Суд Швейцарии рассмотрит дело экс-нардепа Мартыненко

Мартыненко обвиняется в отмывании около 2,8 млн евро в Швейцарии

Суд Швейцарии рассмотрит дело экс-нардепа Мартыненко

Генеральная прокуратура Швейцарии подала в Федеральный уголовный суд обвинительный акт против бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные прокуратуры.

Согласно сообщению, Мартыненко обвиняется в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему в составе преступной группы.

По версии прокуратуры, преступление было совершено при отягчающих обстоятельствах. В частности, в обвинительном заключении говорится, что Мартыненко, являясь частью преступной группы, воспрепятствовал конфискации незаконно полученных активов на сумму около 2,8 млн евро, используя средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, для осуществления покупок и инвестиций в Швейцарии и за рубежом.

Предполагается, что Мартыненко организовал открытие этих счетов в рамках подготовки к отмыванию денег. Сначала он поручил создать оффшорную компанию в Республике Панама, где был бенефициаром. Затем он открыл банковские счета в Швейцарии от имени оффшорной компании.

Предполагается, что активы были получены от преступлений, совершенных в Украине и Чешской Республике. Эти предполагаемые преступления в настоящее время являются предметом уголовного расследования со стороны украинских и чешских властей. Есть подозрения, что комиссионные платежи были незаконно совершены SKODA JS, чешским поставщиком компонентов для атомных электростанций. Считается, что Skoda JS выплатила комиссию на банковские счета, ранее открытые в Швейцарии оффшорной компанией Мартыненко, в обмен на заключение контрактов на поставку комплектующих для НАЭК «Энергоатом».

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook, страницу «Хвилі» в Instagram.

Последние новости
Стало известно, как Тимошенко собралась ограничить зарплаты топ-чиновников

Стало известно, как Тимошенко собралась ограничить зарплаты топ-чиновников

В "Батькивщине" подготовили законопроект
Карин раскрыл план «Б» Путина на Донбассе

Карин раскрыл план «Б» Путина на Донбассе

Он отметил, что президент РФ осознал провал Кремля
Холодницкий объяснил, почему Микитася не выпустили из Украины

Холодницкий объяснил, почему Микитася не выпустили из Украины

В САП не поверили Микитасю и сняли с рейса в Великобританию
Кравчук предрек самостоятельное возвращение Донбасса в Украину

Кравчук предрек самостоятельное возвращение Донбасса в Украину

Он в очередной раз выступил за мирное решение конфликта
Украинцам рассказали, в каких регионах самые высокие зарплаты

Украинцам рассказали, в каких регионах самые высокие зарплаты

За последние пять лет реальная зарплата быстрее всего росла в Винницкой области
Названа причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина

Названа причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина

Он скончался 26 января
На Донбассе силы ООС взяли в плен диверсанта

На Донбассе силы ООС взяли в плен диверсанта

Украинские разведчики на Донбассе взяли в плен диверсанта "ДНР"
Доктор Комаровский озвучил реальные факты и мифы о коронавирусе

Доктор Комаровский озвучил реальные факты и мифы о коронавирусе

Комаровский выразил свое мнение, насколько опасен для Украины новый коронавирус
Монастырский рассказал о последствиях прослушки Гончарука

Монастырский рассказал о последствиях прослушки Гончарука

Глава комитета ВРУ заявил, что "пленки Гончарука" нанесли вред не только Кабмину, но и экономике страны
В Гонконге заявили о возможных десятках тысяч зараженных коронавирусом в Ухане

В Гонконге заявили о возможных десятках тысяч зараженных коронавирусом в…

Специалисты гонконгского университета оценили количество инфицированных коронавирусом в Ухане
Макогон рассказал, почему Россия заплатила за транзит вдвое больше

Макогон рассказал, почему Россия заплатила за транзит вдвое больше

Макогон объяснил, что РФ бронирует мощности украинской ГТС
Посольство обратилось к украинцам, которые находятся в Китае

Посольство обратилось к украинцам, которые находятся в Китае

Посольство Украины в Китае обнародовало экстренные телефоны
КСУ отказался рассматривать законы об амнистии боевиков и статусе Донбасса

КСУ отказался рассматривать законы об амнистии боевиков и статусе Донбасса

Украинский Конституционный суд не рассмотрел законы, предусматривающие предоставление Донбассу особого статуса
У Зеленского объяснили условия возможной отставки Авакова

