Россия отмыла через Молдову 21 млрд долларов, — OCCRP

Россия отмыла через Молдову 21 млрд долларов, — OCCRP

Россияне благодаря молдавским и латвийским банкам в течение 2012-2014 годов «отмыли» 21 млрд долларов, используя при этом свыше 5,1 тысячи фирм, 732 банка в 96 странах.

Об этом говорится в исследовании журналистов международного проекта Organized Crime and Corruprion Reporting Project (OCCRP) вместе с несколькими десятками изданий по всему миру, в котором был задействован 61 журналист из 32 стран, в том числе и польские СМИ — издания Newsweek и польский телеканал TVN.

Как информирует в номере за понедельник еженедельник Newsweek, для удобства журналисты, которые на протяжении нескольких месяцев исследовали тысячи банковских переводов российских и оффшорных фирм по всему миру, условно назвали всю гигантскую аферу Laundromat. Подчеркивается, что доподлинно неизвестно, кому принадлежали 21 млрд долл. российских денег, но существует несколько версий. Согласно первой эти средства принадлежат богатым россиянам, которые таким образом хотели избежать налогообложения в РФ. Вторая версия не исключает, что это были средства «Газпрома», предназначенные для взяток в разных странах. Третья версия не исключает, что «отмывание» денег было орудием в гибридной войне Москвы со странами, которые пытаются выйти из-под российского влияния.

Как подчеркивается в Newsweek, история «отмывания» начиналось в Молдове (банк Молдиндконбанк), откуда средства впоследствии попадали в Латвию (в основном через банк Траст Комерцбанк), а уже откуда — в легальный оборот в страны ЕС. Средства из этих банков часто перечислялись на оффшорные фирмы в различных регионах мира.

Польский журнал пишет, что в Польшу таким образом попало 9 млн долл. в около 100 транзакциях через 11 польских банков. Больше всего средств — несколько миллионов долларов — получила на свой счет небольшая варшавская фирма Intradetcom, владельцами которой являются россияне с польским гражданством.

В целом, эта фирма получила на свой счет семь банковских переводов, четыре из которых — на равные суммы по 499 тыс. евро в 2013 году в течение нескольких недель. При этом деньги переведены якобы за продажу строительного оборудования, хотя фирма является экспедиционной и обеспечивает грузовые перевозки в страны бывшего СССР. Средства на эту фирму перевели британские фирмы Tottenham Management Ltd. i Seabon Ltd., которые замешаны в крупнейшие аферы с «отмыванием» российских денег по всему миру. Владельцы Intradetcom отрицают, что знают эти фирмы и получали от них денежные средства, несмотря на задокументированные банковские переводы на свой счет.

Кроме того, в Польше средства также переводились на счета нескольких фирм, владельцами которых являются эмигранты из Азербайджана, занимающиеся продажей польских яблок в Россию. Несмотря на это, средства из посреднических фирм они получили за поставку компьютерного оборудования.

В польских банковских переводах есть и «политический» след. Средства на свой счет получил пророссийский «Европейский центр геополитического анализа в Варшаве, который откровенно симпатизирует Москве. Этот аналитический центр создал бывший депутат Сейма, основатель пророссийской партии «Изменение» Матеуш П., который уже около года находится в следственном изоляторе в Варшаве по подозрению в шпионаже для России. На свой счет центр в 2013 году получил 21 тыс. евро за якобы консалтинговую деятельность, хотя является неприбыльной организацией.

Newsweek пишет, что архитектором Laundromat считается Вячеслав Платон-Коболев — владелец Молдиндконбанк с тройным молдавским, российским и украинским гражданством, который сейчас находится в СИЗО в Молдове. Власти РФ всячески препятствует и задерживает молдавское следствие по делу Платона-Коболева, что может свидетельствовать о возможной причастности властей РФ к гигантской афере.

Как отмечает издание, Laundromat мог быть элементом гибридной войны Москвы против Кишинева, поскольку из Молдовы за непродолжительный период времени были выведены большие объемы средств, что едва не привело к банкротству банковской системы маленькой страны.

Источник: Укринформ

Последние новости
Рябошапка открыл первое дело против нардепа за кнопкодавство

Рябошапка открыл первое дело против нардепа за кнопкодавство

Рябошапке поручено наказать первого депутата за кнопкодаво
«Возьмут деньги и переполовинят»: Якименко рассказал, зачем в Украине вводят страховую медицину

«Возьмут деньги и переполовинят»: Якименко рассказал, зачем в Украине вводят…

Медреформа в Украине - это своеобразное тестирование общества на слабость
Милованов рассказал про «супер эффективную» работу правительства и минэкономики

Милованов рассказал про «супер эффективную» работу правительства и минэкономики

Министр похвастался "достижениями" в социальных сетях
Украинцам показали города с самой дорогой коммуналкой

Украинцам показали города с самой дорогой коммуналкой

На первом месте оказался Днепр
Атаманюк призвал Рябошапку завести дело из-за «табачной правки», которая стоила бюджету 3 миллиарда

Атаманюк призвал Рябошапку завести дело из-за «табачной правки», которая стоила…

Поправка вызвала возмущение производителей табачной отрасли и привела к недополучению бюджетом около 3 млрд грн акцизного налога
У Винника и Пашинского прошли обыски, — СМИ

У Винника и Пашинского прошли обыски, — СМИ

Дело касается махинаций в оборонке
В ГПСУ назвали шуткой слова начальника, намекнувшего на суды Линча при проверках на коронавирус

В ГПСУ назвали шуткой слова начальника, намекнувшего на суды Линча…

Спикер Госпогранслужбы объяснил причину неоднозначных высказываний Главы ведомства
Пальчевский указал на ошибку Зеленского в борьбе с коронавирусом

