В США Фирташу грозит огромный тюремный срок за руководство ОПГ


Согласно обвинению Фирташу, конфискации в пользу США подлежит не только его собственность, которую он получил в результате индийской сделки.

Все гораздо хуже — речь идет даже о собственности, которая обеспечивала его влияние на индийское предприятие. Поэтому США требуют лишить Фирташа всех его акций, которые обеспечивали его участие в Group DF Limited, а также все (!) активы Group DF Limited вместе с дочерними компаниями. Обвинение содержит перечень на 11 страницах почти 200 компаний и счетов, которые должны быть конфискованы у Фирташа в случае, если он будет признан виновным.

На время следствия это имущество должно быть арестованным — его запрещено продавать, уменьшать в стоимости, даже делать предпродажное оценивания. Кроме того, следствие требует конфисковать у Фирташа сумму уже уплаченных взяток — 10597000 долларов.

Об этом в своей статье на Украинской правде пишет Сергей Лещенко.

В феврале 2007-го американская «Компания А» заключила меморандум с австрийским предприятием Фирташа* Ostchem. Согласно этому документу они должны были договориться о поставках силами фирмы «Ботли Трейд» ежегодно от 5 до 12 миллионов фунтов титановой губки для нужд «Компании А». Титановая губка для американцев должна была поступать из проекта Фирташа в Индии. Но, чтобы начать его реализацию, украинский олигарх должен был получить лицензию от правительства штата Андхра Прадеш и центрального правительства Индии. Чтобы индийские власти открыла дорогу проекта Фирташа, он решил дать взятку.

«Фирташ согласовал выплату менее 18500000 долларов в виде взяток чиновникам как правительства штата Андхра-Прадеш, так и центрального правительства Индии, чтобы обеспечить утверждение лицензии для проекта», — говорится в обвинении. Для этого «была создана преступная организация, которая состояла из обвиняемых Дмитрия Фирташа, Андраша Кноппа, Сурена Геворгяна, Гаджендра Лала, Перийасами Сундералингам, Рамачандра Рао, и других известных и неизвестных лиц», — говорится в документе обвинения. Украинский олигарх считается руководителем преступной организации.

«Обвиняемый Дмитрий Фирташ был лидером этого уголовного предприятия. В пределах этих полномочий, он курировал, управлял и направлял определенную незаконную деятельность предприятия», — говорится в обвинении. В частности, он лично встречался с индийскими чиновниками — например, с ныне покойным членом законодательного органа и главным министром штата Андхра Прадеш по фамилии Редди. Его близкий советник Рао был определен ФБР как член преступной группировки Фирташа. Сегодня Рао является депутатом парламента штата. «Фирташ также приказал своим подчиненным изготовить документацию, чтобы создать ложное впечатление, что деньги, переданные для уплаты этих взяток, были переведены в законных коммерческих целях», — отмечает американское следствие. Нелегальную деятельность организации Фирташа американская прокуратура описывает в пяти пунктах:

(а) использование финучреждений США с целью их вовлечения в международные переводы миллионов долларов для подкупа индийских чиновников в связи с получением необходимых лицензий для проекта, который должен генерировать более $ 500 млн доходов в год, в том числе доходов, получаемых от продажи титановой продукции «Компании А»;
(б) использование возможностей коммерции между штатами и международной коммерции для координации, планирования, обеспечения и содействия подкупа индийских государственных должностных лиц;
(в) использование Group DF, в том числе ее деловой репутации и финансовых ресурсов, с целью продвижения проекта, а также с целью финансирования, передачи и сокрытия заплаченных взяток;
(г) применение угроз и запугивания, чтобы отстаивать незаконную деятельность предприятия;
(д) передвижение между штатами и за границу для достижения целей уголовного предприятия.
По мнению следствия, именно Фирташ распределял роли среди своих подчиненных, чтобы контролировать процесс получения лицензии с помощью взяток.

Шестеро сообщников, включая Фирташа, «вступили в сговор» для ведения дел индийского проекта «путем рэкетирского заговора», как этот термин определен в американском законодательстве. Заговор включала в себя 57 переводов средств на сумму 10590000 долларов. Первая транзакция в размере 200 тысяч долларов состоялась из компании Greensboro на компанию M / S Yash Fashion LLC 28 апреля 2006. Далее Фирташ использовал счета, открытые на имя номинальных (читай — фиктивных) компаний, чтобы полученные туда средства были распространены среди индийских чиновников как взятки.

