Как правильно ограбить иностранного инвестора. Журналистское расследование

От автора. Это расследование мы оформили как отчет с предоставлением копий официальных документов и юридических выводов, а также – с комментариями всех участников процесса тайного исчезновения иностранных инвестиций и активов на территории Украины. Позже эти инвестиции появились в активе другого инвестора, который строит грандиозные планы развития своего бизнеса в нашей стране.

Наше расследование будет проведено поэтапно и будет следующего содержания.

Эпизод 1. Хронология событий

Сначала мы проверили по документам историю начала инвестирования и создание большой базы по перевалке нефтепродуктов емкостью 20 тысяч кубических метров в Одесской области. Потом оценили вероятность факта кражи иностранных инвестиций (было ли хищение?). Посмотрели историю развития СОКАРа на территории Украины и покупки компанией нефтебазы, которая должна принадлежать иностранному инвестору.

Копии документов можно скачать по этой ссылке.

Эпизод 2. Комментарии участников истории:

— позиция швейцарского инвестора;
— позиция СОКАРа;
— что думают о сделке «добросовестные» продавцы;
— комментарии юристов;
— наши выводы по собранному материалу.

Эпизод 3: Чего ожидать?

— возможное развитие событий;
— реакция швейцарской стороны и реакция на это государственных органов Украины;
— ответ на вопрос: «Возможно ли безопасное инвестирование в Украине?» (комментарии должностных лиц компетентных госорганов представим позже).

Итак, эпизод 1.

«Инвестиционный климат», «безопасность инвестиций», «гарантии государства», «законодательное обеспечение деятельности бизнеса», — наверное, это важнейшие условия, которые должны быть обеспечены государством, чтобы настоящий инвестиционный капитал появился на территории Украины.

Почти на каждой встрече с потенциальными иностранными инвесторами основным вопросом для вкладчиков в экономику нашего молодого государства является безопасность их инвестиций. Разумеется, что такие инвестиции на территории Украины интересны: настоящие инвесторы желают развивать здесь свой бизнес, получать прибыль и взамен — создавать рабочие места, платить установленные государством налоги и развивать экономику.

Но уж сколько лет подряд в нашем государстве условия такого климата сохраняются почти без изменений, экономического чуда не происходит и не спешат инвесторы создавать здесь предприятия, невзирая на постоянные приглашения первых лиц государства и обещания государственных гарантий относительно безопасности зарубежного бизнеса.

Это история о многомиллионных вложениях швейцарского инвестора в экономику Украины и одновременный пример преступных схем, из-за которых другие инвесторы не спешат верить в наши государственные гарантии.

Хотя, возможно, если государство уделит внимание этому «незначительному» случаю в истории Украины и возобновит права иностранного инвестора, привлечет к ответственности виновных в аферах ловкачей — это будет маленьким шагом в возобновлении того же безопасного инвестиционного климата, которого ожидают иностранные наблюдатели, готовые к значительным вложениям в экономику страны.

Сделка по швейцарским инвестициям начиналась так

История начала инвестирования и создания большой базы по перевалке нефтепродуктов емкостью 20 тысяч кубических метров в Одесской области. Факты, подтвержденные документально (все дополнения можно скачать тут).

В 21.08.1996 года Беляевской районной государственной администрацией Одесской области было зарегистрировано предприятие «СПОЛ ОЙЛ Украина» (дочернее предприятие Швейцарской торговой фирмы «СПОЛ ОЙЛ МЕНЕДЖМЕНТ АО»). Торговой фирмой «СПОЛ МЕНЕДЖМЕНТ АО», г. Женева (Швейцария), было принято решение для обеспечения деятельности нового предприятия создать уставный фонд в размере 900 000 долларов США, что по курсу НБУ составило 1 696 500 грн.

Иностранная инвестиция в уставном фонде дочернего швейцарского предприятия составляла 100 %.

05.10.1999 года ДП «СПОЛ ОЙЛ Украина» по договору купли-продажи земельного участка несельскохозяйственного назначения был приобретен земельный участок в поселке Усатово Беляевского района Одесской области общей площадью 133 842 кв. метров и выдан Государственный акт на право собственности на землю. Целевое назначение земельного участка — функционирование, размещение и строительства базы, по перевалке нефтепродуктов.

Уже к 18.05.2001 г. инвестиции швейцарского предприятия в виде денежных средств и материальных ценностей составили 3 904 830, 28 долларов США. Все вышеупомянутые иностранные инвестиции были должным образом зарегистрированы, а также получены информационные сообщения о внесении инвестиций в соответствии с действующим законодательством Украины и Законом Украины «О ратификации Соглашения между Украиной и Швейцарской Конфедерацией о содействии и взаимной защите инвестиций».

