В Нацбанке объяснили, каких клиентов банки будут проверять более тщательно

Банки будут более тщательно проверять происхождение средств клиентов исключительно для недопущения действий по отмыванию денег с помощью банковских учреждений.

Об этом в колонке на ЭП пишет директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

«Если речь идет о клиентах с низким уровнем риска, которые не проводят операций в больших объемах и в отношении которых в банке не возникает подозрений, то к таким клиентам в банке не может быть никаких вопросов», — уверяет Береза.

По его словам, особенно это касается тех граждан, которые имеют счета исключительно для получения зарплат, пенсий и социальных выплат.

«Более того — новые нормы НБУ не требуют от банков тратить свои ресурсы на низкорисковые операции и заставлять человека, который осуществляет единовременную операцию, заполнять большое количество анкет и других документов», — пишет директор департамента.

Он отмечает, что банк не будет требовать и дополнительных подтверждений относительно срочных депозитов рядовых граждан, заключенных на адекватные суммы.

«Напротив, и банки, и регулятор заинтересованы в том, чтобы граждане осуществляли банковские операции и хранили деньги на банковских счетах. Новые требования направлены исключительно на остановку любых действий по отмыванию средств с помощью банковских учреждений», — подытожил Береза.

Ранее сообщалось, что Национальный банк заставил банки изменить подходы к изучению финансовой деятельности клиентов. Теперь банки будут более тщательно проверять происхождение средств.

Последние новости
Садового обвинили в злоупотреблении властью

Садового обвинили в злоупотреблении властью

Мэру Львова вручили подозрение, основанное на незаконной продаже им земли
Станет ли Трамп американским Януковичем?

Станет ли Трамп американским Януковичем?

Президент США Дональд Трамп все больше напоминает беглого президента Украины Виктора Януковича.
Землю накроет сильнейший метеорный шторм

Землю накроет сильнейший метеорный шторм

Метеоритный дождь ожидается уже сегодня.
Зеленский рассказал, кто и как расследует дело Майдана

Зеленский рассказал, кто и как расследует дело Майдана

Зеленский сообщил, когда накажут виновных по делу Майдана
В России рассказали, когда запустят «Северный поток-2»

В России рассказали, когда запустят «Северный поток-2»

Российский газопровод начнет работать в середине 2020 года.
Эксперт рассказал, кому больше всего навредили показания Йованович

Эксперт рассказал, кому больше всего навредили показания Йованович

От свидетельских показаний экс-посла пострадал, в первую очередь, имидж Украины, считает Илья Куса.
Назван кофе, который очень полезен мужчинам

Назван кофе, который очень полезен мужчинам

Мужчинам полезно пить крепкий кофе, приготовленный по-итальянски.
Нацбанк выпустил деньги нового формата

Нацбанк выпустил деньги нового формата

Нацбанк после «черного квадрата» выпустил девятиугольные монеты
КСУ признал неконституционным законопроект Зеленского

КСУ признал неконституционным законопроект Зеленского

Конституционный суд счел расширение полномочий Рады необоснованным.
Зеленский сказал, где искать «Джокера»: видео

Зеленский сказал, где искать «Джокера»: видео

Президент Украины высказался по поводу «прослушки» Трубы и о том, где может находится «Джокер»
Суд обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимум

Суд обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимум

Правительство должно провести экспертизу сформированной потребительской корзины
Скандал с изнасилованием: Арахамия назвал условия возвращения  Иванисова в «СН»

Скандал с изнасилованием: Арахамия назвал условия возвращения Иванисова в…

Глава фракции "Слуга народа" прокомментировал ситуацию с нардепом Иванисовым.
В «Слуге народа» назвали сроки принятия закона об игорном бизнесе

В «Слуге народа» назвали сроки принятия закона об игорном бизнесе

Арахамия призывает нардепов информировать о нелегальных казино на территориях их округов.
SpaceX Starship Mk1 взорвался на испытаниях

SpaceX Starship Mk1 взорвался на испытаниях

Во время аварии верхняя часть корабля отделилась и совершила неуправляемый полет
Эксперт объяснил, чем обернется отмена государственной монополии на спирт

Эксперт объяснил, чем обернется отмена государственной монополии на спирт

Объявленная приватизация госпредприятия «Укрспирт» приведет его к краху, заявил Владимир Ларцев.
Испания расследует вмешательство ГРУ РФ в референдум в Каталонии

Испания расследует вмешательство ГРУ РФ в референдум в Каталонии

Российскую разведку подозревают во вмешательство в выборы в Каталонии.
Развеян миф о норме воды при похудении

Развеян миф о норме воды при похудении

Пить воду можно столько, сколько хочется.
Зеленский пообещал выставить Путину счёт за разграбленные корабли

Зеленский пообещал выставить Путину счёт за разграбленные корабли

Президент Украины собирается потребовать вернуть все захваченное оборудование и вооружение с трех кораблей
В Украине начнут повышать тарифы на отопление

В Украине начнут повышать тарифы на отопление

Повышение тарифов начнется с Одессы.
Как Украине обойти ловушки Путина

Как Украине обойти ловушки Путина

Украина должна использовать опыт Молдовы длят того, чтобы избежать те ловушки, которые закладывает Владимир Путин относительно Донбасса.
Туск назвал дату, когда ЕНП примет решение об исключении партии Орбана

Туск назвал дату, когда ЕНП примет решение об исключении партии…

ЕНП представит отчет о "Фидес" до конца года.
Рожкова рассказала, почему в НБУ нельзя «решить вопрос за деньги»

Рожкова рассказала, почему в НБУ нельзя «решить вопрос за деньги»

Коррупции в НБУ нет благодаря коллегиальной системе принятия решений, заявляет первый замглавы Нацбанка
Раскрыта 30-летняя тайна гигантского космического взрыва

Раскрыта 30-летняя тайна гигантского космического взрыва

Обнаружена нейронная звезда, которую искали 30 лет.
Чубаров выдвинул Зеленскому требования по Крыму

Чубаров выдвинул Зеленскому требования по Крыму

Меджлис требует от Зеленского решить вопрос о статусе Крыма
Горбачев ответил Путину о причинах распада СССР

Горбачев ответил Путину о причинах распада СССР

Горбачев назвал истинные причины распада СССР
Гончарук объяснил, как изменятся цены на тепло после отмены предельных тарифов

Гончарук объяснил, как изменятся цены на тепло после отмены предельных…

Глава Кабмина рассказал, что будет с ценами на теплоэнергию после отмены постановления правительства Гройсмана
Google изменит правила размещения политической рекламы

Google изменит правила размещения политической рекламы

Новые правила вступят в силу для всех стран в начале следующего года.
Эксперты объяснили, чего ждать от тарифов зимой

Эксперты объяснили, чего ждать от тарифов зимой

Тарифы на ЖКХ могут вырасти
В Сербии разгорается шпионский скандал из-за российского агента

В Сербии разгорается шпионский скандал из-за российского агента

После публикации видео в YouTube сербские спецслужбы проверяют информацию о предполагаемой вербовке сербского агента российским военным атташе.
Стартап с инвестициями Билла Гейтса сделал прорыв в энергетике

Стартап с инвестициями Билла Гейтса сделал прорыв в энергетике

Технология может нагревать вещества до такой температуры, которая составляет около четверти температуры на поверхности Солнца
Читай также