Многих интересует, как привязать эту историю взяточничества в американской юрисдикции. Во-первых, покупателем титановой губки должна была стать эта загадочная «Компания А» из Чикаго — очевидно, речь идет о «Боинге». Во-вторых, один из участников преступной группировки был резидентом в Северной Каролине. А дальше — еще интереснее. Американцы обосновали свои права наказывать Фирташа и его подельников тем, что участники заговора в процессе преступной деятельности использовали аккаунты электронной почты, размещенные на компьютерных серверах в США. В этой переписке, которое проходило через американские серверы, они обсуждали заговор. И еще один момент, который привязывает Фирташа к юрисдикции Чикаго. Оказывается, заговорщики использовали чикагские мобильные телефоны оператора АО&Т.

За совершенные правонарушения, в случае поражения в суде, Фирташа ждет тюремное заключение по четырем пунктам. Каждое из них продолжительностью от 5 до 20 лет, а сроки идут поочередно. Таким образом, в теории Фирташу суммарно грозит 50 лет тюрьмы. Но, в реальности, в США действует Sentencing Guidelines, если упрощенно, наказания происходит за длинным из предусмотренных сроков. Поэтому Фирташ, если он откажется заключить сделку со следствием и признать себя виновным, может получить около 20-25 лет американской тюрьмы.

Источник: Цензор.нет

Последние новости
Отставка Суркова: в Кремле меняют политику по Украине?

Отставка Суркова: в Кремле меняют политику по Украине?

Утро началось с информационной «бомбы» - помощник президента РФ Владислав Сурков ушел в отставку.
Елена Зеленская трогательно обратилась к мужу в день рождения

Елена Зеленская трогательно обратилась к мужу в день рождения

Поздравление первая леди Украины опубликовала в Instagram
Данилишин озвучил затраты на борьбу с Коломойским за ПриватБанк

Данилишин озвучил затраты на борьбу с Коломойским за ПриватБанк

Глава Совета НБУ призвал стороны конфликта к конструктивному диалогу
Украинцам показали помесячный график запуска 4G по областям

Украинцам показали помесячный график запуска 4G по областям

Стало известно, когда в Украине запустят мобильную связь поколения 4G
Лукашенко поздравил Зеленского по-особенному

Лукашенко поздравил Зеленского по-особенному

Президент Беларуси "нажелал" от души
Помпео встретится с Зеленским, Пристайко и Загороднюком

Помпео встретится с Зеленским, Пристайко и Загороднюком

США таким образом выражают свою поддержку
В Китае будут сажать в тюрьму за преднамеренное распространение коронавируса

В Китае будут сажать в тюрьму за преднамеренное распространение коронавируса

За распространение нового китайского вируса в КНР предусмотрено лишение свободы
Советник Путина Сурков подал в отставку из-за курса по Украине

Советник Путина Сурков подал в отставку из-за курса по Украине

О причине отставки и планах на будущее
В Китае резко возросло число жертв коронавируса: цифры

В Китае резко возросло число жертв коронавируса: цифры

Поступила обновленная информация о количестве зараженных и погибших
В Украине значительно подорожал популярный фрукт

В Украине значительно подорожал популярный фрукт

Ожидаемый рост цен и неожиданный спрос
Трамп оконфузился с эмблемой Космических войск США

Трамп оконфузился с эмблемой Космических войск США

Пользователи заметили сходство с картинкой из известного сериала
Зеленский назвал цель переговоров с Путиным

Зеленский назвал цель переговоров с Путиным

Без прямого диалога пленных украинцев не вернуть
Новый коронавирус зафиксировали в Австралии

Новый коронавирус зафиксировали в Австралии

Пациент оказался прибывшим накануне в Австралию гражданином Китая
Конституционный суд запретил повышать пенсионный возраст определенной категории

Конституционный суд запретил повышать пенсионный возраст определенной категории

Решение КСУ обжалованию не подлежит
Якименко сравнил действия нынешнего Минздрава с политикой Супрун

