Швейцария может конфисковать замороженные миллионы Иванющенко — СМИ

Швейцария может конфисковать 72 миллиона франков Юрия Иванющенко, известного как Юра Енакиевский.

Швейцария может конфисковать замороженные миллионы Иванющенко — СМИ

Швейцария может конфисковать 72 миллиона франков бывшего соратника Виктора Януковича, экс-депутата от «Партии регионов» Юрия Иванющенко, которые заблокированы на банковских счетах его жены в этой стране.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные DW.

Как напоминает издание, 3 июля Министерство внутренних дел Украины сообщило, что Иванющенко больше не находится в розыске. Правоохранители прекратили его розыск после того, как прокуратура Одесской области сообщила МВД о закрытии уголовного производства против Иванющенко. В течение нескольких лет одесские следователи безуспешно расследовали дело о незаконном завладении Иванющенко крупнейшим рынком города.

«Однако более важным для Иванющенко является другое уголовное дело против него. Оно касается подозрения в хищении в 2013 году десятков миллионов долларов, полученных Украиной от продажи квот по Киотскому протоколу. Как подозревают, подконтрольные жене Юрия Иванющенко фирмы получили от государства без тендера заказ на утепление школ и других объектов социальной инфраструктуры за счет «киотских» средств. Правоохранители подозревают, что деньги были выведены в Швейцарию, а работы по большей части не были проведены», — отмечается в публикации.

Именно по подозрению в отмывании этих денег, как пишет издание, в Швейцарии на счетах жены Иванющенко Ирины заблокированы 72 миллиона франков, а также бизнес-центр стоимостью около 20 миллионов, который наполовину принадлежит Иванющенко. Ирина Иванющенко отвергает все обвинения и уверяет, что заблокированные деньги не связаны с мужем и «киотским» заказом.

В апреле этого года, как следует из данных судебного реестра, Киевский апелляционный суд обязал прокуратуру закрыть «киотское» уголовное производство «из-за затягивания расследования». Это уже второе подобное решение. Впервые адвокаты Иванющенко через суд добились решения о закрытии дела в 2017 году, однако в прошлом году это решение отменил Кассационный уголовный суд.

С помощью решений украинских судов о закрытии дела Юрий Иванющенко пытается разморозить деньги, подав иск в Швейцарии. Впрочем, до сих пор попытки не увенчались успехом, пишет DW. Осенью прошлого года сначала иск отклонил Федеральный уголовный суд, а затем и Федеральный суд страны. Денежные средства, как постановило Федеральное ведомство юстиции Швейцарии, будут разморожены только в том случае, если Генеральная прокуратура Украины уведомит швейцарскую сторону о невозможности доведения дела до судебного приговора.

«Однако даже если генеральный прокурор таки напишет в Швейцарию письмо о том, что производство закрыто, это еще не означает автоматическое размораживание средств. Ведь фамилия Иванющенко включена в швейцарский санкционный список. В отличие от ЕС и Канады, которые уже сняли санкции с Иванющенко вследствие слишком медленного продвижения в расследовании его дела, Швейцария этого не делает», — утверждает DW.

Швейцарское законодательство позволяет не размораживать активы иностранных эксчиновников даже в том случае, если другие страны не способны довести процедуру правовой помощи до конца. В таком случае деньги могут быть конфискованы в пользу швейцарского бюджета. Для этого нужно политическое решение Федерального Совета — одной из палат швейцарского парламента.

Чтобы спасти активы от конфискации, Иванющенко с декабря 2017 года требует удалить его фамилию из санкционного списка Швейцарии. Главный аргумент — Европейский Союз и Канада уже сделали это. Однако 13 мая этого года Федеральный административный суд Швейцарии отказался вычеркивать Иванющенко из списка. Судьи указали на то, что в Швейцарии и ЕС санкции против окружения Януковича основаны на различных юридических принципах. В Европейском Союзе активы блокируются на основании того, что украинские правоохранительные органы осуществляют расследование против соответствующих лиц по подозрению в хищении государственных средств. Зато в Швейцарии деньги блокируются на основании того, что они, «вероятно, имеют коррупционное происхождение» — независимо от того, могут ли иностранные правоохранительные органы это доказать.