Созданная в результате иностранных инвестиций база по перевалке нефтепродуктов емкостью 20000 кубических метров стала достаточно интересным активом для местных дельцов, которые, пользуясь доверием иностранного инвестора, реализовали следующую преступную схему лишения прав швейцарской торговой фирмы на собственные инвестиции.

Кража иностранных инвестиций

В 2001 году руководство дочерней компании заверило швейцарскую сторону в том, что к их бизнесу готовы присоединиться надежные партнеры, которые вложат достаточно большие денежные средства в развитие совместного предприятия. При этом инвестору предъявили письма и протоколы местных больших предприятий, готовых к общему развитию бизнеса: ОАО «Одесский масложировой комбинат» и ООО АПП «Свитанок».

Эти предприятия очень хорошо известны на территории Одесской области и общее участие таких компании в развитии бизнеса могло лишь увеличить будущие прибыли и активы.

Согласившись на предложенное партнерство, дочернее швейцарское предприятие было реорганизовано в общество с ограниченной ответственностью «Свитанок Спол Ойл» с распределением частей 50 на 50 процентов. При этом фонд общества был увеличен и швейцарская сторона дополнительно внесла 9 127 885,66 грн.

Такую же денежную сумму впоследствии внесли и местные партнеры. Но, как оказалось в конце 2007 года, необходимые средства местные партнеры внесли деньгами швейцарской стороны…

Аудиторская проверка показала, что в том же 2001 году руководство еще дочернего швейцарского предприятия приобрело за два дня (до проведения общего собрания по реорганизации) у предложенных «надежных» партнеров простые векселя на сумму будущего взноса в фонд совместного предприятия.

В дальнейшем полученные от швейцарской стороны денежные средства на пополнение фонда реорганизованного ООО по кругу были направлены на оплату приобретенных ценных бумаг и обратно внесены в предприятие как оплата стоимости участия местных партнеров.

Таким образом, без внесения каких-либо денежных средств местные партнеры получили 50% контроля над нефтебазой иностранного инвестора. Напрашивается вывод, что одинаковая стоимость ценных бумаг и необходимой от украинской стороны доли в фонд совместного предприятия не была совпадением.

При этом отмеченные сделки по покупке ценных бумаг проводились вопреки уставу дочернего швейцарского предприятия «Спол Ойл Украина», который запрещал руководству проводить любые действия с ценными бумагами – только по решению иностранного инвестора.

Разумеется, что в 2001г. и до конца 2007 года швейцарским представителям представлялась другая информация о развитии их бизнеса на территории Украины: находились постоянные причины и сообщения о том, как трудно вести дела в Украине, постоянно напоминалось о необходимости все новых и новых капиталовложений в развитие партнерства.

По заявлениям швейцарской стороны в 2008 году в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело по поводу превышения служебных полномочий должностными лицами дочернего предприятия.

Но так же быстро это дело было закрыто местным судом из-за отсутствия состава преступления в действиях должностных лиц.

Наверное, цена вопроса действительно была слишком большой и закрыть такое дело на то время было не очень трудно, пользуясь скорее всего поддержкой надежных партнеров. Вряд ли они хотели потерять влияние над 50% большой базы по перевалке нефтепродуктов и земельным участком площадью больше 13 гектаров.

Тем более, что соответствующий контроль над иностранным предприятием достался отмеченным партнерам не очень тяжелой ценой.

На сегодня Конституционный Суд Украины запретил местным судам закрывать уголовные дела из-за отсутствия состава преступления, но отмена подобных прав у судов не привела к новому развитию событий в известной ситуации вокруг нефтебазы.

Что будет завтра — неизвестно. Найдет ли государство в себе силы продолжить соответствующее расследование и привлечь виновных к ответственности и найдутся ли у компетентных органов основания для поиска реальных мошенников, которые реализовали схему по преступному поглощению иностранной компании, — покажет время.

Момент покупки СОКАРом нефтебазы иностранного инвестора

Информацию о развитии СОКАРа на территории Украины можно найти на многих интернет-ресурсах.

Как нам известно, швейцарский инвестор очень удивился, узнав, что нефтебаза предприятия «Свитанок Спол Ойл» была приобретена азербайджанским государственным предприятием и является стартовой площадкой для развития нефтяного бизнеса этой компанией в Украине.

Остается без ответа вопрос: каким образом основной актив предприятия, которым на 50% владела иностранная компания, был продан СОКАРу без участия швейцарской стороны?

После 2007 года (после того, как стало известно об афере с ценными бумагами) общие собрания участников совместного предприятия с участием швейцарской стороны ни разу не проводились и никаких решений относительно нефтебазы не принимались, а это — обязательное условие по уставным документам предприятия «Свитанок Спол Ойл» и согласно действующего законодательства Украины (статья 98 Гражданского кодекса Украины). Кроме того, не понятно, как вообще могли проводиться общие собрания с кворумом в 50% голосов без швейцарской стороны?

