У Путина нашли более $2 млрд, — расследование

У Путина нашли более $2 млрд, — расследование

Состояние президента России Владимира Путина превышает $2 млрд.

Значительная часть средств зарегистрирована в оффшорах Панамы, сообщает Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в своем расследовании.

В прошлом году с Suddeutsche Zeitung связался источник из панамской правовой фирмы Mossack Fonseca, рассказывает издание. Фирма занимается продажей оффшорных компаний. Он предоставил журналистам более 11,5 миллионов документов.

В расследовании, которое длилось больше года, приняли участие более 400 журналистов и 100 изданий, отмечают авторы. Работа шла в 80 странах мира.

Согласно проанализированным документам, один из друзей Путина, музыкант Сергей Ролдугин, связан с несколькими офшорами, через которые заключались сделки на миллиарды долларов.

Сергею Ролдугину принадлежали четыре компании: две из них напрямую, еще две – через связанных с ним людей. В двух офшорных фирмах интересы музыканта представляли связанные с банком «Россия» братьев Ковальчуков предприниматели Олег Гордин и Александр Плехов.

У каждого офшора в схеме была своя роль, говорится в расследовании. Одни использовались для получения от кипрского кредитов на льготных условиях (банк RCB частично принадлежит российскому ВТБ), другие предназначались для контроля крупных пакетов акций в российских предприятиях.

Оборот только по счетам одного офшора, Sandalwood Continental, составил около 2 млрд долларов. Объемы сделок в других компаниях были меньше, считают авторы расследования, но также измерялись сотнями миллионов долларов.

Деньги поступали в офшоры из следующих источников: внебиржевые сделки с акциями крупнейших российских госкомпаний, «пожертвования» от крупных российских бизнесменов, и льготные займы от кипрского RCB bank.

Журналисты проанализировали несколько сделок с акциями, которые совершили фирмы Ролдугина. Акции покупались, а на следующий день продавались с гигантской прибылью. Контрагентом офшорных компаний сначала была брокерская фирма «Тройка диалог», а позже – Сбербанк. Каждая сделка с фирмами Ролдугина становилась для них убыточной.

Еще одним видом доходов были странные «пожертвования» от бизнесменов. Так, в 2007 году другой офшор одолжил фирме Ролдугина 6 млн долларов. А спустя пару месяцев этот кредит был прощен за вознаграждение в 1 доллар.

«В базе MF есть документы и о других похожих случаях. Например, в 2011 году IMO, принадлежащая Ролдугину, за тот же 1 доллар «купила» право требования еще на 200 млн долларов у другого офшора — Ove Financial Corp. К сожалению, нам не удалось узнать, кто стоит за этой структурой», – говорится в расследовании.

В пользу фирм переводили деньги крупные российские бизнесмены, например, структуры Алексея Мордашова и Сулеймана Керимова.

За несколько дней до публикации расследования OCCRP юридическая фирма Mossack Fonseca & Co, зарегистрированная в Панаме, разослала своим клиентам письмо, в котором сообщила о взломе своих серверов и утечке переписки о деятельности фирмы. Письмо подписано директором по маркетингу и продажам Карлосом Соузой.

Источник: Слон, Настоящее время

 

Последние новости
Эвакуированные украинцы не захотели возвращаться домой

Эвакуированные украинцы не захотели возвращаться домой

Украинцы с зараженного коронавирусом лайнера Diamond Princess отказались от эвакуации на Родину
Поляки после падения коммунизма стали богаче португальцев — МВФ

Поляки после падения коммунизма стали богаче португальцев — МВФ

Четыре года назад Польша обогнала Грецию.
В СБНО заявили о новых версиях крушения Боинга в Иране

В СБНО заявили о новых версиях крушения Боинга в Иране

Украина выясняет, кто был заинтересован в атаке на Боинг
Тысячу человек изолировали в отеле на Канарских островах из-за коронавируса

Тысячу человек изолировали в отеле на Канарских островах из-за коронавируса

Отель Costa Adeje Palace на Тенерифе закрыли на карантин.
На острове Лесбос вспыхнули столкновения из-за лагеря для мигрантов

На острове Лесбос вспыхнули столкновения из-за лагеря для мигрантов

Местные жители против строительства лагеря для мигрантов.
Старейший в мире мужчина скончался в возрасте 112 лет

Старейший в мире мужчина скончался в возрасте 112 лет

Ватанабе был внесен в книгу рекордов Гиннеса как старейший мужчина 12 февраля.
«Комплексное решение»: Нефьодов придумал, как избавиться от космических штрафов за «евробляхи»

«Комплексное решение»: Нефьодов придумал, как избавиться от космических штрафов за…

Активисты "Авто Евро Силы" получили важный комментарий Нефьодова о штрафах за "евробляхи" в 170 тысяч гривен
В Украине с мая заработают новые ЖКХ-договоры с пеней

В Украине с мая заработают новые ЖКХ-договоры с пеней

с 1 мая украинцы будут получать коммунальные услуги по новым правилам.
Samsung закрыла производство складных телефонов из-за коронавируса