По данным издания, все необходимое для расследования дела у украинских правоохранителей есть. Еще в конце 2017 года Швейцария передала Украине банковские документы, которые могут доказать незаконное происхождение денег на счетах Иванющенко и его семьи. Федеральный административный суд считает, что переданных доказательств может оказаться вполне достаточно, чтобы украинская сторона добивалась в Швейцарии конфискации средств Иванющенко и передачи их Украине. «Впрочем, очевидно, что такой запрос Киев до сих пор не предоставил», — констатирует издание.

В то же время, как сообщили DW в Федеральном суде Швейцарии, Иванющенко обжаловал майское решение Федерального административного суда. Дата рассмотрения апелляции пока неизвестна. Пока же швейцарские деньги Иванющенко остаются заблокированными.

Как сообщалось, экснардеп от «Партии регионов» Юрий Иванющенко, известный как «Юра Енакиевский», бежал из Украины после Революции достоинства. Иванющенко подозревали в завладении денежными средствами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерстве известного одесского рынка «7-й километр».

В начале 2017 года суды закрыли дело в отношении Иванющенко. Верховный суд заявил, что в этом виновата Генпрокуратура.

Тогда генпрокурор Юрий Луценко говорил, что речь идет о закрытии всех дел против эксдепутата. О новых производствах или подозрениях правоохранители после этого не сообщали.

В начале июня 2019 года стало известно, что Одесская прокуратура снова закрыла дело против Иванющенко «в связи с установлением отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения».

В начале июля стало известно, что Иванющенко сняли с розыска.

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook

Последние новости
Экс-посол США Хербст озвучил условие Путина для прекращения войны на Донбассе

Экс-посол США Хербст озвучил условие Путина для прекращения войны на…

Глава Кремля не завершает конфликт на Донбассе, поскольку до сих пор хочет потери суверенитета Украины
Меркель впервые посетит Освенцим

Меркель впервые посетит Освенцим

В лагере «Аушвиц-Биркенау» в годы Второй мировой войны погибли более 1 миллиона человек.
Стало известно, сколько Россия заплатит Украине за транзит нефти

Стало известно, сколько Россия заплатит Украине за транзит нефти

"Транснефть" за 10 лет заплатит 1,5 млрд евро за транзит нефти через Украину.
Объем мозга полярников уменьшился после экспедиции в Антарктиде

Объем мозга полярников уменьшился после экспедиции в Антарктиде

Ученые измерили объем мозга участников экспедиции до экспедиции в Антарктиду и после нее.
В платежках украинцев появятся дополнительные «взносы»

В платежках украинцев появятся дополнительные «взносы»

С января подорожает коммуналка
В России отреагировали на возможное строительство стены на Донбассе

В России отреагировали на возможное строительство стены на Донбассе

В МИД РФ считают, что заявление об строительстве стены на Донбассе контрпродуктивно.
Туск назвал Brexit одной из самых больших ошибок в истории ЕС

Туск назвал Brexit одной из самых больших ошибок в истории…

Отсутствие Brexit было бы лучше для обеих сторон, считает Туск.
Обнаружена неожиданная польза употребления аспирина

Обнаружена неожиданная польза употребления аспирина

Аспирин может помочь в борьбе с раком.
РФ требует исключить вопрос оккупации Крыма из резолюции ОБСЕ

РФ требует исключить вопрос оккупации Крыма из резолюции ОБСЕ

Министерская встреча проходит 5-6 декабря в Братиславе.
Ученые раскрыли тайну зарождения жизни на Земле

Ученые раскрыли тайну зарождения жизни на Земле

Вулканы повлияли на появление живых организмов на планете
В Кабмине рассказали, как остановить рост счетов за коммуналку

В Кабмине рассказали, как остановить рост счетов за коммуналку

Счета за коммуналку могут уменьшиться, если утеплять дома, считают в Кабмине.
Арахамия рассказал, когда Рада проголосует за особый статус для Донбасса

Арахамия рассказал, когда Рада проголосует за особый статус для Донбасса

Глава "Слуги народа" рассказал, примет ли парламент закон о Донбассе в этом году
Алкоголь спас предков человека от вымирания — ученые

Алкоголь спас предков человека от вымирания — ученые

Способность усваивать алкоголь помогла предкам человека выжить.
Гонтарева вошла в ТОП-16 женщин мира по версии Financial Times