У Зеленского объяснили условия возможной отставки Авакова

В партии «Слуга народа» назвали причину, из-за которой министр МВД может уйти в отставку
Весь мир скорбит: чем запомнился людям Коби Брайант

Весь мир скорбит: чем запомнился людям Коби Брайант

Своей игрой за «Лейкерс» Брайант стал легендой Лос-Анджелеса
Ахметов купил бывший особняк короля Бельгии — один из самых дорогих в мире

Ахметов купил бывший особняк короля Бельгии — один из самых…

Украинский олигарх заплатил "космическую" сумму за особняк во Франции
Продуктовая корзина в Украине значительно подорожает

Продуктовая корзина в Украине значительно подорожает

Цены поднимутся на хлеб, картофель и некоторые овощи
«Талибан» заявил, что сбил американский самолет в Афганистане

«Талибан» заявил, что сбил американский самолет в Афганистане

Движение «Талибан» взяло на себя ответственность за крушение самолета в Афганистане
Украина введет новый налог для Facebook, Google, YouTube и Apple

Украина введет новый налог для Facebook, Google, YouTube и Apple

В Раду внесли законопроект о налогообложении для поставщиков электронных услуг
Власти Чжэцзяна временно закрыли заводы и фабрики

Власти Чжэцзяна временно закрыли заводы и фабрики

В Чжэцзяне запретили работать на массовых производствах до 9 февраля
В России готовят больницы к вспышкам китайского коронавируса

В России готовят больницы к вспышкам китайского коронавируса

Рекомендуется организовать квалифицированное медицинское наблюдение за студентами из Китая
Песков рассказал, кто курирует Украину после отставки Суркова

Песков рассказал, кто курирует Украину после отставки Суркова

Пресс-секретарь Путина заявил, что указа об отставке Суркова еще нет
Помпео рассорился со СМИ из-за Украины

Помпео рассорился со СМИ из-за Украины

Помпео вывели из себя вопросом об Украине
Зеленский призвал демократические государства сплотиться против новой агрессии

Зеленский призвал демократические государства сплотиться против новой агрессии

Европа не должна молчать, как это было в 1939 году
Минздрав разъяснил ситуацию с выявлением коронавируса в Украине

Минздрав разъяснил ситуацию с выявлением коронавируса в Украине

Минздрав ответил на информацию о выявлении коронавируса 2019-nCoV на территории Украины
Украинский туроператор срочно возвращает своих клиентов из Китая

Украинский туроператор срочно возвращает своих клиентов из Китая

Туристическая компания Join UP! приостанавливает программу туров в Китае
Криклий анонсировал увольнение главы «Укрзализници» Кравцова

Криклий анонсировал увольнение главы «Укрзализници» Кравцова

Министр инфраструктуры объяснил, когда собирается рассмотреть вопрос об увольнении руководителя "Укрзализныци"
Пальчевский дал совет Зеленскому, как обезопасить Украину от коронавируса

Пальчевский дал совет Зеленскому, как обезопасить Украину от коронавируса

Журналист Пальчевский призвал главу государства срочно принять меры из-за распространения коронавируса
Песков «раскрыл» стратегию Путина в Украине

Песков «раскрыл» стратегию Путина в Украине

Песков заявил, что стратегия РФ по Украине якобы никогда не основывалась на противостоянии
Елизавета II пожаловала принцу Уильяму почетный титул

Елизавета II пожаловала принцу Уильяму почетный титул

Это произошло после того, как принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий
Читай также
Последние новости

Стало известно, как Тимошенко собралась ограничить зарплаты топ-чиновников

Карин раскрыл план «Б» Путина на Донбассе

Холодницкий объяснил, почему Микитася не выпустили из Украины

Кравчук предрек самостоятельное возвращение Донбасса в Украину

Украинцам рассказали, в каких регионах самые высокие зарплаты

Названа причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина

На Донбассе силы ООС взяли в плен диверсанта

Доктор Комаровский озвучил реальные факты и мифы о…

Монастырский рассказал о последствиях прослушки Гончарука

В Гонконге заявили о возможных десятках тысяч зараженных…

Макогон рассказал, почему Россия заплатила за транзит вдвое…

Посольство обратилось к украинцам, которые находятся в Китае

КСУ отказался рассматривать законы об амнистии боевиков и…

У Зеленского объяснили условия возможной отставки Авакова

Весь мир скорбит: чем запомнился людям Коби Брайант