НБУ упростил перевод валюты за границу

Нацбанк НБУ

Национальный банк отменил требование к банкам, действовавшее с сентября 2014 года, предоставлять ему скан-копии документов, на основании которых они осуществляли анализ финансовых операций своих клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«НБУ продолжает дерегуляцию операций на валютном рынке. Очередные шаги коснулись анализа операций юридических и физических лиц — клиентов банков по приобретению и перечислению за границу валюты», — говорится в сообщении.

В частности, речь идет о скан-копиях:

выписок клиентов и копий документов, являющихся основанием для осуществления операций, кроме решения эмитента о выплате дивидендов иностранному инвестору.

выводов по каждому договору, анкет клиентов и других документов, относительно принятых банком мер при осуществлении анализа и проверки информации о финансовых операциях и их участников.

«Отмена требования предоставлять скан-копии документов освободит значительные материальные и технические ресурсы банковских учреждений и будет способствовать эффективному, риск-ориентированному подходу банков к осуществлению анализа финансовых операций клиентов», — уверяют в НБУ.

«Поскольку Нацбанк уполномочил банковские учреждения самостоятельно выявлять рисковые финансовые операции клиентов и предоставил банкам для этого соответствующие инструменты, они без вмешательства НБУ будут предотвращать рисковую деятельность и эффективно управлять рисками», — говорится в сообщении.

Последние новости

На украинский рынок выйдет новый автобусный перевозчик из…

Украину сегодня зальют дожди с грозами

Венгрия проявила грубое неуважение к Украине — вице-премьер

Сенат США принял резолюцию с осуждением агрессии РФ…

Порошенко не пришел на допрос в ГБР

НБУ повысил курс золота

Самый северный населенный пункт мира установил температурный рекорд

Биткоин рухнул ниже психологической отметки из-за криптовалюты от…

В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного…

В Австралии скат «попросил» человека о помощи: Видео

Гривня катится вниз: доллар и евро снова стали…

Зеленский внес изменения в положение о военной службе

Синяя ветка киевского метро остановилась: упал человек

Полиция Италии не нашла доказательств об «украинской группе»,…

Зеленский и Меркель обсудили перспективы Нормандского формата