Раскрыта одна из схем отмывания российских денег через банк Дании

Раскрыта одна из схем отмывания российских денег через банк Дании

Как выяснили журналисты, через Danske Bank в течение лишь одного года было проведено для российских клиентов раз зеркальных сделок, сумма которых составила 8,5 млрд евро. В то же время заработок самого Danske Bank на этих сделках лишь в 2013 году составил около 10 млн евро.

Для «прокрутки» использовали российские гособлигации, которые позволяли клиентам проводить ряд международных расчетов «быстрее, дешевле и надежнее», сообщает Financial Times со ссылкой на имеющиеся у них данные из внутренней служебной записки банка, передает Сегодня.

Внутри банка зеркальные сделки называли «решением» или «петлей облигаций». Они работали так: клиент платил в рублях посреднику, который затем покупал российские гособлигации, переводившиеся на счет Danske Bank в московском банке Citi. Посредник потом продавал облигации Danske Bank, а тот, в свою очередь, сразу же зачислял деньги на счет посредника. Затем посредник платил поставщику клиента, сообщает FT.

«Есть потенциальный репутационный риск в том, что будет считаться, что мы содействуем бегству капитала из России, – говорится в записке. – Мы в любом случае идем на этот риск в других областях нашей деятельности с нерезидентами, где из России всегда естественным образом идет денежный поток […] Учитывая высокий доход от этого решения, соотношение риска и доходности представляется очень привлекательным».

Масштаб зеркальной торговли усиливает давление на Danske Bank и его менеджмент, говорится в статье. Скандал уже стоил работы гендиректору банка Томасу Боргену и спровоцировал расследования как минимум в шести странах после того, как банк признал, что через его небольшой эстонский филиал прошли 200 млрд евро из России и других стран.

Согласно отчету Danske Bank, сделки проводились для десяти клиентов, которые в свою очередь были посредниками других клиентов, о которых банку не было «известно в полной мере».

«Оценка объема зеркальных сделок в Danske Bank исходит из расчетов FT. В записке говорится, что 60% дохода, или 6 млн евро, были получены за счет брокерской комиссии в размере 0,07-0,1%, что на 2013 год предполагает зеркальные сделки в пределах от 6 до 8,5 млрд евро», – пишут авторы статьи.

Сколько было переведено в другие годы, неизвестно. Однако в записке отмечается, что «решение, вероятно, будет временным, поскольку в какой-то момент регулирование в России, вероятно, изменится, чтобы привести это решение в рамки существующих правил валютного контроля».

«Так и произошло с введением контроля на волне западных санкций», – отмечается в статье.

Напомним, по последним данным через небольшое отделение Danske Bank в Эстонии Россия отмыла денег на сумму более, чем 230 млрд долларов.

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, страницу «Хвилі» в Facebook

Последние новости
Меркель и Макрон начали «дружить» с Путиным против Зеленского, — Пионтковский

Меркель и Макрон начали «дружить» с Путиным против Зеленского, -…

На той стрелке, которую назначили Зеленскому на апрель, против него одного будет трое людей с единой позицией
Появились первые кадры прощания с погибшими в авиакатастрофе Боинга МАУ

Появились первые кадры прощания с погибшими в авиакатастрофе Боинга МАУ

Первые кадры из Борисполя
Путин назвал минусы бессрочной власти

Путин назвал минусы бессрочной власти

Ветеран предложил изменить одну из статей основного закона, чтобы полномочия президента в России не "ограничивались конкретным сроком"
Зеленский, Гончарук и Разумков прибыли на прощание с «ангелами» Боинга: прямая трансляция

Зеленский, Гончарук и Разумков прибыли на прощание с «ангелами» Боинга:…

Сегодня проходит прощание с жертвами авиакатастрофы Боинга 737 МАУ
Трамп назвал новую причину ликвидации Сулеймани

Трамп назвал новую причину ликвидации Сулеймани

Оказалось, иранский генерал плохо говорил о США
В Украине изменили правила регистрации авто: детали

В Украине изменили правила регистрации авто: детали

Ставки сборов за первую регистрацию транспортного средства изменились
Пенсионеры жалуются на проблемы с монетизацией субсидий

Пенсионеры жалуются на проблемы с монетизацией субсидий

Распределение финансирования этих льгот, которые насчитало управление, проводит Ощадбанк согласно постановлению, где выставлен приоритет финансирования
Зеленский обменял рейтинг на Гончарука, — Небоженко

Зеленский обменял рейтинг на Гончарука, — Небоженко

Политолог объяснил, чем обернется для президента дальнейшее пребывание на своей должности премьер-министра
Медведчук оконфузился с критикой дискриминации русского языка

Медведчук оконфузился с критикой дискриминации русского языка

Медведчук говорит о "дискриминации русского языка", однако "против" не голосовал
Запорожские копы среди ночи набросились на мужчину с ребенком: видео

Запорожские копы среди ночи набросились на мужчину с ребенком: видео

Причина задержания - передвигался по улице ночью
Бой Макгрегора и Серроне длился 40 секунд: видео

