За деньгами украинцев хотят следить по-новому

За деньгами украинцев хотят следить по-новому

Глава Комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка предлагает увеличить пороговое значение для финансовых операций, которые подлежат обязательному финмониторингу до 500 тыс. грн.

Соответствующие изменения содержаться в непрофильном законопроекте №7183-1 «О стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине», который был зарегистрирован в Верховной Раде 10 октября, сообщает UBR.

В частности, в V разделе проекта он предлагает изменить нормы закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма».

Кроме того, депутат предложил пересмотреть и пороговое значение операций, по которым финучреждения должны проводить верификацию и идентификацию клиентов при проведении финансовых операций. Его автор предлагает увеличить сразу в 10 раз. Таким образом, в случае принятия нормы, без паспорта в кассе банка можно будет провести операции на сумму до 150 тыс. (сейчас — 15 тыс).

Напомним, что в конце сентября о намерении увеличить порог операций по финмониторингу заявлили чиновники Нацбанка. Так, директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза сообщал прессе, что НБУ совместно с Минфином и Госслужбой финансового мониторинга готовят законопроект, согласно которого порог может быть увеличен вдове – до 300 тыс. грн.

Финансисты инициативы законодателей горячо поддерживают, полагая, что нынешний лимит морально устарел, ведь он не пересматривался уже 15 лет.

«Когда порог был установлен, он был эквивалентен почти $30 тыс. Сейчас это чуть больше $5,5 тыс. Его уже давно нужно повысить. Думаю, в нынешних условиях оптимальный лимит — эквивалент $10 тыс», — прокомментировал финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Последние новости
Под ледниками Антарктиды найдены гиганты древнего мира: фото

Под ледниками Антарктиды найдены гиганты древнего мира: фото

Ученные полагают, что ранее территория Антарктиды была богата разными видами животных, растений и других форм жизни
США выделят 300 млн долларов военной помощи Украине

США выделят 300 млн долларов военной помощи Украине

Утвержден оборонный бюджет США на 2020 год.
Встреча Зеленского и Путина: итоги и реакция сторон

Встреча Зеленского и Путина: итоги и реакция сторон

Обмен пленными, отвод войск, закрепление "формулы Штайнмайера" в законодательстве Украины и новая встреча
Путин прокомментировал убийство бывшего чеченского командира в Берлине

Путин прокомментировал убийство бывшего чеченского командира в Берлине

Путин заявил, что Россия ответит Германии на высылку дипломатов зеркальными мерами.
Романенко подытожил встречу Зеленского и Путина в Париже

Романенко подытожил встречу Зеленского и Путина в Париже

Зеленский не уступил Путину ни Крым, ни Донбасс
Украина не вмешивалась в американские выборы — директор ФБР

Украина не вмешивалась в американские выборы — директор ФБР

Кристофер Рэй призвал американцев задуматься об источниках информации.
Решена загадка зарождения сознания в мозге

Решена загадка зарождения сознания в мозге

Исследователи изучали процессы зарождения мотивации, любопытства, беспокойства.
Украина и Польша начинают строить газовую империю

Украина и Польша начинают строить газовую империю

Украина и Польша договорились совместно добывать газ
Миллионы пользователей лишатся WhatsApp

Миллионы пользователей лишатся WhatsApp

WhatsApp не будет работать на Windows Phone после 31 декабря 2019 года.
После Brexit 80% оборонных расходов НАТО будут поступать не от стран ЕС — Столтенберг

После Brexit 80% оборонных расходов НАТО будут поступать не от…

ЕС и НАТО вышли на новый уровень сотрудничества, заявил генсек Альянса.
Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США введет санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".
Военный самолет Чили разбился по пути в Антарктиду

Военный самолет Чили разбился по пути в Антарктиду

На борту чилийского военного самолета находились 38 человек.
На фоне «мирной» встречи Зеленского и Путина погибли трое защитников Украины

На фоне «мирной» встречи Зеленского и Путина погибли трое защитников…

Обстрел на Донбассе продолжается
Полное прекращение огня на Донбассе должно наступить до конца года — Зеленский

