Швейцария может конфисковать замороженные миллионы Иванющенко — СМИ

Швейцария может конфисковать 72 миллиона франков Юрия Иванющенко, известного как Юра Енакиевский.

Швейцария может конфисковать замороженные миллионы Иванющенко — СМИ

Швейцария может конфисковать 72 миллиона франков бывшего соратника Виктора Януковича, экс-депутата от «Партии регионов» Юрия Иванющенко, которые заблокированы на банковских счетах его жены в этой стране.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные DW.

Как напоминает издание, 3 июля Министерство внутренних дел Украины сообщило, что Иванющенко больше не находится в розыске. Правоохранители прекратили его розыск после того, как прокуратура Одесской области сообщила МВД о закрытии уголовного производства против Иванющенко. В течение нескольких лет одесские следователи безуспешно расследовали дело о незаконном завладении Иванющенко крупнейшим рынком города.

«Однако более важным для Иванющенко является другое уголовное дело против него. Оно касается подозрения в хищении в 2013 году десятков миллионов долларов, полученных Украиной от продажи квот по Киотскому протоколу. Как подозревают, подконтрольные жене Юрия Иванющенко фирмы получили от государства без тендера заказ на утепление школ и других объектов социальной инфраструктуры за счет «киотских» средств. Правоохранители подозревают, что деньги были выведены в Швейцарию, а работы по большей части не были проведены», — отмечается в публикации.

Именно по подозрению в отмывании этих денег, как пишет издание, в Швейцарии на счетах жены Иванющенко Ирины заблокированы 72 миллиона франков, а также бизнес-центр стоимостью около 20 миллионов, который наполовину принадлежит Иванющенко. Ирина Иванющенко отвергает все обвинения и уверяет, что заблокированные деньги не связаны с мужем и «киотским» заказом.

В апреле этого года, как следует из данных судебного реестра, Киевский апелляционный суд обязал прокуратуру закрыть «киотское» уголовное производство «из-за затягивания расследования». Это уже второе подобное решение. Впервые адвокаты Иванющенко через суд добились решения о закрытии дела в 2017 году, однако в прошлом году это решение отменил Кассационный уголовный суд.

С помощью решений украинских судов о закрытии дела Юрий Иванющенко пытается разморозить деньги, подав иск в Швейцарии. Впрочем, до сих пор попытки не увенчались успехом, пишет DW. Осенью прошлого года сначала иск отклонил Федеральный уголовный суд, а затем и Федеральный суд страны. Денежные средства, как постановило Федеральное ведомство юстиции Швейцарии, будут разморожены только в том случае, если Генеральная прокуратура Украины уведомит швейцарскую сторону о невозможности доведения дела до судебного приговора.

«Однако даже если генеральный прокурор таки напишет в Швейцарию письмо о том, что производство закрыто, это еще не означает автоматическое размораживание средств. Ведь фамилия Иванющенко включена в швейцарский санкционный список. В отличие от ЕС и Канады, которые уже сняли санкции с Иванющенко вследствие слишком медленного продвижения в расследовании его дела, Швейцария этого не делает», — утверждает DW.

Швейцарское законодательство позволяет не размораживать активы иностранных эксчиновников даже в том случае, если другие страны не способны довести процедуру правовой помощи до конца. В таком случае деньги могут быть конфискованы в пользу швейцарского бюджета. Для этого нужно политическое решение Федерального Совета — одной из палат швейцарского парламента.

Чтобы спасти активы от конфискации, Иванющенко с декабря 2017 года требует удалить его фамилию из санкционного списка Швейцарии. Главный аргумент — Европейский Союз и Канада уже сделали это. Однако 13 мая этого года Федеральный административный суд Швейцарии отказался вычеркивать Иванющенко из списка. Судьи указали на то, что в Швейцарии и ЕС санкции против окружения Януковича основаны на различных юридических принципах. В Европейском Союзе активы блокируются на основании того, что украинские правоохранительные органы осуществляют расследование против соответствующих лиц по подозрению в хищении государственных средств. Зато в Швейцарии деньги блокируются на основании того, что они, «вероятно, имеют коррупционное происхождение» — независимо от того, могут ли иностранные правоохранительные органы это доказать.

По данным издания, все необходимое для расследования дела у украинских правоохранителей есть. Еще в конце 2017 года Швейцария передала Украине банковские документы, которые могут доказать незаконное происхождение денег на счетах Иванющенко и его семьи. Федеральный административный суд считает, что переданных доказательств может оказаться вполне достаточно, чтобы украинская сторона добивалась в Швейцарии конфискации средств Иванющенко и передачи их Украине. «Впрочем, очевидно, что такой запрос Киев до сих пор не предоставил», — констатирует издание.

В то же время, как сообщили DW в Федеральном суде Швейцарии, Иванющенко обжаловал майское решение Федерального административного суда. Дата рассмотрения апелляции пока неизвестна. Пока же швейцарские деньги Иванющенко остаются заблокированными.

Как сообщалось, экснардеп от «Партии регионов» Юрий Иванющенко, известный как «Юра Енакиевский», бежал из Украины после Революции достоинства. Иванющенко подозревали в завладении денежными средствами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерстве известного одесского рынка «7-й километр».

В начале 2017 года суды закрыли дело в отношении Иванющенко. Верховный суд заявил, что в этом виновата Генпрокуратура.

Тогда генпрокурор Юрий Луценко говорил, что речь идет о закрытии всех дел против эксдепутата. О новых производствах или подозрениях правоохранители после этого не сообщали.

В начале июня 2019 года стало известно, что Одесская прокуратура снова закрыла дело против Иванющенко «в связи с установлением отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения».

В начале июля стало известно, что Иванющенко сняли с розыска.

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook

Последние новости
Китай объявил про новые пошлины более чем на 5000 товаров из США

Китай объявил про новые пошлины более чем на 5000 товаров…

В общей сложности 5078 товаров из США будут облагаться дополнительными тарифами в размере 5–10%. Повышение тарифов пройдет в два этапа: 1 сентября и 15 декабря, говорится в сообщении комиссии.
Контрразведчики СБУ задержали двух украинок

Контрразведчики СБУ задержали двух украинок

Они обеспечивали террористические группировки "ЛНР" разведывательными данными о подразделениях, задействованных в операции Объединенных сил.
СБУ проводит обыски на государственных шахтах

СБУ проводит обыски на государственных шахтах

Руководство госшахт подозревают в организации фиктивных тендеров на 500 млн грн
Зеркаль: Зеленский берет на себя риск прямых переговоров с Путиным

Зеркаль: Зеленский берет на себя риск прямых переговоров с Путиным

Зеркаль признала, что находясь в ситуации конфликта с РФ уже более пяти лет, Украине необходимо пробовать новые подходы к его разрешению.
Аваков: МВД разрывает контракт с руководством завода-производителя оружия «Форт»

Аваков: МВД разрывает контракт с руководством завода-производителя оружия «Форт»

По результатам проверки проводится следствие, руководитель предприятия уволен.
Первый запуск корабля Crew Dragon с экипажем вновь перенесли

Первый запуск корабля Crew Dragon с экипажем вновь перенесли

Точная дата старта американского корабля к МКС все еще под вопросом.
Названа «планка» по минимальной зарплате на 2020 год

Названа «планка» по минимальной зарплате на 2020 год

Розенко заявил, что Кабмин передает новому правительству экономику в стадии стремительного роста
ВОЗ не обнаружила доказательств вреда от микропластика в питьевой воде

ВОЗ не обнаружила доказательств вреда от микропластика в питьевой воде

По оценкам экологов к 2017 году в мире произведено примерно 8,3 миллиарда тонн пластика и выброшено около 6,3 миллиарда тонн.
Лещенко: Аваков может стать секретарем СНБО

Лещенко: Аваков может стать секретарем СНБО

Просто уволить Авакова, отправив в небытие, Зеленскому не позволяет чувство благодарности за нейтралитет министра на выборах президента
Экзопланеты могут иметь большее разнообразие жизни, чем на Земле

Экзопланеты могут иметь большее разнообразие жизни, чем на Земле

Исследование показало, что на некоторых планетах вне Солнечной системы условия более благоприятны для возникновения разнообразной жизни, чем на Земле.
Вакарчук требует от Зеленского изменить Конституцию

Вакарчук требует от Зеленского изменить Конституцию

Политик предлагает внести в Основной закон сразу пять изменений в первые же дни работы нового парламента
СМИ: Теща Притулы и Хомутынника сбила женщину с 9-летним сыном в Киеве

СМИ: Теща Притулы и Хомутынника сбила женщину с 9-летним сыном…

Санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения с лишением права управления транспортными средствами.
Данилюк выступает за частичную монетизацию льгот ветеранов

Данилюк выступает за частичную монетизацию льгот ветеранов

Данилюк также считает важным поддержку на государственном уровне бизнес-инициатив ветеранов.
Аваков рассказал, что обсудят на заседании СНБО