Неужели надежные партнеры подделали документы и впутали нового влиятельного иностранного покупателя в будущий инвестиционный скандал?

А может быть, с участием «справедливого» суда удалось перевести имущество на третьих «добросовестных» лиц и вывести имущество на СОКАР? По крайней мере, сопровождавшие сделку лица проводили юридический анализ ситуации и, скорее всего, гарантировали покупателю чистоту и добросовестность сделки.

На эти все вопросы смогут ответить компетентные государственные органы.

Возможно, вопрос привлечет внимание новую власть, которая будет заинтересована в показательной защите иностранных инвестиций. Может даже будет создана соответствующая временная следственная комиссия в Верховной Раде Украины. Но это зависит теперь от того, насколько власть заинтересована возобновить инвестиционный климат в Украине.

P.s. Из неофициальных источников нам стало известно о том, что швейцарская сторона на сегодня уже не имеет корпоративных прав в украинских предприятиях (о которых речь шла выше). Участниками ООО «Свитанок Спол Ойл», которое продало нефтебазу СОКАРу являются «надежные» в прошлом партнеры, которые неизвестным образом избавились от швейцарской стороны и самостоятельно увеличили уставный капитал компании… компании, которая когда-то принадлежала законопослушному инвестору.

Из тех же неофициальных источников нам стало известно, что само соглашение по переходу прав собственности на нефтебазу к СОКАРу не прошло необходимую по действующему законодательству Украины государственную регистрацию.

Хотя этот вопрос надо было бы адресовать к экспертам, сопровождавшим эти соглашения и которые не могли не знать об известном в Одесской области «досадном случае» со швейцарским инвестором.

Пока сложно сказать, является ли этот случай классическим примером недобросовестного поглощения или же перед нами – обычный криминал с элементами мошенничества, подделки документов и других подобных преступлений.

В ближайшее время мы опубликуем в Эпизоде 2 позиции всех сторон этого занимательного конфликта интересов и услышим их точки зрения.

Продолжение следует…

Сергей Николов

Последние новости
В США появилась первая говорящая собака

В США появилась первая говорящая собака

В Америке логопед научила разговаривать своего домашнего питомца
Арахамия знает, кто из партийцев «сливает» переписку «Слуги народа»

Арахамия знает, кто из партийцев «сливает» переписку «Слуги народа»

Нардеп рассказал, кто скрывается под маской «Темного рыцаря»
В Украине меняют формулу для соцвыплат: детали

В Украине меняют формулу для соцвыплат: детали

Кабмин решил переписать формулу, по которой сейчас рассчитывают размер соцвыплат
Зеленского готовят к роли «свадебного генерала», — Пальчевский

Зеленского готовят к роли «свадебного генерала», — Пальчевский

По мнению эксперта, Владимир Зеленский вскоре может стать лишь номинальным президентом при сильном премьере
В Египте обнаружили мумию неизвестного крупного хищника

В Египте обнаружили мумию неизвестного крупного хищника

В египетском селении найдены останки древнего животного
Пришло время «стричь капусту»: основатель Rozetka Чечеткин о смене курса «Слуги народа»

Пришло время «стричь капусту»: основатель Rozetka Чечеткин о смене курса…

Партия сменила курс с либертарианства на социалистическую идеологию
Введены новые правила получения субсидий: кому откажут

Введены новые правила получения субсидий: кому откажут

Количество субсидиантов в Украине собираются существенно уменьшить
Кулеба назвал условия прекращения войны с Россией

Кулеба назвал условия прекращения войны с Россией

Он считает, что ситуация с Крымом зашла в «балтийскую модель»
В Украине запустили сервис электронных парковочных талонов: как им пользоватся

В Украине запустили сервис электронных парковочных талонов: как им пользоватся

Сервисом уже можно воспользоваться в 6 крупных украинских городах
Дубинский ответил на расследование журналистов о его квартирах и авто

Дубинский ответил на расследование журналистов о его квартирах и авто

За последние пять лет Дубинский приобрел 10 новых автомобилей, семь из которых - марки Mercedes
Журналисты нашли у Дубинского 24 квартиры и 17 автомобилей

Журналисты нашли у Дубинского 24 квартиры и 17 автомобилей

Журналисты выяснили, каким имуществом обладает нардеп Александр Дубинский
НАБУ: Задержаны 7 подозреваемых по делу о краже кредита на миллиард

НАБУ: Задержаны 7 подозреваемых по делу о краже кредита на…

Действия задержанных квалифицированы по ч.5 ст.191 УК
Продукты и услуги в Украине подорожают: что и на сколько вырастет в цене

