Окружной админсуд Киева отменил решение Национального банка, принятое в декабре 2018 года, о применении к Сбербанку мер воздействия в виде наложения штрафа в сумме 94,7 млн грн и письменного предостережения за нарушения в сфере финмониторинга.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В НБУ отметили, что Сбербанку был выписан штраф в связи с «необеспечением выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; ненадлежащее выявление и изучение публичных деятелей; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка остановки финансовых операций».
Нацбанк выявил факты проведения банком «крупномасштабных финансовых операций (на общую сумму более 3 млрд грн), характер и последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны, в частности, с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность и использованием документов, имеющих признаки поддельных, недействительных (ничтожных)».
Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook
