В Совете Европы упрекнули Украину в недостаточной борьбе с отмыванием денег

MONEYVAL считает, что Украина достигла ограниченного прогресса.

В Совете Европы упрекнули Украину в недостаточной борьбе с отмыванием денег

В Совете Европы считают недостаточным прогресс Украины в имплементации реформ, направленных на противодействие отмыванию денег.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в отчете MONEYVAL — органа Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма.

MONEYVAL считает, что Украина достигла ограниченного прогресса со времени предыдущего отчета в декабре 2017 года и призывает страну активизировать усилия по преодолению других недостатков, учитывая законодательные реформы.

Согласно правилам процедуры MONEYVAL, Украина сообщила о шагах, предпринятых для укрепления своей системы противодействия отмыванию средств.

«Рейтинги Рекомендаций 2 (национальное сотрудничество и координация, сначала оценены как «совместимые»), 7 (целевые финансовые санкции, связанные с распространением оружия, сначала оценены как «частично совместимые»), 18 (внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании, сначала оценены как «в значительной мере соответствует»), требования к которым изменились со времени принятия отчета о взаимной оценке Украины, остаются неизменными. Рекомендация 21 (предупреждение и конфиденциальность), сначала оцененная как » совместимая», была переоценена как «в значительной степени соответствует», — говорится в отчете.

В Совете Европы решили, что Украина должна за год представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций.

Аналитик «Украинского института будущего» Юрий Романенко рассматривает ситуацию с налогами для IT-бизнеса.

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook

Последние новости
Стало известно, как подорожает интернет и телевидение в 2020 году

Стало известно, как подорожает интернет и телевидение в 2020 году

Эксперты прогнозируют рост цен на интернет и телевидение
Появилось видео, объясняющее вспышку коронавируса в Китае

Появилось видео, объясняющее вспышку коронавируса в Китае

Причиной вспышки нового смертельного вируса стали гастрономические предпочтения китайцев
Лукашенко, «Квартал 95» и другие: кто и как поздравил Зеленского

Лукашенко, «Квартал 95» и другие: кто и как поздравил Зеленского

Политики и соратники поздравили Зеленского с Днем рождения
Лещенко рассказал, как Зеленский «заставил» Тимошенко уйти в оппозицию

Лещенко рассказал, как Зеленский «заставил» Тимошенко уйти в оппозицию

Журналист отметил, что Тимошенко ушла в оппозицию из-за невыполнения Зеленским ее требований
Ученые разгадали тайну «следов дьявола» на древнем вулкане

Ученые разгадали тайну «следов дьявола» на древнем вулкане

Согласно легенде, следы на горе оставил дьявол во время своих прогулок
Гончарук объяснил роль рабочей группы в сотрудничестве «Укрзализныци» и Deutsche Bahn

Гончарук объяснил роль рабочей группы в сотрудничестве «Укрзализныци» и Deutsche…

Сейчас идут переговоры с немецким железнодорожным оператором
У Путина ответили Болгарии на выдворение российских дипломатов

У Путина ответили Болгарии на выдворение российских дипломатов

МИД РФ предупредил Болгарию об ответных действиях
Авто на вторичном рынке подорожают из-за нового налога

Авто на вторичном рынке подорожают из-за нового налога

Инициатива выведет из тени тех, кто занимается перепродажей автотранспорта и поможет им стать легализованными посредниками
Помпео оскандалился реакцией на вопросы об Украине

Помпео оскандалился реакцией на вопросы об Украине

Он попросил ведущую показать Украину на карте
Под Киевом автомобиль с ребенком рухнул в реку

Под Киевом автомобиль с ребенком рухнул в реку

На данный момент ребенок находится в реанимации
Зеленского призвали запретить въезд из Китая из-за вспышки коронавируса

Зеленского призвали запретить въезд из Китая из-за вспышки коронавируса

Три петиции уже опубликованы на сайте президента Украины
Тимошенко хочет установить правильные зарплаты топ-чиновникам

Тимошенко хочет установить правильные зарплаты топ-чиновникам

Лидер "Батькивщины" подготовила законопроект
В Польше требуют от России компенсации за Вторую мировую

В Польше требуют от России компенсации за Вторую мировую

Польский политик однако не верит, что такое случится
МИД Ирана рассказал о судьбе виновного в крушении Боинга МАУ

