Житель «ЛНР» зарабатывал по миллиону в месяц на слишком хитрых предпринимателях Западной Украины

Житель «ЛНР» зарабатывал по миллиону в месяц на слишком хитрых предпринимателях Западной Украины

На территории Западного региона страны действовала разветвленная сеть представительств по предоставлению услуг оценки недвижимого имущества без выезда специалиста по месту его расположения. Эксперт-оценщик, от имени которого выдавались заключения, живет и работает экспертом на временно оккупированной территории Луганской области.

Стоимость незаконных услуг колебалась от 300 до 500 долларов США. Ежемесячный доход составлял более 1 миллиона гривен, часть из которых получал житель псевдореспублики – так называемой «ЛНР», сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции Украины.

Работники Управления защиты экономики (УЗЭ) Национальной полиции установили, что организатором преступной деятельности и учредителем общества является 33-летний киевлянин. От имени общества существовала разветвленная сеть представительств. Офисы располагались на территории Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей и г. Киева.

С целью привлечения широкого круга «клиентов», на интернет-сайтах были размещены рекламные объявления о проведении быстрой процедуры определения стоимости объектов недвижимости и составление соответствующих заключений об оценке имущества.

Представительства оказывали экспертную оценку имущества, в том числе без выезда специалиста на место, но за определенное денежное вознаграждение занижали ее рыночную стоимость.

С работниками офисов проводились специальные инструктажи, на которых доводилось, что сумма денежного вознаграждения за услуги должна составлять 40% от суммы заниженных платежей в бюджет в виде налогов, то есть 300-500 долларов США за один объект.

В настоящее время установлено 4 человека и два общества, причастных к преступной деятельности. В частности, 33-летний организатор, 45-летняя жительница г. Львова, которая координировала работу офисов западных регионов, 29-летняя львовянка — координировала работу представительства во Львове, а также 50-летний житель так называемой «ЛНР», от имени которого и осуществлялась экспертная оценка.

При использовании схемы занижения стоимости имущества и получения от клиентов средств в качестве неправомерных выгод, заключения об оценке имущества оформлялись от имени общества и подписывались от имени его оценщика.

Вместе с тем, эксперт длительное время находится на временно оккупированной территории в Луганской области и входит в Ассоциацию независимых оценщиков псевдореспублики.

45-летняя жительница г. Львова, полученные денежные средства от незаконной деятельности, передавала лично организатору. Часть прибыли мужчина оставлял себе, а часть передавал эксперту в «ЛНР». Указанные деньги не вносились на счета или в кассу общества. Также оперативники УЗЭ установили, что «вознаграждения» передавались организатору наличными или на карточный счет, открытый на имя другого лица.

На основании материалов Управления защиты экономики следственным управлением ГУНП во Львовской области открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 368-4 (Подкуп лица, предоставляющего публичные услуги) Уголовного кодекса Украины.

Ежемесячная сумма взяток, которая получалась из офисов и передавалась организатору, составляет более 1 миллиона гривен. Однако, в 2015 году одним обществом задекларировано 477 тысяч гривен, а вторым валовой доход не декларировался вообще.

На основании решения суда работники УЗЭ и следствия провели ряд обысков, в ходе которых изъяли 25 печатей и штампов субъектов хозяйствования, платежные карточки, на которые региональные представители перечисляли денежные средства, полученные в качестве неправомерных выгод, компьютерную технику, мобильные телефоны, подготовлены заключения об экспертной оценке имущества, а также 20 тысяч гривен, полученных в качестве «благодарности» за занижение рыночной стоимости объектов недвижимости.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению круга лиц, которые также могут быть причастны к совершению этого уголовного преступления.

За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4-х до 8-ми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества.

Источник: CRiME

Последние новости
Раскрыта реальная стоимость Xiaomi Mi 10

Раскрыта реальная стоимость Xiaomi Mi 10

Для тестирования специалисты разобрали на детали аппарат Xiaomi Mi 10.
Беременная звезда «Квартал 95» Вера Кекелия разделась в Instagram

Беременная звезда «Квартал 95» Вера Кекелия разделась в Instagram

33-летняя актриса прикрывалась полупрозрачной шалью
Волкер назвал последствия политических заигрываний Макрона с Путиным

Волкер назвал последствия политических заигрываний Макрона с Путиным

Поведение Макрона может привести к ослаблению давления на Россию.
Кто приносит больше пользы? Зарплату Смелянского сравнили с заработками простого почтальона

Кто приносит больше пользы? Зарплату Смелянского сравнили с заработками простого…

Шнайдер посчитал, сколько получает Смелянский
Ожирение сравнили с преждевременным старением

Ожирение сравнили с преждевременным старением

Ожирение с точки зрения его нагрузки на здоровье является зеркалом старения.
Лавров попытался поучать Албанию, но премьер Рама его осадил — посол США

Лавров попытался поучать Албанию, но премьер Рама его осадил -…

Эди Рама не дал Сергею Лаврову читать лекцию об обязательствах.
Украина попросила защиты НАТО в Черном и Азовском морях

Украина попросила защиты НАТО в Черном и Азовском морях

Для украинских ВМС готовят корабли типа Island
В Google Translate впервые за четыре года добавили пять новых языков

В Google Translate впервые за четыре года добавили пять новых…

Стали доступны татарский, туркменский, уйгурский, руанда и ория.
Лукашенко обвинил Россию в понуждении Беларуси к интеграции