Бой Макгрегора и Серроне длился 40 секунд: видео

Ирландец нокаутировал американца в первом же раунде
Экс-директор авиазавода Попов оскандалился фото в российской форме

Экс-директор авиазавода Попов оскандалился фото в российской форме

Семье Поповых необходимо разъяснить свою позицию обществу насчёт данного факта
Арестован подозреваемый по делу об убийстве Окуевой Андрей Кравченко

Арестован подозреваемый по делу об убийстве Окуевой Андрей Кравченко

Андрей Кравченко является подозреваемым в причастности к убийству Амины Окуевой
Пристайко раскритиковал размер зарплат украинских министров

Пристайко раскритиковал размер зарплат украинских министров

Глава МИД Украины назвал зарплату чиновников в размере 16 тысяч неуважением к государству
Богдан разместил странный пост в соцсети

Богдан разместил странный пост в соцсети

Украинцы ищут способы развеять «скуку» главы Офиса президента Украины
Романенко объяснил, как Украина при Зеленском превращается в Россию

Романенко объяснил, как Украина при Зеленском превращается в Россию

Законопроект о СМИ превратит страну в "Россию с украинским языком"
Президент МАУ Евгений Дыхне призвал встретить гудками «ангелов» Боинга

Президент МАУ Евгений Дыхне призвал встретить гудками «ангелов» Боинга

Каждый может подключиться к акции солидарности
Врачи назвали 5 продуктов от головной боли вместо таблеток

Врачи назвали 5 продуктов от головной боли вместо таблеток

Медикаменты можно заменить на более эффективные и натуральные средства
Друзья Януковича не получат компенсации от Украины из-за люстрации

Друзья Януковича не получат компенсации от Украины из-за люстрации

Решение было обжаловано 16 января 2020 года
В МОН разъяснили изменения в школьном образовании

В МОН разъяснили изменения в школьном образовании

Закон «Об общем среднем образовании» вносит значимые изменения в школьную систему
МВФ напомнил Украине условия для получения нового транша

МВФ напомнил Украине условия для получения нового транша

Программу поддержки для Украины должен утвердить совет директоров МВФ
Ученые обнаружили древнюю колесницу кельтов

Ученые обнаружили древнюю колесницу кельтов

В колеснице были найдены останки людей и запряженная пони
В Ливане жестко разгоняют протестующих, есть пострадавшие: фото и видео

В Ливане жестко разгоняют протестующих, есть пострадавшие: фото и видео

Мирные протесты переросли в массовые беспорядки
Зеленский угодил в «ловушку Януковича» в игре с Путиным, — Пионтковский

Зеленский угодил в «ловушку Януковича» в игре с Путиным, -…

Андрей Пионтковский объяснил цель поездки Владимира Зеленского в Оман
Раскрыты новые детали путешествия Зеленского в Оман

Раскрыты новые детали путешествия Зеленского в Оман

Журналист раскрыл подробности отдыха Зеленского в Омане
Путин резко отреагировал на резолюцию Европарламента по СССР

Путин резко отреагировал на резолюцию Европарламента по СССР

В России будет создан архив, в котором будут хранится все документы касающиеся Второй мировой войны
Полякова рассказала о домогательствах министра времен Януковича

Полякова рассказала о домогательствах министра времен Януковича

Имя чиновника певица не раскрыла, но о ситуации рассказала подробно
Защита вечных семейных ценностей в Верховной Раде — это абсурд, — Романенко

Защита вечных семейных ценностей в Верховной Раде — это абсурд,…

Политолог заявил, что появление в Раде депутатов, защищающих вечные ценности, показывает отсталость страны
Зарплаты министров ошарашили украинцев: Аваков обогнал Гончарука

Зарплаты министров ошарашили украинцев: Аваков обогнал Гончарука

Полный список министров и их зарплат
Найем назвал Коломойского проблемой Зеленского

Найем назвал Коломойского проблемой Зеленского

Мустафа Найем рассказал, как именно Коломойский влияет на Зеленского
Читай также
Последние новости

Меркель и Макрон начали «дружить» с Путиным против…

Появились первые кадры прощания с погибшими в авиакатастрофе…

Путин назвал минусы бессрочной власти

Зеленский, Гончарук и Разумков прибыли на прощание с…

Трамп назвал новую причину ликвидации Сулеймани

В Украине изменили правила регистрации авто: детали

Пенсионеры жалуются на проблемы с монетизацией субсидий

Зеленский обменял рейтинг на Гончарука, — Небоженко

Медведчук оконфузился с критикой дискриминации русского языка

Запорожские копы среди ночи набросились на мужчину с…

Бой Макгрегора и Серроне длился 40 секунд: видео

Экс-директор авиазавода Попов оскандалился фото в российской форме

Арестован подозреваемый по делу об убийстве Окуевой Андрей…

Пристайко раскритиковал размер зарплат украинских министров

Богдан разместил странный пост в соцсети