Нацбанк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов в феврале 2019 года оштрафовал Мегабанк и письменно предупредил банк Земельный Капитал.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В сообщении говорится, что Мегабанк оштрафован на 6,2 млн грн. Причина — рисковая деятельность.
Как отметили в НБУ, Мегабанк провел финансовые операции по выдаче наличных группе физлиц-клиентов банка на общую сумму около 211,8 млн грн. Характер этих операций, подчеркивают в НБУ, дает «основания полагать, что они могут быть связаны с конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность».
Коммерческий банк Земельный Капитал получил письменное предостережение от НБУ по нескольким нарушениям, в том числе за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу и нарушение требований по проверке клиентов банка.
Как известно, НБУ будет определять системно важные банки по-новому.
Ранее сообщалось, что Приватбанк запустил услугу для безналичных чаевых.
Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook
