Банк получил имущественные права на нефтепродукты, которые были якобы поставлены заемщику двумя предприятиями Днепропетровской области.
Государственная фискальная служба разоблачила махинации с кредитными средствами на сумму свыше 1,1 миллиарда гривен.
Об этом говорится в сообщении ГФС.
«В ходе исследования финансово-экономической деятельности одного из предприятий Винничины, подразделением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Винницкой области установлено получение указанным предприятием банковского кредита на сумму более 1,1 млрд гривен», — сообщает пресс-служба.
Как отмечается, в ходе следствия выяснилось, что в качестве залога, банк получил имущественные права на нефтепродукты, которые были якобы поставлены заемщику двумя предприятиями Днепропетровской области.
«Однако, при проверке финансовой отчетности поставщиков, оперативники ГФС обнаружили отсутствие на их балансе каких-либо необоротных активов, производственных запасов или готовой продукции. Кроме того, предприятия не были зарегистрированы плательщиками налога на добавленную стоимость», — говорится в сообщении.
«То есть предприятия-поставщики являются «фиктивными», а поставка товара, который передан банку в залог, ни происходила», — сообщает ГФС.
По результатам рассмотрения указанных материалов в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.
