В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 200 миллионов гривен.
Установлено, что должностные лица одного из предприятий предоставляли компаниям реального сектора экономики Киева и Киевской области услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.
С целью прикрытия незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели около двух десятков фирм с признаками фиктивности.
На счета компаний, входивших в состав конвертцентра, перечислялись безналичные средства в виде оплаты за проведенные работы или оказанные услуги. В дальнейшем, деньги направлялись на расчетные счета предприятий, которые не были зарегистрированы плательщиками НДС или вообще отчитывались об отсутствии осуществления финансово-хозяйственной деятельности, и конвертировались через карточные счета или снимались наличными якобы для приобретения сельхозпродукции. Налоговый кредит формировался с помощью «налоговых ям» или предприятий импортеров, имеющих избыток налогового кредита.
Общий оборот проконвертированных в течение года средств составил около 200 миллионов гривен.
В результате обысков, проведенных в офисах, по местам жительства и в автомобилях участников незаконной схемы, было обнаружено и изъято 160 тысяч гривен наличных средств, 23 печати транзитных предприятий, пять ноутбуков и два флеш-накопителя, на которых содержится информация о незаконной деятельности, мобильные телефоны, банковские карточки, чековые книжки и бухгалтерская документация.
Кроме того, арестованы средства, находящиеся на 13 счетах в семи банках, заблокировано 140 тысяч гривен.
В настоящее время следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
Источник: Цензор
