достигнет цены в 32-33 гривен за килограмм
Глубочайшее озеро Украины превратилось в лужу

Глубочайшее озеро Украины превратилось в лужу

Ситуация на Свитязе катастрофическая: такого не было много лет
В Украине найдена величайшая 5000-летняя археологическая реликвия

В Украине найдена величайшая 5000-летняя археологическая реликвия

В Винницкой области археологи нашли величайшую историческую реликвию, которой не менее 5000 лет
Минобразования раскрыло план украинизации школ

Минобразования раскрыло план украинизации школ

В Минобразования рассказали о подробностях украинизации русскоязычных школ
Субсидиантам придется платить за коммуналку больше: подробности

Субсидиантам придется платить за коммуналку больше: подробности

С мая 2020 года нужно будет платить до 20% дохода за ЖКХ
Из-за скандала с Кварталом 95 худрук «Хора Веревки» готов пойти на крайние меры

Из-за скандала с Кварталом 95 худрук «Хора Веревки» готов пойти…

Художественный руководитель Зеновий Коринец пойдет на все, лишь бы не навредить коллективу
Евродепутат объяснила, чем опасен Богдан для Зеленского и ЕС

Евродепутат объяснила, чем опасен Богдан для Зеленского и ЕС

Депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадел сомневается в окружении президента Украины, особенно - в Богдане
Минздрав отменит ряд справок для пациентов

Минздрав отменит ряд справок для пациентов

По мнению Министерства здравоохранения Украины некоторые виды справок в больницах способствуют развитию коррупции, поэтому их нужно отменить.
Появилась карта стран с самым грязным воздухом: инфографика

Появилась карта стран с самым грязным воздухом: инфографика

В рейтинге качества воздуха, по исследованиям, проведенным в 72 странах мира, лидирует Бангладеш, а Украина заняла 49 место
Очередная табачная компания шантажирует Украину 350 миллионами из-за принятого закона

Очередная табачная компания шантажирует Украину 350 миллионами из-за принятого закона

Табачная компания не хочет выкупать акцизные марки на сумму 350 миллионов гривен
Названы преимущества и недостатки  Xiaomi Mi Band 5 и Mi Band 4

Названы преимущества и недостатки  Xiaomi Mi Band 5 и Mi…

Сравнение фитнес-трекеров Xiaomi Mi Band 5 и Xiaomi Mi Band 4: полная характеристика, цена, сходства и отличия
Читай также
Последние новости

Lonely Planet составило ТОП-10 городов мира, которые стоит…

Конор Макгрегор оригинально прокомментировал прошлое Зеленского

Запорожский автозавод начнет выпуск автобусов на базе Mercedes-Benz

НСЖУ возмутил приговор журналисту Асееву в оккупированном Донецке

Названа смертельная опасность аспирина для детей

В Европе исчезнут дешевые авиабилеты

К Земле приближается гигантский астероид: прямая трансляция

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун рассказали секреты “вечной…

Турция заявила о завершении военной операции в Сирии

В «Нафтогазе» назначили дату переговоров с РФ по…

Украина и Россия услышат вердикт Гааги по МН17…

iPhone 12 Pro Max впервые показали в сети

Вопрос ответственности Украины в деле МН17 не стоит…

Посол Украины раскрыл новые детали катастрофы МН17

В Украине заработали новые правила выдачи водительских прав