Во Франции открыли расследование против Danske Bank за отмывание денег из России — FT

Во Франции открыли расследование против Danske Bank за отмывание денег из России — FT

Во Франции Danske Bank заподозрили в том, что его эстонское подразделение было использовано для отмывания 230 миллионов долларов, похищенных из госказны России. Именно эту кражу обнаружил юрист Сергей Магнитский, которого потом забили до смерти в тюрьме.

Об этом пишет Financial Times, передает ZN.UA

Впервые европейский банк оказался под официальным следствием по делу, связанному с кражей, которую разоблачил российский юрист.

США ввели пакет санкций после смерти Магнитского, а Канада недавно ввела свои аналогичные ограничения против России за кражу, убийство юриста, а также за другие нарушения прав человека.

В крупнейшем банке Дании подтвердили, что он под официальным следствием, которое ведет Суд первой инстанции Парижа. Дело связано с вероятным отмыванием денег через транзакцию около 15 миллионов евро клиентами Danske Bank в Эстонии в 2008-2011 годах.

«Эти клиенты входили в портфель иностранных клиентов Danske Bank Estonia и мы с тех времен ликвидировали все счета из этого портфеля. Сейчас мы не можем сказать, были ли те суммы получены нелегально», — сообщили в Danske Bank.

Компания Hermitage Capital, на которую работал Магнитский, в 2013 году подала жалобу в Франции на то, что около 15 миллионов евро из похищенных в России денег были переведены из российских банков через эстонский Sampo Bank на счета во Франции. Danske Bank купил Sampo Bank в 2012 году и переименовал его.

Как сообщалось, в Великобритании обсуждают аналогичный американскому «закона Магнитского» законопроект, который позволяет судам вводить визовые запреты и замораживать активы российских чиновников, которых обвиняют в нарушении прав человека.

Последние новости

В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного…

В Австралии скат «попросил» человека о помощи: Видео

Гривня катится вниз: доллар и евро снова стали…

Зеленский внес изменения в положение о военной службе

Синяя ветка киевского метро остановилась: упал человек

Полиция Италии не нашла доказательств об «украинской группе»,…

Зеленский и Меркель обсудили перспективы Нормандского формата

Канада: В Украине простаивает много иностранного военного оборудования

Евросоюз предостерег Британию от попытки пересмотра соглашения о…

Венгрия вновь выдвинула Украине условия разблокировки переговоров с…

Труба прокомментировал расследование в отношении ГФС

Ученые выяснили, как сделать Марс пригодным для жизни

Мужчина пытался доставить заключенным наркотики при помощи дрона

ГПУ вызвала Портнова на допрос

Сериал «Игра престолов» получил рекордное число номинаций на…