Гонтарева вошла в ТОП-16 женщин мира по версии Financial Times

Гонтарева вошла в список за вклад в борьбу с коррупцией в Украине.
Пристайко пояснил, почему нужно внести изменения в Конституцию

Пристайко пояснил, почему нужно внести изменения в Конституцию

Изменения в Конституцию были согласованы в рамках "Минска", сказал глава МИД.
Верещук откровенно рассказала об атмосфере в «Слуге народа»

Верещук откровенно рассказала об атмосфере в «Слуге народа»

Верещук объяснила, как скандалы со "слугами народа" влияют на партию
В Украине начала работать новая международная платежная система

В Украине начала работать новая международная платежная система

На украинский рынок заходит международная платежная система PayRun.
В Кремле не ожидают соглашения по итогам «нормандского саммита»

В Кремле не ожидают соглашения по итогам «нормандского саммита»

По результатам переговоров "нормандской четверки" могут принять "необязывающий" документ, заявил Песков.
IPhone 12: в сеть слили цены и характеристики всех новинок Apple

IPhone 12: в сеть слили цены и характеристики всех новинок…

Они ожидаются осенью 2020 года
ГПУ направила в Гаагу доказательства казней Россией украинских бойцов

ГПУ направила в Гаагу доказательства казней Россией украинских бойцов

Они направлены в в Международный уголовный розыск
США ударили новыми санкциями по России: список

США ударили новыми санкциями по России: список

Под санкции попали компании, связанные с группировкой Evil Corp
Сарган раскрыла подробности новой встречи Луценко с Джулиани

Сарган раскрыла подробности новой встречи Луценко с Джулиани

Встретились для записи документального фильма
Арахамия оправдался за провал отставки Яременко и озвучил план действий

Арахамия оправдался за провал отставки Яременко и озвучил план действий

Председатель "Слуги народа" назвал причину провала голосования за отставку скандального Яременко
Кейт Миддлтон раскрыла тайный факт о младшем сыне

Кейт Миддлтон раскрыла тайный факт о младшем сыне

Герцогиня Кембриджская поделилась подробности своей семейной жизни
Труба рассказал, за что ГБР готовит новое подозрение Порошенко

Труба рассказал, за что ГБР готовит новое подозрение Порошенко

Глава ГБР раскрыл детали нового подозрения бывшему украинскому президенту
В испанской пещере найдены 5000-летние рисунки

В испанской пещере найдены 5000-летние рисунки

Их обнаружил историк Агустин Паломо, который специализируется на этом периоде
Гончаренко заявил о подготовке секретной встречи Зеленского с Путиным

Гончаренко заявил о подготовке секретной встречи Зеленского с Путиным

Она состоится перед нормандским саммитом
Заробитчане резко ответили на призыв Зеленского возвращаться в Украину

Заробитчане резко ответили на призыв Зеленского возвращаться в Украину

Украинские заробитчане ответили на предложение Зеленского
Украинцам запретят упрощенный въезд в Россию: детали

Украинцам запретят упрощенный въезд в Россию: детали

Кабмин решил запретить украинцам посещать Россию по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении
Ермак поделился планами Зеленского по выборам на Донбассе

Ермак поделился планами Зеленского по выборам на Донбассе

Их хотят провести 31 октября 2020 года
Читай также
Последние новости

Экс-посол США Хербст озвучил условие Путина для прекращения…

Меркель впервые посетит Освенцим

Стало известно, сколько Россия заплатит Украине за транзит…

Объем мозга полярников уменьшился после экспедиции в Антарктиде

В платежках украинцев появятся дополнительные «взносы»

В России отреагировали на возможное строительство стены на…

Туск назвал Brexit одной из самых больших ошибок…

Обнаружена неожиданная польза употребления аспирина

РФ требует исключить вопрос оккупации Крыма из резолюции…

Ученые раскрыли тайну зарождения жизни на Земле

В Кабмине рассказали, как остановить рост счетов за…

Арахамия рассказал, когда Рада проголосует за особый статус…

Алкоголь спас предков человека от вымирания — ученые

Гонтарева вошла в ТОП-16 женщин мира по версии…

Пристайко пояснил, почему нужно внести изменения в Конституцию