Лукашенко обвинил Россию в понуждении Беларуси к интеграции

Беларусь хочет реальной интеграции на классических принципах, заявил Лукашенко.
В Пекине допустили, что коронавирус возник вне Китая

В Пекине допустили, что коронавирус возник вне Китая

К таким выводам ученые пришли на основе исследования ситуации в самом Китае.
Оккупанты Путина понесли серьезные потери на Донбассе

Оккупанты Путина понесли серьезные потери на Донбассе

Офицер Вооруженных сил Украины сообщил о существенных потерях боевиков за прошедшие сутки
Тигипко, Аваков, Хорошковский: кем Зеленский может заменить Гончарука

Тигипко, Аваков, Хорошковский: кем Зеленский может заменить Гончарука

Наиболее вероятной кандидатурой на место премьера считают Сергея Тигипко
Шарапова ушла из спорта: оценены заработки теннисистки

Шарапова ушла из спорта: оценены заработки теннисистки

Шарапова заработала 197,8 миллиона долларов.
В Польше выявлен первый случай коронавируса

В Польше выявлен первый случай коронавируса

25-летняя женщина вернулась из Таиланда.
Скорсезе снимет фильм «Убийцы цветочной луны» с Ди Каприо и Питтом за рекордные $225 млн

Скорсезе снимет фильм «Убийцы цветочной луны» с Ди Каприо и…

Paramount придется работать над фильмом в коллаборации с Netflix
В Харькове происходят столкновения на «Барабашово»: видео

В Харькове происходят столкновения на «Барабашово»: видео

Слышны звуки, похожие на взрывы или выстрелы.
Украинский суд «простил» Вилкула и Колесникова

Украинский суд «простил» Вилкула и Колесникова

Дела Вилкула и Колесникова закрыли
Рассекречены топовые Android-смартфоны 2020 года

Рассекречены топовые Android-смартфоны 2020 года

На текущий момент более 70 мобильных устройств с поддержкой 5G и с процессором Qualcomm Snapdragon 865 находятся в разработке
Телевизор восстал против Зеленского: Портников назвал причины бунта в Новых Санжарах

Телевизор восстал против Зеленского: Портников назвал причины бунта в Новых…

Портников указал на причины протестов в Новых Сажарах
В работе Instagram произошел сбой

В работе Instagram произошел сбой

Почти 60% пользователей пожаловались на работу ленты.
Миллиард смартфонов оказались под угрозой взлома

Миллиард смартфонов оказались под угрозой взлома

Kr00k позволяет взламывать гаджеты через Wi-Fi.
Генсек ОБСЕ дал свою трактовку «Формулы Штайнмайера»

Генсек ОБСЕ дал свою трактовку «Формулы Штайнмайера»

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер уверен в стабилизирующем влиянии «Формулы Штайнмаера» на урегулирование ситуации на Донбассе
Украина вошла в тройку лидеров по поставкам мяса птицы в ЕС

Украина вошла в тройку лидеров по поставкам мяса птицы в…

Украина экспортировала в ЕС 134 262 тонн мяса птицы.
Украина может вступить в НАТО с оккупированными территориями — Кулеба

Украина может вступить в НАТО с оккупированными территориями — Кулеба

Оккупация Россией Крыма и Донбасса не помешает Украине вступить в НАТО, считает Кулеба
Ученые нашли общее заболевание человека и динозавра

Ученые нашли общее заболевание человека и динозавра

Стало известно, что динозавры болели тем же заболеванием, что и люди
Загороднюк прокомментировал слухи о своей отставке

Загороднюк прокомментировал слухи о своей отставке

Загороднюк готов написать заявление об отставке, если так скажет Зеленский
В Киеве «заминировали» Дворец Спорта: людей эвакуируют

В Киеве «заминировали» Дворец Спорта: людей эвакуируют

Во Дворце Спорта проходит форум DreamBIG Forum.
Путин придумал новые долговые претензии к Украине на 16 миллиардов

Путин придумал новые долговые претензии к Украине на 16 миллиардов

Глава Кремля припомнил, что Россия якобы закрыла внешний долг Украины
Назван способ продлить жизнь на несколько лет

Назван способ продлить жизнь на несколько лет

Контроль за кровяным давлением поможет продлить жизнь.
Bentley сделает второй за 90 лет двухместный автомобиль

Bentley сделает второй за 90 лет двухместный автомобиль

Bentley Bacalar представят на Женевском автосалоне в начале марта
Читай также
Последние новости

Раскрыта реальная стоимость Xiaomi Mi 10

Беременная звезда «Квартал 95» Вера Кекелия разделась в…

Волкер назвал последствия политических заигрываний Макрона с Путиным

Кто приносит больше пользы? Зарплату Смелянского сравнили с…

Ожирение сравнили с преждевременным старением

Лавров попытался поучать Албанию, но премьер Рама его…

Украина попросила защиты НАТО в Черном и Азовском…

В Google Translate впервые за четыре года добавили…

Лукашенко обвинил Россию в понуждении Беларуси к интеграции

В Пекине допустили, что коронавирус возник вне Китая

Оккупанты Путина понесли серьезные потери на Донбассе

Тигипко, Аваков, Хорошковский: кем Зеленский может заменить Гончарука

Шарапова ушла из спорта: оценены заработки теннисистки

В Польше выявлен первый случай коронавируса

Скорсезе снимет фильм «Убийцы цветочной луны» с Ди…