Samsung закрыла производство складных телефонов из-за коронавируса

Завод временно закрыли из-за обнаружения признаков коронавируса у сотрудника.
Во Франции вылечили всех зараженных коронавирусом

Во Франции вылечили всех зараженных коронавирусом

Вирус во Франции больше не распространяется, заявил министр здравоохранения.
Обнаружен древний затерянный город

Обнаружен древний затерянный город

Древнее царство существовало с 1400 до 600 гг. до нашей эры.
Сенаторы призвали Госдеп ввести санкции против РФ и Путина

Сенаторы призвали Госдеп ввести санкции против РФ и Путина

Санкции необходимо ввести из-за вмешательства в выборы, считают сенаторы
Украинца на Закарпатье госпитализировали с подозрением на коронавирус

Украинца на Закарпатье госпитализировали с подозрением на коронавирус

Он 21 день назад контактировал с гражданином Китая
Более 80 тысяч человек заражены коронавирусом по всему миру

Более 80 тысяч человек заражены коронавирусом по всему миру

Вследствие заражения коронавирусом умерли 2 699 человек.
В Италии от коронавируса умерли 7 человек, 230 — инфицированы

В Италии от коронавируса умерли 7 человек, 230 — инфицированы

В Ломбардии и Венето увеличилось количество зараженных коронавирусом.
У Зеленского приютили «слугу» Пшонки

У Зеленского приютили «слугу» Пшонки

Должность в Офисе президента Украины получил экс-помощник Артема Пшонки
Вакцину от коронавируса протестируют на людях

Вакцину от коронавируса протестируют на людях

Вакцина mRNA-1273 создана в США.
Коронавирус в Италии: МИД сообщил о состоянии украинцев

Коронавирус в Италии: МИД сообщил о состоянии украинцев

В Италии зафиксировано 229 инфицированных коронавирусом
Богатейшие люди мира потеряли $139 млрд при падении фондовых индексов

Богатейшие люди мира потеряли $139 млрд при падении фондовых индексов

Котировки снижаются на фоне опасений, что мировая экономика пострадает из-за коронавируса.
Пашинский сделал заявление после обысков НАБУ

Пашинский сделал заявление после обысков НАБУ

Пашинский считает, что обвиняя его, хотят прикрыть коррупцию в Минобороны.
Нацбанк вводит в оборот новую банкноту в 200 гривен: фото

Нацбанк вводит в оборот новую банкноту в 200 гривен: фото

Новая банкнота войдет в оборот уже 25 февраля
Скончался последний маршал Советского Союза Язов

Скончался последний маршал Советского Союза Язов

Язов ушел из жизни на 96-м году жизни.
В США указали на сложность возвращения Крыма и Донбасса в Украину

В США указали на сложность возвращения Крыма и Донбасса в…

У Украины нет инструментов для возвращения своего полуострова
Белый дом запросил у Конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Белый дом запросил у Конгресса $2,5 млрд на борьбу с…

Указанная сумма превышает допустимые лимиты, заявили демократы.
Польша обеспокоена нарушением прав человека в Крыму – Чапутович

Польша обеспокоена нарушением прав человека в Крыму – Чапутович

Польша глубоко обеспокоена ситуацией с правами человека в оккупированном Крыму.
Названы востребованные вакансии и суммы зарплат для пенсионеров

Названы востребованные вакансии и суммы зарплат для пенсионеров

Эйджизм с рынка труда никуда не делся
Марголис разъяснил, спасет ли блокада от коронавируса

Марголис разъяснил, спасет ли блокада от коронавируса

Он отметил, что все эти карантинные меры являются политическим вопросом
ПриватБанк попал в скандал из-за оплаты коммунальных платежей

ПриватБанк попал в скандал из-за оплаты коммунальных платежей

Клиентка банка пожаловалась на качество обслуживания
Эксперт призвал украинцев не верить заявлениям правительства о медреформе

Эксперт призвал украинцев не верить заявлениям правительства о медреформе

Якименко сравнил украинскую медреформу с западной и российской
Ребенок Илона Маска сам сможет выбрать себе гендер

Ребенок Илона Маска сам сможет выбрать себе гендер

Девушка бизнесмена сейчас ждет первенца
Читай также
Последние новости

Эвакуированные украинцы не захотели возвращаться домой

Поляки после падения коммунизма стали богаче португальцев -…

В СБНО заявили о новых версиях крушения Боинга…

Тысячу человек изолировали в отеле на Канарских островах…

На острове Лесбос вспыхнули столкновения из-за лагеря для…

Старейший в мире мужчина скончался в возрасте 112…

«Комплексное решение»: Нефьодов придумал, как избавиться от космических…

В Украине с мая заработают новые ЖКХ-договоры с…

Samsung закрыла производство складных телефонов из-за коронавируса

Во Франции вылечили всех зараженных коронавирусом

Обнаружен древний затерянный город

Сенаторы призвали Госдеп ввести санкции против РФ и…

Украинца на Закарпатье госпитализировали с подозрением на коронавирус

Более 80 тысяч человек заражены коронавирусом по всему…

В Италии от коронавируса умерли 7 человек, 230…