Якименко сравнил действия нынешнего Минздрава с политикой Супрун

Эксперт пояснил реформаторскую преемственность политики Украины в области здравоохранения
Путин уже пристроил уволенных министров Медведева

Путин уже пристроил уволенных министров Медведева

Бывшие министры правительства Медведева стали помощниками Путина
Украинцам рассказали, где прячется 30% скидка в платежках за тепло

Украинцам рассказали, где прячется 30% скидка в платежках за тепло

В Кабмине объяснили разницу в оплате за отопление по стране
Украина потребует от Путина пересмотра Минских соглашений

Украина потребует от Путина пересмотра Минских соглашений

Резников рассказал, какие пункты Минских договоренностей не устраивают Украину
Ученые получили анонимную посылку с кусочком урана Гитлера

Ученые получили анонимную посылку с кусочком урана Гитлера

Раскрыта тайна атомной бомбы Гитлера
Молодым украинцам задумали выплачивать «подъемные»

Молодым украинцам задумали выплачивать «подъемные»

В парламенте собрались создать "Фонд будущего" для предотвращения эмиграции молодых украинцев
Украинским школьникам хотят запретить пользоваться смартфонами

Украинским школьникам хотят запретить пользоваться смартфонами

Соответствующий законопроект в ВР подал народный депутат Алексей Гончаренко
Гончарук пообещал украинцам помощь при задержках пенсий и зарплат

Гончарук пообещал украинцам помощь при задержках пенсий и зарплат

Гончарук рассказал о госпомощи за задолженности перед украинцами
Бородянский разъяснил важный нюанс закона о дезинформации

Бородянский разъяснил важный нюанс закона о дезинформации

Министр рассказал, в каких случаях слова журналистов будут считаться дезинформацией
Льготникам объяснили, как по-новому платить за коммуналку

Льготникам объяснили, как по-новому платить за коммуналку

Стал известен новый порядок оплаты счетов за коммунальные услуги по льготам
Оржель пообещал снижение цены на газ

Оржель пообещал снижение цены на газ

Министр энергетики и защиты окружающей среды объявил об уменьшении стоимости газа
Стали известны преимущества лучшего смартфона года Xiaomi Mi 10

Стали известны преимущества лучшего смартфона года Xiaomi Mi 10

Xiaomi готовится к презентации лучшего флагманского смартфона 2020 года
Украинцам увеличили выплату пенсий

Украинцам увеличили выплату пенсий

За январь на пенсии направлено 35,8 млрд грн
Смертельный коронавирус связали с запуском новой биологической лаборатории в Ухане

Смертельный коронавирус связали с запуском новой биологической лаборатории в Ухане

Китайские научные работники смогли в своих лабораториях изучать возбудители самых опасных в мире болезней
Стефанчук рассказал о готовности законопроекта о всеукраинском референдуме

Стефанчук рассказал о готовности законопроекта о всеукраинском референдуме

Первый вице-спикер рассказал детали разработки проекта нового закона
Во Франции зафиксированы два заболевших китайским коронавирусом: подробности

Во Франции зафиксированы два заболевших китайским коронавирусом: подробности

Это первые случаи заболевания, зафиксированные в Европе
Читай также
Последние новости

Отставка Суркова: в Кремле меняют политику по Украине?

Елена Зеленская трогательно обратилась к мужу в день…

Данилишин озвучил затраты на борьбу с Коломойским за…

Украинцам показали помесячный график запуска 4G по областям

Лукашенко поздравил Зеленского по-особенному

Помпео встретится с Зеленским, Пристайко и Загороднюком

В Китае будут сажать в тюрьму за преднамеренное…

Советник Путина Сурков подал в отставку из-за курса…

В Китае резко возросло число жертв коронавируса: цифры

В Украине значительно подорожал популярный фрукт

Трамп оконфузился с эмблемой Космических войск США

Зеленский назвал цель переговоров с Путиным

Новый коронавирус зафиксировали в Австралии

Конституционный суд запретил повышать пенсионный возраст определенной категории

Якименко сравнил действия нынешнего Минздрава с политикой Супрун