Пальчевский указал на ошибку Зеленского в борьбе с коронавирусом

Он призвал украинцев соблюдать меры предосторожности и меньше посещать места скопления
Нафтогаз «обвалил» цену газа для населения до четырехлетнего минимума

Нафтогаз «обвалил» цену газа для населения до четырехлетнего минимума

В Нафтогазе определили стоимость газа для населения в феврале
Американского продюсера Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и домогательствах

Американского продюсера Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и домогательствах

Вердикты по пяти пунктам вынесли присяжные
Украинка рассказала, как живет Милан во время эпидемии коронавируса: видео

Украинка рассказала, как живет Милан во время эпидемии коронавируса: видео

Украинский дизайнер описала жизнь миланцев во время эпидемии смертельного вируса
Коронавирус обвалил индекс Dow Jones

Коронавирус обвалил индекс Dow Jones

Компании обеспокоены ситуацией на рынке
В Милане Генконсульство Украины остановило работу из-за ситуации с коронавирусом

В Милане Генконсульство Украины остановило работу из-за ситуации с коронавирусом

Генконсульство Украины в Милане прекращает прием граждан и выдачу документов
Коронавирус nCOV-19: информационная война или реальная угроза для планеты?

Коронавирус nCOV-19: информационная война или реальная угроза для планеты?

Информационная война планетарного масштаба или предвестник неосознанной, но вполне реальной угрозы? Для Украины и мира.
Google представила новый дизайн своих «Карт»

Google представила новый дизайн своих «Карт»

Обновление было презентовано в честь 15-летнего юбилея приложения
«Слуга народа» Богуцкая назвала эпидемию коронавируса одной из величайших афер мира

«Слуга народа» Богуцкая назвала эпидемию коронавируса одной из величайших афер…

Депутат от «Слуги народа» назвала все происходящее вокруг эпидемии "коронаробесием"
Пассажирам из Италии будут измерять температуру на украинской границе из-за угрозы коронавируса

Пассажирам из Италии будут измерять температуру на украинской границе из-за…

Об этом на брифинге рассказал председатель ГПСУ Сергей Дейнеко
В Украине решили ввести депозит для новорожденных

В Украине решили ввести депозит для новорожденных

Младенцы будут автоматически получать на счет 50 тысяч гривен
Украину накрыл разрушительный циклон Юлия: фото, видео

Украину накрыл разрушительный циклон Юлия: фото, видео

СМИ рассказали о последствиях непогоды в Украине
Ученый с мировым именем сравнил коронавирус с обычным гриппом

Ученый с мировым именем сравнил коронавирус с обычным гриппом

По его словам, он не опаснее всех предыдущих эпидемий
Повышение пенсий пересчитали в «буханках хлеба»: подробности

Повышение пенсий пересчитали в «буханках хлеба»: подробности

Эксперты посчитали, на сколько увеличатся пенсии "в буханках хлеба"
ВОЗ передала Украине наборы реагентов для тестирования на коронавирус

ВОЗ передала Украине наборы реагентов для тестирования на коронавирус

Украина получила 30 наборов для тестирования на коронавирус
Всплыло новое видео с парнем, похожим на сына Порошенко на концерте русского рэпера

Всплыло новое видео с парнем, похожим на сына Порошенко на…

Новое видео более высокого качества
Украинцев предупредили об опасности поездок в Италию и Иран из-за коронавируса

Украинцев предупредили об опасности поездок в Италию и Иран из-за…

Граждан Украины призвали воздержаться от поездок в Италию и Иран из-за эпидемии коронавируса
В Германии машина въехала в толпу, есть пострадавшие

В Германии машина въехала в толпу, есть пострадавшие

Неизвестно, намеренно ли водитель наехал на людей или это был несчастный случай
«Слуги народа» задумались о ликвидации Пенсионного фонда

«Слуги народа» задумались о ликвидации Пенсионного фонда

Об этом рассказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова
В Госдуме съязвили про заявление Трампа о примирении России и Украины

В Госдуме съязвили про заявление Трампа о примирении России и…

"Слова президента США не раз расходились с делами"
Рейтинг Зеленского рухнул почти в два раза

Рейтинг Зеленского рухнул почти в два раза

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского стремительно падает
ЕС выделит 232 млн евро на глобальную борьбу с коронавирусом

ЕС выделит 232 млн евро на глобальную борьбу с коронавирусом

Новый пакет помощи поддержит Всемирную организацию здравоохранения.
Найден замерзший жаворонок возрастом 46 тысяч лет

Найден замерзший жаворонок возрастом 46 тысяч лет

Шведские ученые обнаружили в Сибири замерзшую птицу, которая жила в последнем ледниковом периоде.
Читай также
Последние новости

Рябошапка открыл первое дело против нардепа за кнопкодавство

«Возьмут деньги и переполовинят»: Якименко рассказал, зачем в…

Милованов рассказал про «супер эффективную» работу правительства и…

Украинцам показали города с самой дорогой коммуналкой

Атаманюк призвал Рябошапку завести дело из-за «табачной правки»,…

У Винника и Пашинского прошли обыски, — СМИ

В ГПСУ назвали шуткой слова начальника, намекнувшего на…

Пальчевский указал на ошибку Зеленского в борьбе с…

Нафтогаз «обвалил» цену газа для населения до четырехлетнего…

Американского продюсера Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании…

Украинка рассказала, как живет Милан во время эпидемии…

Коронавирус обвалил индекс Dow Jones

В Милане Генконсульство Украины остановило работу из-за ситуации…

Коронавирус nCOV-19: информационная война или реальная угроза для…

Google представила новый дизайн своих «Карт»