Аваков рассказал, что обсудят на заседании СНБО

На СНБО обсудят вопрос о создании Службы финансовых расследований.
Россия ведет агрессию против Украины из-за «сталинского мышления» — ЕНП

Россия ведет агрессию против Украины из-за «сталинского мышления» — ЕНП

В ЕНП прокомментировали подписание пакта Молотова-Риббентропа 1939 года и его последствий.
Эрдоган пожаловался Путину на Асада

Эрдоган пожаловался Путину на Асада

Бои в Идлибе угрожают национальной безопасности Турции.
Разумков назвал дату подписания коалиционного соглашения

Разумков назвал дату подписания коалиционного соглашения

Разумков также подчеркнул, что "премьером будет тот, кого поддержит коалиция".
Ученые назвали опасные для здоровья морепродукты

Ученые назвали опасные для здоровья морепродукты

Больше всего химиката в тунце, акуле, треске, меч-рыбе и щуке.
Как изменилась «минималка» и доходы украинцев за три года

Как изменилась «минималка» и доходы украинцев за три года

Минсоцполитики сообщило, что с 2016 года уровень бедности в Украине резко сократился.
Венгрия: Орбан поощряет пенсионеров предвыборными выплатами

Венгрия: Орбан поощряет пенсионеров предвыборными выплатами

Орбан стремится не допустить, чтобы оппозиция достигла успеха.
«Евробляхеров» в Украине начали штрафовать

«Евробляхеров» в Украине начали штрафовать

Владельцы автомобилей на европейской регистрации обещают бороться.
В Кремле прокомментировали начало диалога Зеленского и Путина

В Кремле прокомментировали начало диалога Зеленского и Путина

Кремль с осторожным оптимизмом оценивает отношения РФ и Украины в связи с началом диалога Путина с Зеленским.
Назван симптом, который указывает на приближение инфаркта

Назван симптом, который указывает на приближение инфаркта

Быстрая утомляемость может свидетельствовать о проблемах с сердцем.
Задача Украины заключается в определении формата работы Минветеранов — Тейлор

Задача Украины заключается в определении формата работы Минветеранов — Тейлор

США готовы и в дальнейшем оказывать поддержку волонтерам и ветеранам Украины.
Ученые обнаружили потенциально обитаемые планеты

Ученые обнаружили потенциально обитаемые планеты

Расположенный неподалеку от нас красный карлик GJ 1061 оказался окружен системой планет земного типа, включая одну, на которой теоретически может развиваться жизнь.
Депутаты определились с повесткой первого заседания новой Рады

Депутаты определились с повесткой первого заседания новой Рады

Присяга будет проходить на втором этаже Верховной Рады с участием представителей ЦИК.
Apple планирует выпустить сразу три новых iPhone

Apple планирует выпустить сразу три новых iPhone

Apple Inc. планирует выпустить сразу три новые модели iPhone "Pro".
Зеркаль: Для Украины план Штайнмайера – это два шага назад

Зеркаль: Для Украины план Штайнмайера – это два шага назад

Возвращение к плану Штайнмайера по урегулированию ситуации на Донбассе ни к чему не приведет.
Викинги спасли цивилизацию кельтов — ученые

Викинги спасли цивилизацию кельтов — ученые

Прибытие викингов в Ирландию спасло местную цивилизацию.
На пост вице-спикера ВР подано несколько кандидатур — Разумков

На пост вице-спикера ВР подано несколько кандидатур — Разумков

Предложения еще будут дополнительно обсуждаться.
Читай также
Последние новости

Китай объявил про новые пошлины более чем на…

Контрразведчики СБУ задержали двух украинок

СБУ проводит обыски на государственных шахтах

Зеркаль: Зеленский берет на себя риск прямых переговоров…

Аваков: МВД разрывает контракт с руководством завода-производителя оружия…

Первый запуск корабля Crew Dragon с экипажем вновь…

Названа «планка» по минимальной зарплате на 2020 год

ВОЗ не обнаружила доказательств вреда от микропластика в…

Лещенко: Аваков может стать секретарем СНБО

Экзопланеты могут иметь большее разнообразие жизни, чем на…

Вакарчук требует от Зеленского изменить Конституцию

СМИ: Теща Притулы и Хомутынника сбила женщину с…

Данилюк выступает за частичную монетизацию льгот ветеранов

Аваков рассказал, что обсудят на заседании СНБО

Россия ведет агрессию против Украины из-за «сталинского мышления»…