В Украине могут усилить контроль за денежными переводами

В Украине могут усилить контроль за денежными переводами

Предложено ввести идентификацию клиента и устанавливать цель проведения финансовой операции при осуществление переводов (в том числе международных), без открытия счета на сумму, равную или превышающую 30 тыс. грн, в том числе в иностранной валюте, банковских металлах и других активах.

Об этом сообщает Юрлига.

Соответствующий проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» обнародован 25 июля на сайте Минфина для общественного обсуждения. Замечания и предложения к проекту можно предоставлять в письменной и электронной форме по адресу: 01008, г. Киев, ул. Грушевского, 12/2 Министерство финансов Украины, e-mail: [email protected]

Денежные переводы на сумму, равную или превышающую 30 тыс. грн, должны будут сопровождаться полной информацией о плательщике и получателе перевода средств (включая место проживания, серию и номер паспорта, идентификационный код).

Переводы на сумму меньше 30 тыс. грн должны сопровождаться минимальной информацией об инициаторе и получателе перевода (ФИО или наименование юрлица, номер счета или уникальный учетный номер финансовой операции, который позволяет осуществить отслеживание операции).

Субъектам первичного финмониторинга будет запрещено осуществлять перевод средств в случае отсутствия вышеуказанной информации.

Эти требования не распространяются на операции снятия средств с собственного счета, перевода средств с целью уплаты налогов, штрафов, коммунальных платежей, при использовании электронных денег для оплаты товаров или услуг (если номер платежного инструмента или устройства сопровождает перевод на всем пути движения средств), перевода меньше 30 тыс. грн для оплаты товаров или услуг (при условии, что платежная система может отследить перевод средств и определить лицо, которое заключило договор с получателем о поставке товаров или оказании услуг), а также операции по обеспечению проведения перевода средств, осуществляемые операторами услуг платежной инфраструктуры.

Предполагается повышение порога операций, которые подпадают под финмониторинг, со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн.

Также перечень субъектов первичного финмониторинга, которые будут уведомлять Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, дополнят бухгалтеры и налоговые консультанты.

Запланирован постепенный переход на риск-ориентированный подход при представлении информации о подозрительных финансовых операциях, усовершенствование процедуры определения бенефициарных собственников компаний и введение адекватных мер воздействия за нарушение антилегализационного законодательства от письменного предупреждения и штрафных санкций до аннулирования лицензии.

В частности, предложено поднять штрафы за нарушение законодательства относительно предотвращения и противодействия отмыванию доходов. Так, сейчас за такое нарушение предусмотрен штраф от 100 до 200 НМДГ, а предлагается — от 300 до 2 тыс. НМДГ. За непредставление в предусмотренный срок информации о конечном бенефициарном собственнике или о его отсутствии предлагается установить штраф от 3 до 5 тыс. минимумов (сегодня в десять раз меньше).

Существенные изменения предлагается внести в Уголовный кодекс. Верхний предел штрафа за тяжкое преступление предлагают увеличить до 75 тыс. НМДГ (сейчас это 50 тыс.), а за особо тяжкое преступление — до 100 тыс.

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, страницу «Хвилі» в Facebook

Последние новости
Microsoft закроет магазин приложений для Windows Phone 8.1

Microsoft закроет магазин приложений для Windows Phone 8.1

С декабря 2019 года пользователи Windows Phone 8.1 больше не смогут загружать приложения.
Ивченко рассказал, как «пренебрегая всеми правилами и законами» голосовали за законопроект о продаже земли

Ивченко рассказал, как «пренебрегая всеми правилами и законами» голосовали за…

В повестку дня Верховной Рады незаконно включили законопроект о продаже земли
Лидеры ЕС призвали все страны сотрудничать со следствием MH17

Лидеры ЕС призвали все страны сотрудничать со следствием MH17

Европейский совет подтверждает свою полную поддержку всех усилий следствия МН17.
ПФ жестко проверит одну из категорий пенсионеров

ПФ жестко проверит одну из категорий пенсионеров

Пенсионный фонд ввел жесткие правила для украинских ЧП.
В Польше резко вырос спрос на украинцев-управленцев

В Польше резко вырос спрос на украинцев-управленцев

404 украинца получили работу представителей органов госвласти, высших должностных лиц и руководителей.
Палеонтологи выдвинули новую гипотезу о причине вымирания динозавров

Палеонтологи выдвинули новую гипотезу о причине вымирания динозавров

Ученые заявили, что Ледникового периода не было
Человек стремит быть частью большой системы