Полное прекращение огня на Донбассе должно наступить до конца года…

Прекращение огня на Донбассе планируется к концу 2019 года.
С Путиным было очень сложно договариваться – Зеленский

С Путиным было очень сложно договариваться – Зеленский

Зеленский заявил, что по некоторым вопросам с Путиным все же удалось договориться.
Зеленский может согласиться на прямые поставки российского газа, — Кулик

Зеленский может согласиться на прямые поставки российского газа, — Кулик

Эксперт назвали три «красные линии» для Зеленского в Нормандии, одной из которых является возможные договоренности о прямых поставках газа из России
Названы самые популярные подержанные авто среди украинцев

Названы самые популярные подержанные авто среди украинцев

Пятерка лидеров
Дубилет рассказал, когда будут результаты электронной переписи населения

Дубилет рассказал, когда будут результаты электронной переписи населения

Министр Кабинета министров объяснил, когда станут известны результаты пробной переписи населения
Разумков рассказал, от чего придется отказаться депутатам

Разумков рассказал, от чего придется отказаться депутатам

Разумков заявил, что неприкосновенность парламентариев перестала существовать
Международный уголовный суд изучил преступления Путина на Донбассе

Международный уголовный суд изучил преступления Путина на Донбассе

МУС в отчете описал ужасы Донбасса
В Минсоцполитики рассказали украинцам, как не потерять субсидию

В Минсоцполитики рассказали украинцам, как не потерять субсидию

В проекте государственного бюджета на 2020 год для выплаты жилищных субсидий и льгот заложено 47,6 миллиардов гривен
Сколько украинцы будут отдыхать в январе

Сколько украинцы будут отдыхать в январе

По сообщениям Кабмина, в январе будет десять выходных
Ученые обнаружили, что растения кричат при стрессах

Ученые обнаружили, что растения кричат при стрессах

Растения томата, подверженные засухе, издавали в среднем около 35 ультразвуковых визгов в час
Эксперты прогнозируют рекордное падение доллара

Эксперты прогнозируют рекордное падение доллара

Аналитики финансового рынка считают неизбежным падение доллара к концу декабря до 23 гривен
Порошенко переписал на сына еще часть своей империи

Порошенко переписал на сына еще часть своей империи

Порошенко отдал старшему сыну очередной бизнес
Молодых украинцев хотят освободить от налогов

Молодых украинцев хотят освободить от налогов

Парламент данный законопроект еще не рассмотрел
Джулиани получил от Шокина документы по «миллиардам Януковича»

Джулиани получил от Шокина документы по «миллиардам Януковича»

Они встречались трижды
Милованов оценил потери Украины от агрессии Путина

Милованов оценил потери Украины от агрессии Путина

Потеряны миллиарды
Кравчук признался, обсуждался ли вопрос Крыма при распаде СССР

Кравчук признался, обсуждался ли вопрос Крыма при распаде СССР

По его словам, наиболее острой темой переговоров в Беловежской пуще было ядерное оружие
Генассамблея ООН потребовала от России прекратить милитаризацию Крыма

Генассамблея ООН потребовала от России прекратить милитаризацию Крыма

Это уже вторая резолюция по Крыму
Читай также
Последние новости

Под ледниками Антарктиды найдены гиганты древнего мира: фото

США выделят 300 млн долларов военной помощи Украине

Встреча Зеленского и Путина: итоги и реакция сторон

Путин прокомментировал убийство бывшего чеченского командира в Берлине

Романенко подытожил встречу Зеленского и Путина в Париже

Украина не вмешивалась в американские выборы — директор…

Решена загадка зарождения сознания в мозге

Украина и Польша начинают строить газовую империю

Миллионы пользователей лишатся WhatsApp

После Brexit 80% оборонных расходов НАТО будут поступать…

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный…

Военный самолет Чили разбился по пути в Антарктиду

На фоне «мирной» встречи Зеленского и Путина погибли…

Полное прекращение огня на Донбассе должно наступить до…

С Путиным было очень сложно договариваться – Зеленский