Продукты и услуги в Украине подорожают: что и на сколько…

Значительно вырастет стоимость газа, коммуналки, а также борщового набора
Что Украине показала социология в оккупированном Донбассе

Что Украине показала социология в оккупированном Донбассе

В Украине существует огромное непонимание реалий в ОРДЛО. Виктор Андрусив и Юрий Романенко объясняют, что показала социология Украинского института будущего, проведенная в ОРДЛО
В «Слуге народа» определились с будущим Яременко

В «Слуге народа» определились с будущим Яременко

Он больше не может возглавлять комитет, но должен оставаться членом комитета
Украинцы недовольны ростом цен и тарифов: исследование

Украинцы недовольны ростом цен и тарифов: исследование

Половина граждан Украины отрицательно относятся к новым тарифам и росту цен
До точки невозврата остается две недели, – Пальчевский

До точки невозврата остается две недели, – Пальчевский

Телеведущий отметил, что президент войдет в точку недоверия
Военная прокуратура изъяла из ОП засекреченные документы по Иловайску, — Чумак

Военная прокуратура изъяла из ОП засекреченные документы по Иловайску, —…

Чумак рассказал, как проходит расследование дела об Иловайской трагедии
НАБУ пытается задержать главу правления Раффайзен Банка, — источник

НАБУ пытается задержать главу правления Раффайзен Банка, — источник

Александр Писарук — бывший первый заместитель ныне опальной главы НБУ Валерия Гонтаревой, которая находится в Лондоне
Арахамия рассказал о «стычках» Бухарева с Бакановым

Арахамия рассказал о «стычках» Бухарева с Бакановым

Он также прокомментировал фейк с "выбитым зубом" главы Офиса президента Андрея Богдана
Помпео гордится политикой администрации Трампа в отношении Украины

Помпео гордится политикой администрации Трампа в отношении Украины

А предыдущая администрация США не сделала этого и "предпочла предоставить одеяла"
Дело о бракованных бронежилетах: арестовали генерала Марченко

Дело о бракованных бронежилетах: арестовали генерала Марченко

Взяли под стражу одного из подозреваемых в умышленном приобретении бракованных бронежилетов для украинских военных
«Нафтогаз» добился ареста счетов партнера «Газпрома» в Японии

«Нафтогаз» добился ареста счетов партнера «Газпрома» в Японии

"Нафтогаз" продолжает борьбу с "Газпромом", чтобы добиться возвращения долга
Пальчевский указал на главную ошибку Зеленского

Пальчевский указал на главную ошибку Зеленского

Известный политический эксперт рассказал о стратегическом просчете Владимира Зеленского
Путин может начать Третью мировую войну, – The Telegraph

Путин может начать Третью мировую войну, – The Telegraph

Пренебрежение международным законам может привести к случайной ошибки
​Путин обсудил с Меркель подготовку к встрече в «нормандском формате»

​Путин обсудил с Меркель подготовку к встрече в «нормандском формате»

В Кремле подчеркнули "необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины"
IKEA отказалась открывать производство в Украине: озвучена причина

IKEA отказалась открывать производство в Украине: озвучена причина

IKEA не нашла партнеров для открытия производства во Львовской области: украинские компании не соответствуют стандартам
Украина и Катар договорились про либерализацию авиасообщения

Украина и Катар договорились про либерализацию авиасообщения

Подписание сегодняшнего протокола позволит расширить доступ авиапредприятий обеих стран к рынку авиаперевозок
Зеленский назначил главой Кировоградской области экс-начальника МВД

Зеленский назначил главой Кировоградской области экс-начальника МВД

Соответствующий указ он подписал 8 ноября
Верланов рассказал, в каких случаях ФОПам не нужны кассовые аппараты

Верланов рассказал, в каких случаях ФОПам не нужны кассовые аппараты

Кассовые аппараты не нужны, если оплата происходит банковскими переводами со счета на счет
Читай также
Последние новости

В США появилась первая говорящая собака

Арахамия знает, кто из партийцев «сливает» переписку «Слуги…

В Украине меняют формулу для соцвыплат: детали

Зеленского готовят к роли «свадебного генерала», — Пальчевский

В Египте обнаружили мумию неизвестного крупного хищника

Пришло время «стричь капусту»: основатель Rozetka Чечеткин о…

Введены новые правила получения субсидий: кому откажут

Кулеба назвал условия прекращения войны с Россией

В Украине запустили сервис электронных парковочных талонов: как…

Дубинский ответил на расследование журналистов о его квартирах…

Журналисты нашли у Дубинского 24 квартиры и 17…

НАБУ: Задержаны 7 подозреваемых по делу о краже…

Продукты и услуги в Украине подорожают: что и…

Что Украине показала социология в оккупированном Донбассе

В «Слуге народа» определились с будущим Яременко