МИД Ирана рассказал о судьбе виновного в крушении Боинга МАУ

Ответственный за крушение украинского Боинга сидит в тюрьме
Опубликована инструкция, как защитить жилье от китайского коронавируса

Опубликована инструкция, как защитить жилье от китайского коронавируса

Карантин в домашних условиях
Абонплата за газ: сколько переплатят украинцы в январе

Абонплата за газ: сколько переплатят украинцы в январе

Тариф на транспортировку газа вырос почти вдвое
Отставка Суркова и Банковая

Отставка Суркова и Банковая

Тут сразу десяток «экспертов-суркововедов” и тм-каналов начали писать о том, что в связи с отставкой Владислава Суркова в вопросе войны и мира на Донбассе “все будет по-другому”.
Арахамия объяснил космические премии министров «задержанными» компенсациями

Арахамия объяснил космические премии министров «задержанными» компенсациями

Премии оказались компенсациями за пять месяцев
Отставка Суркова: в Кремле меняют политику по Украине?

Отставка Суркова: в Кремле меняют политику по Украине?

Утро началось с информационной «бомбы» - помощник президента РФ Владислав Сурков ушел в отставку.
Елена Зеленская трогательно обратилась к мужу в день рождения

Елена Зеленская трогательно обратилась к мужу в день рождения

Поздравление первая леди Украины опубликовала в Instagram
Данилишин озвучил затраты на борьбу с Коломойским за ПриватБанк

Данилишин озвучил затраты на борьбу с Коломойским за ПриватБанк

Глава Совета НБУ призвал стороны конфликта к конструктивному диалогу
Украинцам показали помесячный график запуска 4G по областям

Украинцам показали помесячный график запуска 4G по областям

Стало известно, когда в Украине запустят мобильную связь поколения 4G
Лукашенко поздравил Зеленского по-особенному

Лукашенко поздравил Зеленского по-особенному

Президент Беларуси "нажелал" от души
Помпео встретится с Зеленским, Пристайко и Загороднюком

Помпео встретится с Зеленским, Пристайко и Загороднюком

США таким образом выражают свою поддержку
В Китае будут сажать в тюрьму за преднамеренное распространение коронавируса

В Китае будут сажать в тюрьму за преднамеренное распространение коронавируса

За распространение нового китайского вируса в КНР предусмотрено лишение свободы
Советник Путина Сурков подал в отставку из-за курса по Украине

Советник Путина Сурков подал в отставку из-за курса по Украине

О причине отставки и планах на будущее
В Китае резко возросло число жертв коронавируса: цифры

В Китае резко возросло число жертв коронавируса: цифры

Поступила обновленная информация о количестве зараженных и погибших
В Украине значительно подорожал популярный фрукт

В Украине значительно подорожал популярный фрукт

Ожидаемый рост цен и неожиданный спрос
Трамп оконфузился с эмблемой Космических войск США

Трамп оконфузился с эмблемой Космических войск США

Пользователи заметили сходство с картинкой из известного сериала
Зеленский назвал цель переговоров с Путиным

Зеленский назвал цель переговоров с Путиным

Без прямого диалога пленных украинцев не вернуть
Читай также
Последние новости

Стало известно, как подорожает интернет и телевидение в…

Появилось видео, объясняющее вспышку коронавируса в Китае

Лукашенко, «Квартал 95» и другие: кто и как…

Лещенко рассказал, как Зеленский «заставил» Тимошенко уйти в…

Ученые разгадали тайну «следов дьявола» на древнем вулкане

Гончарук объяснил роль рабочей группы в сотрудничестве «Укрзализныци»…

У Путина ответили Болгарии на выдворение российских дипломатов

Авто на вторичном рынке подорожают из-за нового налога

Помпео оскандалился реакцией на вопросы об Украине

Под Киевом автомобиль с ребенком рухнул в реку

Зеленского призвали запретить въезд из Китая из-за вспышки…

Тимошенко хочет установить правильные зарплаты топ-чиновникам

В Польше требуют от России компенсации за Вторую…

МИД Ирана рассказал о судьбе виновного в крушении…

Опубликована инструкция, как защитить жилье от китайского коронавируса