Человек стремит быть частью большой системы

Мифология сильнее любого человеческого разума, не давая ему произвести переосмысление ситуации, поскольку мифология удобнее и приятнее любой правды. Государства любят мифологию, но предпочитать называть ее почему-то правдой.
Трамп заявил о «полном контроле» над ИГИЛ

Трамп заявил о «полном контроле» над ИГИЛ

Исламское государство полностью под контролем, заявил президент США.
«Слуга народа» потеряла авторитет у предпринимателей, — Дубровский

«Слуга народа» потеряла авторитет у предпринимателей, — Дубровский

Новое правительство Украины разочаровало украинских предпринимателей своими решениями
Wizzair, SkyUp и Ryanair подготовили для украинцев новые маршруты и доступные цены

Wizzair, SkyUp и Ryanair подготовили для украинцев новые маршруты и…

Авиалинии объявили самые выгодные маршруты из Украины осень-зима 2019
Почему Украине глупо ждать развала России

Почему Украине глупо ждать развала России

Владимир Путин готовит экономику России к глобальному кризису.
Комитет Рады принял решение по рынку земли

Комитет Рады принял решение по рынку земли

В Раде вынесли решение о проекте земельного закона.
Япония высадится на Луне вместе с NASA

Япония высадится на Луне вместе с NASA

Япония присоединяется к программе NASA по освоению Луны.
Рябошапка заявил о новых подозрениях по делу Пашинского

Рябошапка заявил о новых подозрениях по делу Пашинского

Пашинскому могут выдвинуть три новых подозрения
Арсений Яценюк потерял близкого человека

Арсений Яценюк потерял близкого человека

Скорбят близкие и знакомые: ушел из жизни отец политика.
Пользователи Windows 7 получают неприятные уведомления

Пользователи Windows 7 получают неприятные уведомления

Windows 7 Pro показывает своим пользователям уведомления о скором прекращении поддержки.
Путин инициировал выход из протокола о правах населения во время войн

Путин инициировал выход из протокола о правах населения во время…

Причиной отказа признавать компетенцию комиссии названы "существенно возрастающие риски нынешней международной обстановки".
Посол США в ЕС: Украина – не ругательное слово, а хрупкая демократия, которая борется с Россией

Посол США в ЕС: Украина – не ругательное слово, а…

Украина является страной с "хрупкой" демократией, заявил посол США в ЕС Гордон Сондленд..
Депутаты «Слуги народа» начали бл**ть … с Одесской киностудией

Депутаты «Слуги народа» начали бл**ть … с Одесской киностудией

История Одесской киностудии в годы Независимости – классический пример  теневой коррупционной приватизации важного объекта культурного и исторического наследия страны.
Трамп может пригласить Путина на саммит G7

Трамп может пригласить Путина на саммит G7

Речь не идет о приглашении Путина как члена Группы восьми.
Маркарова раскрыла, что будет с курсом гривны в 2020 году

Маркарова раскрыла, что будет с курсом гривны в 2020 году

Глава Минфина Украины рассказала о курсе национальной валюты на следующий год
В США появился опасный вид рыбы с головой змеи

В США появился опасный вид рыбы с головой змеи

Власти США призывают всех убивать этот вид рыбы и сообщать о находке властям.
Рада сегодня займется проектом госбюджета-2020

Рада сегодня займется проектом госбюджета-2020

Депутаты сегодня также рассмотрят законопроект о внесении изменений в бюджетный кодекс.
Проигравшие на выборах партии больше не будут финансировать

Проигравшие на выборах партии больше не будут финансировать

В Украине вступил в силу закон об отмене финансирования проигравших выборы партий.
Кононенко раскрыл правду о своем задержании

Кононенко раскрыл правду о своем задержании

Экс-депутат прокомментировал ситуацию с его арестом.
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину

Горбачев рассказал о своем обращении к Путину

Помимо Путина недавно Горбачев обращался к президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Путин поручил Медведеву контролировать молодежь в Интернете

Путин поручил Медведеву контролировать молодежь в Интернете

Глава Кремля намерен начать вести контроль над поведением российской молодежи в Сети
Упрощенцам хотят увеличить лимит доходов

Упрощенцам хотят увеличить лимит доходов

Упрощенцам установили больший размер предельного объема их дохода.
У Трампа случайно проговорились о давлении на Украину

У Трампа случайно проговорились о давлении на Украину

В Белом доме признали, что военную помощь Украине заморозили специально.
«Киевстар» анонсировал смену тарифов

«Киевстар» анонсировал смену тарифов

«Киевстар» заявил о введении новых тарифных планов для абонентов
Читай также